Международное обозрение Мнение эксперта Расследования

Коррумпированный бизнес Трампа – расследование американских журналистов

Robert Mueller, the special counsel investigating Trump, is looking at his past deals. Illustration by Oliver Munday. Source: Skynesher / Getty (hands).

Известное американское издание New Yorker опубликовало результаты масштабного журналистского расследования деятельности Дональда Трампа (Donald Trump) до того, как он стал президентом США. Собрав вместе исторические и биографические факты, а также мнения экспертов, американские журналисты пришли к выводу, что бизнес Трампа насквозь коррумпирован, а сам политик принимал участие в очень сомнительных предприятиях. 

Международный Антикоррупционный Портал публикует финальную часть расследования.

Вторая часть.

 

Начало расследования.

Журналистское расследование

Было тяжело пробиться сквозь теневую завесу вокруг данных о владельцах компаний, но репортерами американского издания удалось скооперироваться с командой расследователей из Журналистской Школы Колумбийского Университета (Columbia University School of Journalism). Двое недавних выпускников Мануэла Андреони (Manuela Andreoni) и Инти Пачеко (Inti Pacheco), недавно окончившие это учебное заведение и ставшие журналистами-расследователями, в течение нескольких последних месяцев занимались изучением деятельности Silk Road Group, Мухтара Аблязова, Еркина Татишева и БТА Банка. Они тщательно изучили судебные протоколы заседаний и иски, а также добились выдачи данных по недвижимости и корпоративных реестров со всего мира, которые сами перевели на английский.

Несмотря на то, что Татишев неоднократно заверял американских журналистов в том, что не участвовал в принятии решений по проектам Silk Road Group, которые финансировались БТА банком, акулам пера удалось совместными усилиями найти множесто доказательств обратного. Андреони и Пачеко прислали своим коллегам из New Yorker массив внутренних электронных писем сотрудников Silk Road Group, самые ранние из которых приходятся на 2014 год. Из этих имейлов следует, что Татишев полностью контролировал операции компании, включая компании по продаже и покупки недвижимости, которые кредитовались у БТА. Среди адресатов электронной переписки присутствует немецкий банкир и один из исполнительных руководителей компании Давид Борджер (David Borger), который регулярно информировал Татишева о деликатных внутренних финансовых проблемах и запрашивал его разрешения на санкционирование широкого спектра инициатив, касавшихся отелей, казино, телекоммуникационной инфраструктуры, а также гидроэлектростанций Silk Road Group. Многие из вышеупомянутых проектов изначально финансировались ссудами из БТА, оформленными в временной период, когда Татишев был одним из руководителей банка.

В одном из писем, датированным ранним 2017 годом, Татишев внес свои предложения по поводу выбора Silk Road Group инвестиционного банка, который должен был участвовать в одной транзакции. “Мы- крутые ребята”, написал он. “И должны всегда работать с крутыми ребятами”, – ответил Борджер, – “Дорогой Еркин, в данном случае, можете ли вы, пожалуйста, помочь нам заключить с ними крутую сделку?”. После этого, Борджер попросил Татишева описать желательную для него структуру сделки.

В другой недавней переписке, касавшийся важнейших вопросов о выборе владельцев и финансировании крупного проекта Silk Road Group, Борджер написал Татишеву: “Мне нужно ваше согласие.” В следующем письме, Георгий Рамишвили, исполнительный директор Silk Road Group написал Татишеву, что тоже нуждается в его согласии. Татишев ответил обоим утвердительно. В электронных письмах за 2014 год консультант Silk Road Group выслал Татишеву и Рамишвили саммари разработанного ими совместно плана закрытия долга компании БТА Банку.

