Эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» 2 октября рассмотрели заявления от трех бизнесменов. По итогам заседания два кейса были взяты в работу, а еще одно было отложено для более детального анализа.
В начале заседания члены ЦОП поздравили Андрея Назарова с назначением на пост вице-премьера Башкирии. Таким образом, в Центре общественных процедур освободилось место сопредседателя. Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил на эту должность зампредседателя «Партии Роста», экс-депутата Госдумы и предпринимателя Виктора Звагельского.
«У нас вакантно место сопредседателя ЦОПа и представителя в межведомственной рабочей группе при Генпрокуратуре РФ. Посоветовавшись с Андреем Геннадьевичем и с нашими сопредседателями, предлагаем на ваше рассмотрение Виктора Звагельского. У Виктора большой опыт работы в Госдуме как законодателя. Он участвовал в работе по модернизации уголовного законодательства в экономической сфере, автор многих инициатив. Сейчас занимается важными для нас направлениями и бизнесом в том числе», – пояснил Титов.
Кандидатура Звагельского была единогласно поддержана, после чего эксперты ЦОП перешли к обсуждению кейсов заявителей.
Нелегкая доля
Первое обращение в ЦОП поступило от соучредителя ООО «Казанский завод стальных дверей» Руслана Мухитдинова. Его предприятие – известный производитель дверей из стали на территории России и СНГ, который занимает около 6% отечественного рынка.
Согласно заявлению, Мухитдинову принадлежала доля в размере 20% ООО «КСЗД». В 2012-м в состав учредителей вошел И.В. Седов. В результате доля предпринимателя снизилась до 4%. В 2016 году Мухитдинов обратился в Арбитражный суд с иском об отмене решения о вступления Седова в состав учредителей организации. Однако ему было отказано в удовлетворении иска в связи с истечением срока давности.
В июле 2018 года СУ УМВД России по городу Казани было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования Мухитдинову было предъявлено обвинение в совершении данного преступления.
Согласно версии следователей, соучредитель «КСЗД», владея долей в 4% от уставного капитала, достоверно знал, что не имеет права на получение большей доли в организации. Тем не менее черед суд он потребовал признать решение общего собрания о вступлении Седова в состав учредителей и определения его доли недействительным. При этом своими действиями Мухитдинов, как утверждает следствие, пытался похитить средства компании на более чем 204 миллиона рублей.
По мнению заявителя, он обратился в Арбитражный суд на законных основаниях в целях разрешить корпоративный спор. При этом его действия никак не нарушают права и интересы ни самого предприятия, ни его участников, подчеркивают адвокаты Мухитдинова.
Эксперты ЦОП БПК приняли решение взять кейс в работу, поскольку дело предпринимателя было переведено из гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло.
Дело по заказу?
Второй кейс касался руководителя ООО «АвиаСити» Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) путем хищения нескольких земельных участков у одной из компаний. Следователи оценивают причиненный Худояном ущерб в два миллиарда рублей. Сам предприниматель не признает и считает уголовное дело рейдерским захватом его девелоперской компании.
В 2016 году у «АвиаСити» был единственный участник – компания «Висениа Энтерпрайзис Компани Лимитед», у которой было два акционера: «Астар Груп» и «Мэнсфилд Экзекьютив Лимитед». Конечным собственником «Астар Груп» был Худоян, а «Мэнсфилд Экзекьютив Лимитед» – Самиев Р.Р.
В конце 2016-го «АвиаСити» учредило «дочку» – ООО «Прайм Парк» и внесло в его уставной капитал права долгосрочной аренды трех земельных участков и право собственности на здание. В декабре 2018 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ против гендиректора ООО «АвиаСити» Коноплева С.В. и неустановленных лиц, в рамках которого Худояну было предъявлено обвинение. В июне 2019 года Худояну избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а затем ее изменили на заключение под стражу.
По мнению эксперта ЦОП, адвоката Всеволода Сазонова, уголовное преследование Альберта Худояна не содержит признаков «заказного дела».
«В результате расследования данного дела нам был представлен ряд документов, которые не позволили установить нарушения следствия в части оценки и правильности толкования фактуры вопроса. В сделке, о которой идет речь в деле, действительно не было согласования на отчуждение доли и на передачу данного имущества», — сказал Сазонов. Он также обратил внимание на размытый юридический статус самого Худояна в данном деле. Если он фигурирует в деле не как предприниматель, то ЦОП БПК не может заниматься его кейсом.
По словам бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, объективно подтвержденных сведений о наличии признаков рейдерских действий в отношении имущества Худояна и «заказного характера» преследования в обращении предпринимателя не содержится. Но при этом уполномоченный отмечает, что в основу дела положена оценка правоохранительных органов о законности или незаконности деятельности «АвиаСити», то есть обвинение фактически предъявлено по обстоятельствам хозяйственного спора между участниками общества. Однако Минеева не исключает того, что действия Худояна могли быть ненадлежащими.
По итогам заседания ЦОП БПК принял решение добиваться изменения меры пресечения для Худояна, при этом брать ли в работу сам кейс – этот вопрос будет решен позднее.
Навар на прибыли
Третье заявление в ЦОП поступило от бывшего гендиректора АО «Национальная Девелоперская Компания» Константина Ремизова, который сейчас находится в СИЗО. Его компания занималась продажей в Подмосковье и благоустройством дачных поселков.
В апреле 2018 года СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников и руководства ООО «Раст-Инвест» и ЗАО «НДК». В ходе расследования Ремизову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.
В сентябре 2018 года Ремизова заключили под стражу, позднее мера пресечения была продлена до декабря 2019 года. По версии следователей, Ремизов будучи руководителем ЗАО «НДК», фактически принадлежащей ООО «Группа Абсолют», заключил с подконтрольной Оглоблину М.А. компанией ООО «Кватро» договор на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов и детского сада. Согласно документу, планируемые затраты были умышленно завышены, в результате были похищены средства ООО «Группа Абсолют» в размере более 201 миллиона рублей. Эти деньги причитались «Группе Абсолют» в виде дивидендов от реализации проекта.
Однако, как утверждает заявитель, спорный договор между ЗАО «НДК» и ООО «Кватро» был подписан в мае 2011 года, до момента вступления Ремизова в должность. «Группа Абсолют» ошибочно признана потерпевшей, так как на момент подачи заявления о преступлении «Группа Абсолют» и его директор Косолапов А.В. не были акционерами АО «НДК». Последними являлись две британские компании, что подтверждается данными Росстата и Росфинмониторинга.
По итогам голосования ЦОП «Бизнес против коррупции» взял кейс в работу как по изменению меры пресечения, так и по существу дела.
