Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит дело новосибирской предпринимательницы Натальи Ждановой – основательницы крупнейшего сибирского налогоплательщика «СЛК-Моторс», официального дилера брендов «Тойота», «Ниссан», «Порше», «Ауди», «Вольво» и ряда других. Десять лет Жданова противостоит уголовному преследованию, за что прокуратура Новосибирской области дважды извинялась перед предпринимательницей, а суд удовлетворял иски о компенсации морального и материального вреда. Уже трое сотрудников прокуратуры, причастных к уголовным делам в отношении Ждановой, ушли в отставку – при этом один из них, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, подписавший обвинительное заключение, осужден за взятки.
Ранее ТАСС сообщал, что четвертое уголовное дело, возбужденное против Ждановой на основаниях, которым ранее давали оценку при прекращении расследования, дошло до суда и закончилось обвинительным приговором. Минимальный условный срок, но, кажется, что Ждановой отомстили за вынужденные извинения и полученные ею компенсации. Уголовное дело зашло слишком далеко, превратившись в дело чести для бизнесвумен. Как потерпевшего назначают принудительно, а без его заявления рьяно защищают его права, осудив человека на два года, – удивительные подробности в расследовании Anticorr.media.
Первое уголовное дело в отношении Натальи Ждановой возбуждалось еще в 2015 и спустя полгода было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако свое предназначение это дело исполнило – начался крах бизнеса. Второе уголовное дело было возбуждено в 2017 и расследовалось более четырех лет. Параллельно в 2019 Жданову привлекли к уголовной ответственности еще по одному делу. Но подозрение оказалось столь несуразным, что через три месяца дело прекратили.
Подробно об истории преследования Ждановой читайте здесь: Генеральские «жертвы». Как давят бизнес на высшем уровне?
На протяжении четырех лет следствие упорно пыталось обвинить предпринимательницу в мошенничестве, шесть раз предъявляло обвинения, но состава преступления в ее действиях так и не обнаружило. По требованию Следственного департамента МВД России делом занялся лично начальник ГСУ МВД России по Новосибирской области, генерал-майор Дмитрий Ходаков, который прекратил дело за отсутствием состава преступления.
В декабре 2021 и январе 2022 зампрокурора области Игорь Мищенко от имени государства принес Ждановой официальные извинения за незаконное уголовное преследование. За Ждановой признали право возмещения морального ущерба. Новосибирский районный суд пятью судебными актами взыскал с государства компенсацию за нарушение прав предпринимательницы.
Прокурор от имени Российской Федерации принес извинения предпринимательнице
За это время к делу потеряли интерес возможные бенефициары захвата бизнеса, ходоки от прокуроров (да и сами прокуроры), которые говорили, что «решить, конечно, можно, но не бесплатно», оказались за решеткой по другим делам. Мало кто ожидал, что за шесть лет все новосибирское следствие во главе с самим генералом не найдет, за что посадить предпринимательницу. Где это видано, чтобы коммерсанта не за что было посадить? Но проигрывать, как водится, никто не любит. И через пару недель после принесения извинений зампрокурора области Игорь Мищенко потребовал от прокуратуры Октябрьского района возбудить новое уголовное дело сразу в отношении лица, разумеется, – Ждановой Н.В.
Честно сказать, сноровка и смекалка правоохранительных и надзорных органов превосходит все ожидания. Ведь, согласитесь, не так просто выдумать обвинение по материалам, которые шесть лет анализировались вдоль и поперек. Нужна была новая искра. Ее зажег пенсионер Иван Прокопьевич Терещенко. Неожиданное решение, креативное. Как оказалось, целью предпринимательской деятельности Ждановой с многомиллионными оборотами ее компании в действительности был обман пенсионера.
Обо всем по порядку.
В 2015 году ЗАО «СЛК-Моторс», которое управлялось Ждановой, заключило сделку по продаже земельного участка за 15,5 млн рублей с частным лицом Иваном Терещенко. Участок находился в залоге у ПАО «Банк «ФК Открытие». Банк дал письменное официальное согласие на продажу земельного участка. Терещенко знал, что объект имеет обременение в виде залога, это было прописано в договоре. В июле 2015 года Терещенко внес частичную оплату за земельный участок, перечислив на расчетный счет «СЛК-Моторс» 6 млн рублей, и зарегистрировал право собственности на землю в Росреестре.