Видео визита Трампа в Грузию дополнительно подтверждает, что Татишев был ключевой фигурой в Silk Road Group и что Трамп без труда это понял. В ходе речи, которую Трамп произнес в Тбилиси, Татишев сидит в зале рядом с Рамишвили. Трамп говорит: “У нас есть два замечательных партнера” и показывает в сторону Татишева и Рамишвили. “И они проделают фантастическую работу”. Георгий Рцхиладзе, глава Silk Road Transatlantic Alliance, который встречался с американскими журналистами на Манхэттене, сказал им, что Трамп перепутал его с Татишевым, считая, что рядом с Рамишвили сидит Рцхиладзе. Однако, Татишев и Рцхиладзе совершенно не похожи друг на друга: Рцхиладзе – гладковыбритый блондин, а Татишев – практически полностью облысевший мужчина с темной щетиной на лице. Татишев сопровождал Трампа на встрече с Саакашвили в Президентском Дворце (Presidential Palace) в Тбилиси. Когда один из руководителей Трамп Организэйшн Майкл Коен ездил в Грузию в 2010 году, чтобы обсудить строительство башни с Silk Road Group, он также встречался с Татишевым. Представитель компании сказал, что Татишев – друг Рамишвили и просто хотел поприветствовать крупного американского бизнес-магната. Приглашать друзей на важные бизнес-встречи является давней традицией на Кавказе, добавил представитель.

Проявив минимальную осторожность, руководители Трамп Организэйшн могли заметить множество индикаторов того, что Silk Road Group занимается финансовым мошенничеством: многоступенчатая система владельцев, многие из которых засекречены, филиалов, регулярное использование фирм-пустышек, близкие связи с банком, который находится в центре крупного финансового скандала и так далее. Когда Трамп посетил Грузию, его компания заключала серию похожих сделок с иностранными партнерами. До того времени Трамп Организэйшн довольно редко вступала в партнерства с зарубежными компаниями: в 1999 комплекс зданий в Южной Корее получил лицензию на использование имени Трампа, в 2006 году Трамп купил гольф-клуб в Шотландии, а в 2007 году началось строительство Башни Трампа в Турции. Однако, к 2012 году у Трампа начались серьезные проблемы на отечественном рынке США: крупнейшей инвестицией были американские казино, которые с треском провалились, и теперь Трамп стал миноритарным акционером в бизнесе на грани банкротства. Трамп неоднократно нарушал условия погашения кредитов, поэтому практически каждый банк США отказывался финансировать сделки, одной из сторон в которых выступал бизнесмен. Тогда Трамп обратился к людям в других странах, пока не разделявшим нежелание американских финансовых институтов давать ему деньги. Только за один 2012 год Трамп Организэйшн успешно заключила или договорилась о скором заключении сделок в Азербайджане, Бразилии, Канаде, Грузии, Индии, ОАЭ, Уругвае и на Филиппинах.

В то время у компании было всего несколько сотрудников, напрямую участвовавших в заключении этих сделок. Дети бизнесмена Иванка Трамп (Ivanka Trump) и Дональд Трамп младший (Donald Trump, Jr) выступали от имени Трамп Организэйшн при реализации многих иностранных проектов. По словам Рцхиладзе, Трамп младший помогал в заключении сделки Батуми. В какой-то момент Рцхиладзе и Коэн встречались на протяжении двух дней в Нью-Йорке с целью обсуждения этого проекта. Дональд Трамп младший регулярно приезжал на эти встречи. По мнению бывших руководителей Трамп Организэйшн, у компании не было тщательных процедур отбора и проверки иностранных партнеров.

Через месяц после поездки Трампа в Грузию он предоставил лицензию на использование своего имени и обязался осуществлять контроль за проведением строительных работ роскошного отеля в Баку в Азербайджане. Данную сделку американские журналисты The New Yorker освещали в начале этого года. Тогда Трамп получил несколько миллионов долларов от брата и сына азербайджанского миллиардера, который по совместительству работал министром транспорта (Minister of Transportation) и которого власти США в то время подозревали в отмывании денег Иранской Революционной Гвардии (Iranian Revolutionary Guard). В 2013 году Трамп встречался с русско-азербайджанским миллиардером Аразом Агаларовым и его сыном Эмином. В ноябре того года они заключили сделку с Трампом во время проведения конкурса Мисс Вселенная (Miss Universe contest) в Москве и обсуждали проект строительства Башни Трампа в российской столице. В июне 2016 года по просьбе Эмина Агаларова Трамп младший встречался с Натальей Весельницкой, адвокатом, которая якобы представляла российские спецслужбы (Russian intelligence). Сын Трампа должен был получить информацию, порочащую репутацию соперницы его отца на президентских выборах Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). Веленьцикая приехала на встречу в компании бизнесменов, связанных с Грузией и Азербайджаном.

