Великобритания сформирует специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Об этом со ссылкой на Минфин Великобритании сообщила газета Deutsche Welle.
Руководить новой структурой будет министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. Также в группу войдут эксперты банков Santander, Lloyds и Barclays. Организация будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии.
Согласно данным британского Минфина, общий объем финансовых преступлений в стране ежегодно составляет 14,4 миллиарда фунтов стерлингов (16,4 миллиарда евро). Министр внутренних дел отметил, что с «коррумпированными мошенниками, набивающими карманы “грязными” деньгами и ведущими роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан» будут бороться всеми доступными способами.
Британские власти рассчитывают выделить создаваемой структуре субсидию в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов (почти четыре миллиона евро). Эти средства в ближайшие два года пойдут на модернизацию системы выявления подозрительных банковских переводов.
В материале также отмечается, что в 2017-2018 годах Национальное криминальное агентство зафиксировало рост на 10% по сравнению с 2016 годом сообщений о подозрительных действиях.
Осенью 2018 года СМИ писали, что страны Европейского союза усилят борьбу с отмыванием денег. Среди прочего, говорилось о расследовании происхождения более 30 миллиардов долларов, которые через эстонский Danske Bank прошли в ЕС из Москвы и стран СНГ.
