Рейдерство – одно из самых сложных в расследовании преступление. В последнее время «стандартный набор» рейдера пополнился новым инструментом – активно используется такой метод как обвинение оппонента в несуществующих преступлениях. Так было с владельцем компании «Зуммер», крупнейшего на Урале оператора связи, Михаилом Троцким, которого обвиняли в том, что он обрезал линии электропередач и пытались обвинить в организации покушения на адвоката своего оппонента. Теперь такая же история повторилась с другим предпринимателем Юрием Жаворонковым, потерпевшим по уголовному делу о рейдерском захвате его компании. Жаворонкова обвиняют в организации угроз своему оппоненту и его семье. Как не стать жертвой такой игры не по правилам, в материале Anticorr.media.
Инвестиции и рейдерство
В сентябре 2015 года Ярославу Дмитриеву удалось уговорить своего друга Юрия Жаворонкова создать совместный бизнес. От Жаворонкова требовалось вложение 100 млн рублей. Дмитриев обязался заниматься развитием компании. В результате в конце декабря 2015 года стороны создали ООО «Максимальная высота», поделив доли компании поровну. Фирма занималась сдачей высотных подъемников в аренду.
До апреля 2018 года Жаворонков вкладывал всю полученную им прибыль в бизнес ради его дальнейшего развития. Сумма инвестиций достигла 101 млн рублей.
Однако после этого Дмитриев решил прекратить процентные выплаты Жаворонкову по вложенным денежным средствам и отказался вернуть взятые им деньги, разорвал соглашение о совместном предприятии и заявил, что отзывает свою подпись под всеми документами.
На инвестиции Жаворонкова Дмитриев провернул следующую схему. Будучи гендиректором ООО «Максимальная высота», Дмитриев приобрел 33 подъемника у аффилированных с ним компаний. Затем он сдал в аренду эти подъемники компании ООО «ЕВРОБИЛД», где был также учредителем и гендиректором. Только цена аренды подъемников была в 15-20 раз ниже рыночной. То есть цена аренды 33 подъемников составила 500 000 – 1 000 000 рублей ежемесячно.
Затем Дмитриев, уже через ООО «ЕВРОБИЛД», сдавал эти подъемники в субаренду другим арендаторам за 6-7 млн рублей в месяц. При этом ООО «ЕВРОБИЛД» с марта 2017 года полностью прекратило какие-либо арендные платежи в адрес ООО Максимальная высота.
Кроме того, компания ООО «Максимальная высота» была обязана за свой счет осуществлять доставку и весь ремонт этих подъемников. Подделка бухгалтерских документов Дмитриевым привела к парадоксальной ситуации: ООО «Максимальная высота» превратилась в должника перед ООО «ЕВРОБИЛД» с долгом в 542 тысяч рублей.
Дмитриев фактически завладел всем имуществом компании ООО «Максимальная высота», балансовая стоимость которого на момент приобретения составляла 119 млн рублей.
По результатам проведенного аудиторского исследования, убыток ООО «Максимальная высота» составил 294 млн рублей. При этом Арбитражный суд города Москвы не замечает какие-либо нарушения при рассмотрении арбитражных дел, связанных с делом захвата ООО «Максимальная высота».
Уголовное дело возбуждено, но его всячески стараются прекратить
В феврале 2019 года СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москвы возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, действующих от лица, ООО «ЕВРОБИЛД» по факту мошенничества. Однако Дмитриев и его сообщники перешли к другой тактике. Он начал писать многочисленные жалобы на сотрудников ОБЭП УВД СВАО, куда Жаворонков обратился с заявлением против Дмитриева. В жалобах Дмитриев обвинял сотрудников правоохранительных органов в получении взятки за возбуждение уголовного дела.
Следователям удалось сразу же выявить мошенническую схему, из-за которой Жаворонков потерял бизнес и все инвестиции, превышающие 100 млн рублей.
– Неустановленные лица, действуя от имени ООО «ЕВРОБИЛД», имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, действуя якобы во исполнение обязательств в рамках соглашения о создании совместного бизнеса от 01 февраля 2016 года, заключенного между Дмитриевы Я.В. и Жаворонковым Ю.М., путем обмана и злоупотребления доверием, убелили Жаворонкова Ю.М. осуществить инвестиции в уставной капитал ООО «Максимальная высота», на основании которых были приобретены 33 подъемника, после чего неустановленные лица сдавали в аренду указанные 33 единицы техники через ООО «ЕВРОБИЛД», в связи с чем за 2017 год по состоянию на декабрь 2017 год извлекли прибыль в сумме свыше 30 000 000 рублей, при этом в адрес ООО «Максимальная высота» произвели оплату за аренду указанных подъемников в меньшей сумме, в результате чего причинили ущерб ООО «Максимальная высота в сумме свыше 1 000 000 рублей, – говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Однако в декабре 2019 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве вынесло постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, указав, что данное поставленное незаконное и необоснованное.
Жаворонков подал жалобу в прокуратуру г. Москвы и иск о признании незаконным постановления, вынесенного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в Бабушкинский районный суд. По требованию прокурора и решению суда незаконно вынесенное постановление было отменено и дело вернулось для расследования в СУ СВАО г. Москвы.