“Он был в прихватках для духовки, поэтому я бросил ему духовку.” Источник: New Yorker.

В декабре 2012 года, через некоторое время после подписания Трампом лицензионного соглашения в рамках батумской сделки, компания Riviera, L.L.C. купила земельный участок в 60 703 квадратных метра, на котором должна была быть построена Башня Трампа Батуми. Цена участка составила 12 млн долларов, а продавшая его Vento, L.L.C. принадлежала компании, которая принадлежала компании, которая принадлежала компании, которая принадлежала компании Silk Road Group. Купившая участок Riviera, L.L.C. тоже частично принадлежала Silk Road Group, поэтому справедливо заключение, что Silk Road Group продала недвижимость самой себе.

Следственная Группа по Финансовым преступлениям (Financial Action Task Force), штаб-квартира которой находится в Париже, состоит из представителей 37 стран. В 2007 году это ведомство выпустило отчет об использовании сделок по строительству и покупке-продаже недвижимости для отмывания денег. В данном отчете давались рекомендации по распознаванию потенциальных мошенников. Например, антикоррупционеры предупреждали о “комплексных кредитах”, когда организации “дают деньги в долг самим себе, создавая видимость легитимности источников доходов”. В отчете также содержалась информация об использовании оффшорных компаний-пустышек и запутанных юридических корпоративных структур, особенно таких, где для администрирования организаций нанимаются третьи лица, что помогает скрыть данные о реальных владельцах. Такие связанные между собой компании могут продавать друг другу недвижимость, чтобы искусственно накручивать ее стоимость: “Часто встречающейся практикой, например, является создание фирм-пустышек для покупки недвижимости. Вскоре после покупки активов, компании добровольно взвинчивают цены, а преступники перекупают недвижимость по цене, многократно превышающей изначальную закупочную цену. Это позволяет им включить сумму денег, равную сумме изначальной стоимости недвижимости и выручки, в финансовую систему, таким образом скрывая источник своих доходов.”

В отчете антикоррупционного агентства сказано, что отмывающие деньги часто понимают, что “купить отель, ресторан или сделать иную похожую инвестицию приносит дополнительную выгоду, так как помимо сделки купли-продажи, делает их хозяевами бизнесов, где высока доля использования наличных денег.” Казино, как то, которое планировалось построить в Башне Трампа Батуми, наиболее подходят для отмывания денег. Это казино должно было принадлежать Silk Road Group и ее партнерам.

Главный юридический консультант Трамп Организэйшн Алан Гартен (Alan Garten) отказался рассказать, какие проверки проводились в отношении партнеров по сделке о строительстве башни в Батуми. Во время подписания сделки главным советником Трамп Организэйфшн был Джейсон Гринблатт (Jason Greenblatt), который теперь стал доверенным лицом президента США по вопросу урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке (Middle East peace). Белый Дом отказался комментировать это расследование и перенаправил журналистов к Секулову, который также отказался обсуждать детали батумской сделки.

Представитель Silk Road Group рассказал журналистам, что компания с готовностью отвечала на все этические вопросы Трамп Организэйшн или других потенциальных партнеров, поэтому регулярно проводила проверки самой себя. В мае 20121 года the Silk Road Group заключила договор с компанией K2 Intelligence, которую основал следователь Джулс Кролл (Jules Kroll) с целью получить отчет об этической стороне своей работы. Это было через 14 месяцев после того, как Трамп Организэйшн подписала батумскую сделку. Недавно в руки американских журналистов попала заключительная часть вышеупомянутого отчета, в которой объясняется, что K2 “попросили исследовать и происхождение и целостность главного акционера S.R.G. Георгия Рамишвили, более глубоко, чем стандартное расследование или рассмотрение обычной жалобы на неподчинение.” Однако, отчет, по-видимому, был целиком посвящен только одной проблеме: циркулировавшим в грузинских СМИ слухам о том, что Рамишвили когда-то был членом Мхедриони (Mkhedrioni) ультраправой милиции, основанной Иоселиани в 1989 году. K2 пришла к выводу, что слухи были безосновательными. В заключении не говорилось ни об источниках доходов Silk Road Group, ни о запутанной юридической структуре компании, ни даже об отношении корпорации к скандалу вокруг БТА Банка, который в то время развертывался в судах Лондона. Возможно, проводились какие-то другие этические проверки, однако ни представители Silk Road Group, ни сотрудники K2, ни работники Трамп Организэйшн не согласились об этом рассказывать.

