Международное обозрение Мнение эксперта Расследования

Британские правоохранители получили новый инструмент борьбы с глобальной коррупцией

Russian Deputy Prime Minister Igor Shuvalov attends a session on the third day of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Jan. 19, 2017. A London property owned by Shuvalov could come under investigation using a new British law.
Russian Deputy Prime Minister Igor Shuvalov attends a session on the third day of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Jan. 19, 2017. A London property owned by Shuvalov could come under investigation using a new British law. Source: AP.

В феврале Великобритания приняла новое законодательство, согласно которому политики, публичные персоны и преступники, которых подозревают в покупки недвижимости на добытые коррупционным путём средства, обязаны аргументированно объяснить происхождение своих доходов или наблюдать за конфискацией приобретённых активов.

Антикоррупционеры приветствовали вступление в силу так называемых Положений о Необъяснимом Благосостоянии (Unexplained Wealth Orders (UWOs)), поскольку уверены, что британская столица является сердцем глобальной сети отмывания денег.

Одна антикоррупционная организация обратилась к властям островного государства с материалами собственных расследований, утверждая, что в Лондоне есть как минимум пять объектов недвижимости, приобретение которых необходимо немедленно начать расследовать в соответствии с Unexplained Wealth Orders.

Например, две квартиры с видом на Те́мзу (River Thames), общая стоимость которых составляет примерно $15 млн. По неподтверждённым данным их владельцем является первый заместитель премьер-министра России Игорь Ива́нович Шува́лов, чей официально задекларированный годовой доход составляет $157 тысяч.

Необъяснимое богатство

Глава подразделения одной из антикоррупционных организаций Рейчел Дэвис Тэка (Rachel Davies Teka) не скрывает своей радости по поводу принятого британскими законодателями проекта.

“На­ци­о­наль­ное Кри­ми­наль­ное Агентство Ве­ли­коб­ри­та­нии (National Crime Agency) или Отдел Королевской Британской Службы по борьбе с Крупным Мошенничеством (Serious Fraud Office) могут здесь, на территории Объединённого Королевства, начать расследование согласно Положениями о Необъяснимом Благосостоянии”, – говорит она, – “И для такого человека это означает следующее: “Хорошо, вот здесь огромная дыра, может быть, это – законный доход, всё нормально, вы просто объясните нам это, предоставьте нам доказательства [происхождения] этого дохода, и мы оставим вас в покое”. Если этот человек не сможет этого сделать, то тогда правоохранители могут заняться конфискацией этого актива”, – заключает Тэка.

По данным На­ци­о­наль­ного Кри­ми­наль­ного Агентства Ве­ли­коб­ри­та­нии, ежегодно через Лондон проходит более $100 млрд “грязных” денег, большую часть которых составляют похищенные в других странах бюджетные средства.

“До вступления в силу UWO коррумпированным политикам из других стран ничего не стоило вывести свои богатства и реально закопать их в таких секторах [экономики] Великобритании, как недвижимость”, – утверждает Дэвис Тэка.

The manor of Bashar al-Assad’s uncle, Rifaat al-Assad, is seen, in Bessancourt, north of Paris, Sept. 13, 2013. The manor whose real estate portfolio in the Paris region alone is estimated at Euros 160 million. A property in London, once owned by Rifaat al-Assad, was sold before it could be seized by authorities.
Поместье дяди Башара аль-Асада (Bashar al-Assad) Рифата аль-Асада (Rifaat al-Assad) в северном пригороде Парижа Бессанкур (Bessancourt). Площадь особняка равняется 600 кв метрам, а совокупная стоимость всех принадлежащих Рифату объектов в одном только пригороде Парижа составляет 160 млн евро. Источник фото: AP Photo/Thibault Camus.

Фешенебельные районы Лондона

Антикоррупционеры вспоминают дело о приобретении лондонского особняка в одном из самых фешенебельных кварталов Ме́йфэйр (Mayfair district), стоимость которого оценивалась в $18 млн. Вплоть до прошлого года владельцем объекта являлся дядя сирийского президента Баша́ра Ха́феза аль-А́сада (Bashar al-AssadРифат аль-Асад (Rifaat al-Assad). Следователи предполагали, что дядя главы Сирии похитил около $300 млн из госказны арабского государства. Однако, он успел продать злополучный особняк до того, как власти добились ордера на конфискацию. В своё оправдание Рифат утверждал, что деньги ему передали состоятельные знакомые из арабских стран.

Те, кто пытается спрятать незаконно добытые богатства, часто используют сложную систему оффшорных холдинговых компаний, единственной целью которой является сокрытие личности истинного владельца средств.

“У нас до сих пор нет реестра реальных владельцев иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Объединённом Королевстве”, – сетует Дэвис Тэка, – “И это является проблемой на первой стадии обнаружения огромных разрывов между доходами и активами”.

В двух километрах от вышеупомянутого особняка дяди сирийского лидера находится квартал Белгрейвия (Belgravia district), где располагается другой объект недвижимости в центре коррупционного скандала. После публикации так называемых Райских Документов (Paradise Papers) стало известно, что оценённый в $20 млн особняк принадлежит Тойин Сараки (Toyin Saraki), супруге президента нигерийского сената Буколы Сараки (Bukola Saraki). Политик настаивает на законности происхождения доходов, использованных при покупке объекта недвижимости, однако антикоррупционеры призывают власти начать расследование.

В октябре министр связи Нигерии Лай Мохаммед (Lai Mohammed) дал интервью изданию VOA, в ходе которого заявил, что правительство африканской страны ожесточённо борется с коррупцией.

“Однако, мы нуждаемся в поддержке многих иностранных государств, поскольку иногда мы ограничены зарубежными юрисдикциями”, – пояснил тогда он.

Антикоррупционеры предупреждают, что новое британское законодательство будет эффективно только в том случае, если правительство острова готово использовать Положения о Необъяснимом Благосостоянии для санкционирования расследований и конфискаций. По их словам, только тогда власти докажут серьёзность намерений покончить с главной ролью Лондона в мировой коррупции.

Источник: Voice of America.