Оставшихся 9,5 млн рублей у Терещенко не было. И тут на помощь бедному пенсионеру пришел известный новосибирский бизнесмен Александр Линник. Он и предложил оплатить остаток квартирами в строящемся доме, которые, как позже выяснится, ему не принадлежали. Кажется, что признаки мошенничества действительно есть, только в действиях другого лица? От оплаты чужими квартирами пришлось отказаться, оставшаяся часть денег так и не была внесена.
Терещенко, видимо, осознал, что обременение само собой не снимется, и в 2016 году попытался обратиться с заявлением о мошенничестве. По результатам проверки было принято семь решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Более пяти лет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не отменялось, и все это время Терещенко решение не обжаловал. Нигде и никак. Даже не вспомнил, что ему, согласно логике и должной осмотрительности, необходимо было обратиться в суд за расторжением договора, вернуть назад «СЛК Моторс» земельный участок, а затем подать заявление и включиться в реестр требований кредиторов СЛК- Моторс. Более того, заключенный Терещенко с СЛК-Моторс договор содержал пункт, по которому Терещенко в качестве неустойки мог потребовать от СЛК-Моторс шесть млн рублей. То есть, Терещенко мог пойти в суд, расторгнуть договор, вернуть оплаченные средства. Но вместо этого «потерпевший» пропускает все сроки и идет в прокуратуру за защитой своих коммерческих интересов. Что это – лайфхак, как сэкономить на юристе, если пропустил сроки давности?
В 2017 году банк «Открытие» через суд потребовал у Терещенко земельный участок, как залоговое имущество. Терещенко иск в суде признал и не возражал против передачи земельного участка банку. Все это время, по мнению следствия, Жданова продолжала обманывать и злоупотреблять доверием Терещенко.
Отказной материал семилетней давности – так себе основание для возбуждения уголовного дела. Нужен иной импульс. У нас, журналистов, это называется новый поворот в истории, у прокуроров в Новосибирской области это называется жалобой. Бедный Терещенко на суде по делу Ждановой никак не мог вспомнить, где и когда он эту жалобу писал. А документы, которые были приложены к его же жалобе, видел впервые. Жалоба заключалась в следующем: дескать, прочитал газеты, увидел, что в отношении Ждановой прекращено уголовное преследование, прошу проверить доводы заявления семилетней давности. И опустил эту жалобу в ящик для корреспонденции прокуратуры Новосибирской области. Каждый мало-мальски практикующий юрист скажет, что ответом на такой опус станут строчки – «ранее была дана правовая оценка, обстоятельства не изменились, всего вам доброго». Но в этом случае прокурор, только что подписавший извинения, рапортует об обнаружении признаков преступления, молниеносно возбуждается уголовное дело, предъявляется обвинение и дальше пошло-поехало. Наконец нашли, за что привлечь особо опасную преступницу…
Эпизод, выросший в уголовное дело, уже получил правовую оценку в материалах прекращенного дела. В сентябре 2021 года Жданова на очередном допросе со ссылками на документы рассказала следователям о продаже Терещенко земельного участка. Зная об этой сделке, начальник ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-майор Дмитрий Ходаков прекратил уголовное дело, не усмотрев в действиях Ждановой никакого криминала. Специалисты изучили все бухгалтерские и налоговые документы предприятия, движения денежных средств по счетам и операции с имуществом с 2010 года и не нашли никаких нарушений законодательства.
«Достоверных данных о том, что Жданова Н.В. распоряжалась денежными средствами СЛК-Моторс из корыстной заинтересованности, в целях, не связанных с хозяйственной деятельностью общества, в том числе личных, в ходе расследования дела не установлено» – указано в постановлении о прекращении уголовного дела за подписью начальника ГСУ ГУ МВД РФ по Новосибирской области Дмитрия Ходакова.
Но следователю Отдела полиции № 6 «Октябрьский» УМВД РФ по г. Новосибирску Анастасии Перепелкиной, генерал Ходаков, видимо, не пример. У нее своя правда.
Спустя cемь лет после событий дело возбуждают и расследуют в Октябрьском районе Новосибирска и направляют в Октябрьский районный суд. По закону дело не должно расследоваться в Новосибирске. Деяние, которое описано в постановлении, совершено в Барнауле, а это Алтайский край. В течение пяти месяцев следователь Анастасия Перепелкина вела расследование не по месту совершения деяния без разрешения областного УМВД, как того требует УПК РФ. Но прокуратура Октябрьского района тщательно «покрывала» этот пробел.
В мае 2022 года возбуждается еще одно уголовное дело с теми же обстоятельствами и фигурантами по той же 159 статье УК РФ. Заявления потерпевшего снова нет. Об обнаружении признаков преступления рапортует следователь Перепелкина. Она, как и прокурор Мищенко, молчать не стала и сразу возбудила уголовное дело. Кажется, не помешало бы рассмотреть вопрос о замещении генерала Ходакова следователем Перепелкиной. Ее желание бороться с преступностью, очевидно, превышает среднестатистическое правоохранительное желание.