Известный адвокат из Вашингтона, специализирующийся на направленном против отмывания денег законодательстве, Росс Дельстон (Ross Delston) сообщил журналистам, что если бы один из его клиентов обратился к нему за советом на тему, стоит ли этому клиенту вступать в лицензионное соглашение с людьми, участвовавшими в батумской сделке, то Дельстон “бы посоветовал ему не просто уйти от этой сделки, но бежать от нее, – бежать без оглядки.” Адвокат пояснил свои слова: “Существует множество аспектов такой сделки, которые не имеют смысла, и не способа, при помощи которого вы, будучи вне всей этой кухни, сможете провести достаточную проверку, чтобы определить, связаны ли эти люди с криминалом или нет.”

Такое огромное количество партнеров Трамп Организэйшн были оштрафованы, засужены или оказывались в центре антикоррупционных расследований по обвинению в финансовых преступлениях, что это уже никак нельзя списывать на совпадение или даже на дрянную проверку партнеров. В уголовном кодексе существует очень важное определение под названием “умышленная слепота” (“willful blindness”): человек может быть привлечен к ответственности за преступление, даже если он не был в курсе определенных аспектов преступления, в совершении которого участвовал. Судьи американских судов постоянно разъясняют присяжным, что “никто не может избежать ответственности за преступление целенаправленно игнорируя очевидное.” Когда Трамп Организэйшн расторгла сделку Батуми, она отметила, что продолжает относиться к Silk Road Group с “высшей степенью” уважения.

Бывший сотрудник казначейства США Джон Мэдинджер сказал, что касательно любой сделки, которая может оказаться связанной с отмыванием денег, существует один наиважнейший вопрос: “Имеет ли финансовая транзакция экономический или деловой смысл?” В последние годы в Батуми было построено много жилых кварталов, однако большинство из них состоит из того, что аналитическая фирма Colliers называет “низким сегментом”, – недорогим жильем, дешевыми апартаментами. Трамп Организэйшн, которая обладает большим опытом заключения сделок на рынке премиальной недвижимости, наверное, могла легко понять, что будет трудно заинтересовать сотни богатых людей, чтобы они купили многомиллионные кондоминиумы в Батуми. Американские журналисты попросили несколько нью-йоркских девелоперов в сфере недвижимости оценить запланированную тогда башню. Один рассмеялся и сказал, что батумская сделка напомнила ему фильм Мела Брукса (Mel Brooks) “Продюсеры” (“The Producers”) про двух шарлатанов, создавших ужасный мюзикл, обреченный на провал. Другой нью-йоркский девелопер, долгие годы занимавшийся заключением сделок со странами, которые раньше были в составе Советского Союза, сказал журналистам, что “Сорокасемиэтажная башня с престижными кондоминиумами в Батуми, – это безумие. Я бы никогда даже близко не подошел к такому проекту.”

Георгий Рцхиладзе, руководитель Silk Road Transatlantic Alliance, подтвердил, что в 2012 году рынка премиальной недвижимости в Батуми не существовало. Однако, Рцхиладзе пригласил Трампа посетить Грузию, потому что инвесторы были уверены, что названная именем этого известного бизнесмена башня станет тем небоскребом, который привлечет покупателей. Рцхиладзе настоял на то, что Silk Road Group не участвовала ни в каких сомнительных сделках и сказал, что решение БТА Банка в 2005 году одолжить компании несколько сотен миллионов долларов никак не выглядит подозрительным. Silk Road Group работала с Казахстаном уже много лет, занимаясь перевозкой нефтепродуктов и стала другом семьи Татишева. Когда банк, в управлении которым участвовал Татишев, решил инвестировать в восстановление Батуми, естественным партнером для него могла стать только Silk Road Group. “Мы были партнером, которого они знали”, – сказал Рцхиладзе, – “Мы активны в регионе.”