Тайный защитник
Что повлияло на решение замначальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Галицкого А.А. вынести такое выгодное для Дмитриева постановление – неизвестно. Возможно некоторую помощь в защите Дмитриева оказывает его старший товарищ и крупный бизнесмен Андрей Волынец, являющийся гендиректором многопрофильной строительной компании АО «Промфинстрой». Сама компания «Промфинстрой» является генеральным подрядчиком АО «Газпромнефть-Московский нефтеперерабатывающий завод».
Сейчас правоохранители до сих пор не могут понять, кто именно совершил мошенничество. Все деньги, поступившие с субаренды, остались в компании Дмитриева, но на его персону следователи пока не вышли.
Дмитриев за это время оформил свой дом на жену и формально перестал быть гендиректором ООО «ЕВРОБИЛД», назначив на эту должность своего близкого друга – Александра Иванникова. А часть подъемников, принадлежащих ООО «Максимальная высота», разобрал на запасные части и продал за наличные.
Взятки автомобилями становятся модой
С целью избежать уголовной ответственности и запутать следствие, Дмитриев заключил договор субаренды подъемников, принадлежащих ООО «Максимальная высота» с аффилированной компанией ООО «Спецсервис», которая ранее занималась лишь ремонтом подъемников.
Кроме того, Дмитриев продал компании ООО «Спецсервис» земельный участок, где расположена ремонтная база подъёмников с ООО «ЕВРОБИЛД», и перевел все активы в эту фирму. Так, если выручка ООО «ЕВРОБИЛД» в 2018 году составляла 405 млн рублей, то в 2020 году она составила 10 млн рублей. В то же время выручка ООО «Спецсервис» в 2018 году составляла 24 млн рублей, а в 2020 году – 313 млн рублей.
Интересно отметить, что в 2020 году ООО «Спецсервис» оплатило покупку четырех элитных автомобилей марки Mercedes-Benz, BMW и Porsche. Зачем компании, занимающейся ремонтом техники и сдачей подъемников в аренду, такие автомобили – неизвестно.
На днях СМИ сообщали, что задержанный губернатор Пензенской области брал взятки от известного бизнесмена Бориса Шпигеля, его жены и бизнесмена Антона Колоскова взятки на сумму более 31 млн рублей, в том числе в качестве минивэна Mercedes V250D. За это губернатор якобы обеспечил принадлежащей Шпигелю фармацевтический холдинг «Биотэку» приоритет при госзакупках. Очевидно, взятки машинами до сих пор в моде.
Лучшая защита — нападение
Оппонент Жаворонкова перешел к новым методам борьбы: Дмитриев сообщил об угрозах со стороны Жаворонкова ему и его родственникам. Он заявил, что неизвестные лица якобы были посланы Жаворонковым с целью навести страх на его семью, вынудить отдать свою долю и деньги.
В этой связи Дмитриев перешел к психологическому давлению на Жаворонкова и сотрудников ООО «Максимальная высота», выраженному в огромном количестве звонков и текстовых смс от него, его жены, дочери и неизвестных лиц с надуманной просьбой прекратить «терроризировать» его семью. В этих звонках и смс они обвиняют сторону Жаворонкова в шантаже, вымогательстве и угрозе их жизни. В своих смс Дмитриев также указывает на то, что его жене и дочери плохо с сердцем от всей этой ситуации.
Более того, Дмитриев не стесняется обвинять сотрудников правоохранительных органов, которые отказываются возбуждать уголовное дело из-за отсутствия доказательств, в защите тех, кто угрожает его жизни и жизни его семьи и детей.
Третьи лица, которые угрожают семье Дмитриева, остаются пока неизвестны.
Что делать?
Что делать в такой ситуации и как защитить себя, рассказал нам юрист Сергей Николаев.
– В данной ситуации очевидно явное давление на потерпевшего по уголовному делу. В этой связи следственные органы должны обеспечить потерпевшему госзащиту. В случае, если поступит заявление от тех лиц, которым якобы поступают угрозы, следственные органы должны в этом разобраться. Именно такое честное разбирательство покажет, что сам потерпевший к этим угрозам не причастен, – сообщил Николаев.
На данный момент уголовное дело волокитят и расследование идет крайне вяло. У Жаворонкова нет доступа к активам компании ООО «Максимальная высота», имущество которой захвачено Дмитриевым, а обеспечительные меры до сих пор не наложены. Договоры субаренды, доказывающие факт мошенничества, также до сих пор не расторгнуты.
Более того, данные подъемники сейчас арендуют такие строительные фирмы, как московская компания АО «Трест Коксохиммонтаж», пермская компания ООО «Монтаж-Сервис», екатеринбургская компания ООО «100 Тонн Сервис» и даже одна из крупнейших международных организаций АО «Ренейссанс Констракшн». К тому же с осени 2018 года по настоящее время более 5 подъемников, принадлежащих ООО «Максимальная высота», сданы в аренду компаниям в Узбекистане, а все денежные средства уходят в ООО «ЕВРОБИЛД» и ООО «Спецсервис» к Дмитриеву.