Потерпевшим назначается бизнесмен Линник, у которого были квартиры, а прав на них не было.
В 2015 году ООО «Стройторгсервис» в лице Дмитрия Степанова и ООО «Сибирский центр факторинга» в лице Натальи Ждановой заключили договор участия в долевом строительстве. По договору «Сибирский центр факторинга» должен приобрести квартиры за 9,5 млн рублей в счет сделки по продаже земельного участка. Но сделка эта так и не состоялась. Как утверждает следствие, потому что Линнику стали известны мысли Ждановой – он узнал, что Жданова хочет всех обмануть и не снять обременение с земельного участка. Тогда были предприняты превентивные меры – квартиры на Сибирский центр факторинга никто не оформил. Из-за мыслей ее злостных.
Вам, наверное, могло показаться, что мы немного передергиваем, ведь такое обвинение представляется абсурдным. Поэтому приведем цитату их позиции гособвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района Жанны Леоновой:
«Линник, осознавая, что Жданова обманула его и не намеревается исполнять взятые на себя согласно договору обязательства, отказался от предоставления ей документов о полном расчете за квартиры. Тем самым Жданова не смогла довести свой преступный корыстный умысел до конца по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку её преступные действия стали очевидны для Линника».
Линнику все известно, в этом не сомневается следователь Перепелкина, назначая его потерпевшим. Смотрите, застройщиком этих квартир было ООО «Стройторгсервис» в лице Дмитрия Степанова, генподрядчиком – ООО «Полимэкс» в лице Владимира Маслова. Кто такой Линник, спросите вы? Мы не знаем, честно. Нет, нам, разумеется, известно это имя, Александр Линник – крупный бизнесмен, он не был ранее замечен в делах на девять миллионов рублей, в его весовой категории мыслят более масштабно. Он не первый раз является потерпевшим по делам о махинациях с квартирами. Прокуратура Новосибирской области защищала его интересы в деле против экс-партнера Линника Игоря Кузнецова. Суд полностью оправдал Кузнецова, оказалось, что никаких прав Линника он не нарушал.
Игоря Кузнецова обвиняли в выводе денег дольщиков ЖК «Рихард» в Новосибирске, что помешало достройке дома. Сам Кузнецов утверждал, что растратам денег дольщиков причастны менеджеры, которым он поручил ведение проекта.
Бывший застройщик «Рихарда», компания «НСК-Девелопмент», с 2017 года находится в стадии банкротства. Несколько лет понадобилось юристам, чтобы определить список людей, которых следует привлечь к субсидиарной ответственности. В результате в октябре 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подробно описал «теневые схемы» пропажи средств при строительстве ЖК, а конкурсный управляющий «НСК-Девелопмент» Виктор Кугушев обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности топ-менеджеров компании-застройщика Закира, Зафара и Людмилы Умаровых, Елену Морозову (директора агентства недвижимости), Веру Лущинскую (тещу гендиректора «НСК-Девелопмент»), а также известного нам Александра Линника, участвовавшего в управлении компанией-застройщиком. Еще в ноябре 2023 года в качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество указанных лиц на сумму более 600 млн рублей.
Но кто такой Линник в деле Ждановой, нам не известно.
Кстати, пенсионер Иван Терещенко переименован прокуратурой Октябрьского района в индивидуального предпринимателя, хотя в договоре он выступает как физическое лицо. Но это, видимо, акт гуманизма – обман индивидуального предпринимателя представляется чуть менее страшным преступлением, чем обман пенсионера.
Обвинительное заключение в отношении Ждановой было утверждено прокуратурой Октябрьского района за четыре дня, два из которых были нерабочими. Также непонятно, почему дело расследовали органы Октябрьского района Новосибирска. Управление Росреестра, где проходила регистрация сделки и где следствие проводило выемку документов по делу, относится к Центральному району города. В итоге два дела объединили в одно. Алтайская подсудность плюс подсудность Центрального района Новосибирска равно Октябрьский район. А вам слабо разгадать такую задачку?
На стадии судебных прений прокуратура переквалифицировала обвинение, объединив два эпизода и вменив Ждановой одну из самых редких статей – ч.6 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности»). По статистике Судебного департамента, эта часть статьи составляет 0,5% от числа осужденных по частям 1 – 4 ст. 159 УК.