Рцхиладзе признал, что сумма кредитов была очень внушительной для такой бедной страны, как Грузия и назвал эти ссуды “невероятными”. Он также подтвердил, что Silk Road Group действительно ничего не понимала в отелях, строительстве или телекоммуникациях, когда внезапно вышла на эти рынки. Однако, подчеркнул Рцхиладзе, Грузия все еще была страной, которая только отходила от оцепенения, охватившего страну за годы советской власти: “Вы говорите о стране, у которой не было никакого опыта. Ни у кого другого не было опыта.” В любом случае, заключил Рцхиладзе, “строительство недвижимости не было таким уж сложным. Вы нанимаете третьих лиц, которые проводят исследования и определяют технико-экономические обоснования. Вы смотрите на цифры. Это не было чем-то сверхъестественным.” Он добавил: “Мы любим заниматься чистым, прозрачным бизнесом.”

Когда американские журналисты спросили Рцхиладзе, почему он пригласил Трампа, который старался избегать зарубежных поездок, в Грузию. Тот ответил, что в 1989 году он был молодым солдатом Советской Армии. “Они сказали мне в качестве мишени использовать на стрельбищах лицо Рональда Рейгана (Ronald Reagan)”, – вспоминал Рцхиладзе, – “Я отказался”. Военные посадили его на несколько дней в тюрьму. Вскоре после того, как его отпустили, Рцхиладзе увидел журнал, на обложке которого красовался Трамп, и сказал самому себе: “Однажды, я поеду в Нью-Йорк и встречусь с этим человеком.”

Рцхиладзе остался уверенным в том, что именно потому, что “не было никакой роскоши в Батуми” идея построить Башню Трампа была гениальной. Небоскреб, оснащенный “бассейном, спортзалами и комнатами для проведения конференций” в одиночку бы создал “целую вселенную очень нью-йоркских роскошных жилых кварталов в городе на берегу моря”. Премиальные кондоминиумы, добавил Рцхиладзе, были “для международных покупателей, – саудовских аравийцев, турок и русских”. В своем “сильном воплощении” бренд Трампа был “единственным брендом для них”. Руководитель Silk Road Group Давид Борджер рассказал журналистам, что исследование известной турецкой фирмы пришло к заключению, что строительство башни было хорошим капиталовложением и отличной бизнес-идеей, однако Борджер отказался раскрыть название этой фирмы или название самого исследования.

Пресс-секретарь Silk Road Group Мелани А. Бонвисино (Melanie A. Bonvicino) сообщила репортерам, что сделка по Башне Трампа Батуми продемонстрировала новаторское видение: “С помощью проекта в Батуми Трамп в очередной раз продемонстрировал свое потрясающее бизнес-чутье”, – написала она в электронном письме, – “Дональд Трамп в своей роли футуриста и визионера сделал регион будущей важной территорией. Трамп немедленно понял геополитическое значение Республики Грузия и ее региона Черного Моря, признавая ее серьезный потенциал и желая совместными усилиями превратить этот спрятанный алмаз в следующую Ривьеру. В элитном мире глобальных жилых и коммерческих девелоперов по недвижимости, лого Трампа было и остается синонимом Кока-Колы, Пепси и Майкла Джексона.”

Последствия сделки

В 2009 году, когда Аблязов бежал в Лондон, правительство Казахстана подчинило себе БТА Банк. Татишев в 2013 году переехал в Сингапур. Представляющий интересы банка адвокат Роман Марченко (Roman Marchenko) поставил Silk Road Group в известность о том, что у него основания предполагать участие фирмы в мошеннических махинациях Аблязова. Silk Road Group свою вину отрицает. Итогом разбирательства стало мировое соглашение, по условиям которого компания выплатила казахским властям 50 млн долларов, что можно считать очень небольшим штрафом, учитывая, что похищенные через кредиты у банка средства в совокупности составили 300 млн. Марченко уверен, что Silk Road Group была напрямую связана с Аблязовым, но правительство Казахстана постановило прекратить расследование. Они искали украденные Аблязовым активы по всему миру, и большая часть денег была в других странах.

Казахские власти передали контроль над активами БТА Банка своему фонду суверенного богатства. Вскоре после этого, директором вышеупомянутого фонда стал Тимур Кулибаев, – влиятельный зять главы государства диктатора Нурсултана Назарбаева. Кулибаев и его подчиненные получили доступ ко всей внутренней документации банка. Недавно Кулибаев стал мажоритарным акционером БТА, благодаря чему получил тотальный контроль над банковскими архивами, а также стал владельцем активов банка. Естественно, что Кулибаев был лично знаком со всеми фигурантами сделки по Башне Трампа Батуми. В 2011 году Георгий Рцхиладзе и Майкл Коэн, руководитель Трамп Организэйшн, начали пиар-акцию в поддержку строительства Башни Трампа в Астане, столице Казахстана. Они посетили Астану и встретились с премьер-министром Каримом Масимовым (Karim Masimov). Теперь Масимов возглавляет аппарат национальной безопасности Казахстана.

Политолог Американского Университета (American University) Киф Дарден (Keith Darden), который много писал об использовании компрометирующей информации или компромата бывшими советскими режимами против людей, которых они хотят контролировать, рассказал американским журналистам, что казахские спецслужбы, скорее всего, собирают досье по каждой значимой бизнес-транзакции, в которой участвует их страна. В любом случае, участие в сделке известного американского девелопера сделало бы подобную работу обязательной, даже если бы они не могли тогда предположить, что однажды он станет президентом США. “Нет никаких сомнений, – они знают все об этой сделке”, – сказал Дарден.

Дарден объяснил, что агенты казахских спецслужб тесно сотрудничают со своими российскими коллегами. Кулибаев напрямую связан с российским руководством: в 2011 году он вошел в состав совета директоров российского газового гиганта “Газпром”, который многие считают одним из столпов состояния Путина. Специализирующийся на России политолог Лос-Анджелеского Университета Калифорнии (U.C.L.A.) Даниэль Трейсман (Daniel Treisman) написал книгу “Возвращение: Путь России от Горбачева до Медведева (The Return: Russia’s Journey from Gorbachev to Medvedev), в которой утверждает, что “для Путина Газпром является личной одержимостью. Он запомнил все детали счетов компании, ее ценовую политику и карту газопроводов. Он лично одобрял все назначения вплоть до уровня заместителей, иногда забывая сказать об этом действующему исполнительному руководителю компании Алексею Миллеру.” Соответственно, Кулибаев никак не мог войти в совет директоров “Газпрома” без разрешения на то Путина.

Роберт Мюллер собрал команду из 16 адвокатов. Один из них свободно говорит по-русски, еще пятеро являются ветеранами расследования и преследования обвиненных в отмывании денег преступников, участвовавших в коррупции за рубежом, а также комплексных финансовых преступных сговорах. Связь Трампа с Путиным, если таковая существует, может быть найдена благодаря одному из множества сделок Трампа по недвижимости в иностранных государствах.

Когда Мюллера назначили специальным следователем, официальная формулировка гласила, что он должен расследовать не просто “любые связи с или координацию действий между правительством России и индивидуумами, связанными с предвыборной кампанией президента Дональда Трампа”, но также “любые спорные моменты, которые возникли или могут возникнуть напрямую в ходе расследования”. Здесь многое зависит от слова “напрямую”. По мнению Секулова, адвоката Трампа, юрисдикция Мюллера заканчивается на российской границе, на чем Секулов настаивал в разговоре с американскими журналистами. При этом, тем же репортерам бывшая аналитик разведывательной службы ФБР (F.B.I. intelligence) Паунит Абрамовски (Pawneet Abramowski) сказала, что утверждения Секулова бессмысленны. “Вы должны идти вслед за уликами”, – сказала она. Когда вы расследуете бизнесмена вроде Трампа, “вы должны отслеживать деньги и идти туда, куда они вас приведут, – вы должны идти по уликам до самого конца”.

Источник: New Yorker.