Семь уголовных дел и растрата – известных российских бизнесменов братьев Магомедовых подозревают в хищении миллиардов бюджетных средств. Преступления были якобы совершены в составе организованной преступной группы при строительстве объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Хроника задержания
Миллиардер Зиявудин Магомедов был задержан вечером 30 марта. Владелец группы «Сумма» и несколько человек из его окружения стали фигурантами расследования, которое проводит следственный департамент МВД России. В пятницу бизнесмен и его партнеры были доставлены на допрос по делу о хищениях, который затянулся до позднего вечера. В результате бизнесмены были задержаны. По информации МВД и ФСБ ,30 марта прошли обыски в 25 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание подозреваемых.
В субботу 31 марта Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца самого Зиявудина Магомедова, его брата Магомета Магомедова, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова. Братьям Магомедовым инкриминировалось мошенническое хищение как минимум 2,5 млрд руб., а господину Максидову — нескольких сотен миллионов. Преступления были совершены, по версии МВД, в составе организованного преступного сообщества. Суд отказал защите в освобождении Зиявудина Магомедова под залог в размере 2,5 млрд рублей.
В воскресенье сотрудники ФСБ и полиции продолжили обыски в рамках уголовного дела. В частности, как сообщили в якутском УФСБ, обыск и выемка документов прошли в АО «Якутская топливно-энергетическая компания». Кроме того, источники “Ъ” сообщили, что следственные действия проводились и во Владивостокском морском торговом порту. В настоящий момент братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО “Лефортово”.
Что такое группа “Сумма”
Группа “Сумма” — российская независимая группа, объединяющая активы в портовом бизнесе, транспорте и логистике (группа НМТП — крупнейший портовый холдинг РФ по грузообороту с активами в Новороссийске, Приморске и Балтийске, 25,07% «Трансконтейнера», FESCO); телекоммуникационном бизнесе («Национальный Телеком»), строительстве («Трансинжиниринг»); нефтегазовом секторе (Якутская топливно-энергетическая компания); сельском хозяйстве (Объединенная зерновая компания, Новороссийский комбинат хлебопродуктов) и др. В компаниях группы занято более 10 тыс. человек. Совокупные финансовые показатели не раскрываются. Совладельцы группы — братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Среди проектов группы — строительство Приморского торгового порта, реконструкция исторического здания Большого театра в Москве, строительство стадиона Kazan Arena, трубопроводная система Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО) и др. «Сумма» активно занимается благотворительностью через благотворительный фонд ПЕРИ, является спонсором ХК «Адмирал», Ночной хоккейной лиги, промоутерской компании Fight Nights Global.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Вместе с братом он, по данным журнала, входит в один из богатейших семейных кланов России.
Помимо «Суммы», Зиявудин Магомедов также владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Caspian Venture Capital вложил в проект свыше $100 млн.
В чем подозревают братьев Магомедовых
Все фигуранты задержаны в рамках уголовного дела, расследуемого следственным департаментом МВД РФ по трем статьям УК РФ — 210-й (организация преступного сообщества и участие в нем), 159-й (особо крупное мошенничество) и 160-й (растрата в особо крупном размере). В материалах дела также говорится, что сумма похищенных братьями средств предположительно составляет 2,5 млрд руб. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержание фигурантов стало результатом крупной спецоперации, проведенной с участием сотрудников ГУЭБиПК МВД, управления «К» ФСБ и бойцов Росгвардии.
Как сообщает Ъ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, особое внимание следствие обращает на несколько больших контрактов структур группы. Самыми значительными из них считаются заключенная в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и контракты на подготовку площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге под объекты чемпионата мира по футболу-2018. Кроме того, продолжаются расследования деятельности структур “Суммы” по подозрению в махинациях при поставках электротехнического и другого оборудования, и проведении работ на подстанции “Василеостровская” в Петербурге, подстанции “Майя” Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта Храброво. Следователи считают, что с помощью завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества, здесь расхищались миллиарды рублей.
Расследование в отношении братьев Магомедовых было начато еще в 2014 году. С тех пор возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы “Сумма” и их сотрудники. Позже эти дела были объединены в одно производство следователем Следственного департамента МВД Николаем Будило, который имеет опыт ведения подобных дел.
Сам Зиявудин Магомедов отверг все обвинения в свой адрес. “Все обвинения следствия не выдерживают никакой критики. Мне не было никакого смысла воровать у самого себя”, – приводит ТАСС слова арестованного.
Кто занимается делом братьев Магомедовых
Глава следственной группы – полковник Николай Будило, известный благодаря участию в деле главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Будило входит в «список Магнитского».
Оперативным сопровождением дела занимаются сотрудники управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере, следует из оглашенных в суде рапортов и справок. Управление возглавляет генерал-майор Иван Ткачев, курировавший курировал операцию по задержанию министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, а также оперативное сопровождение «кокаинового дела» о контрабанде почти 400 кг наркотика из Аргентины в Россию.
Офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД также участвовали в разработке Магомедовых, следует из документов суда. Для главка это стало едва ли не первым громким мероприятием за последние годы: после арестов руководства в 2014 году (их, к слову, курировал Ткачев) ГУЭБиПК фактически не осуществляло серьезных операций, – сообщает РБК.
Дело находится на контроле у замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергея Бочкарева. Он представлял Генпрокуратуру во время рассмотрения иска об обращении в доход государства имущества полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко более чем на 9 млрд руб.
Защитой Зиявудина Магомедова руководит адвокат Александр Вершинин, участвующий в деле полковника СКР Михаила Максименко о взятках от представителей криминального мира, а также защищавший майора МВД Дениса Евсюкова, бизнесмена Владимира Тюрина и участвовавший в защите Улюкаева в начале следствия.
Официальные заявления: Кремль и омбудсмен обозначили позиции
Арест предпринимателей на стадии следствия разрушает их бизнес, а в случае Магомеда и Зиявудина Магомедовых достаточно было бы домашнего ареста, такое мнение высказал РИА Новости бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. “Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со статьей 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест”, — добавил Титов: “Что касается существа предъявленных претензий, то мы не получали от Магомедовых обращения, не знаем материалов дела, не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение – будем заниматься”.
Кремль также прокомментировал громкий арест братьев-миллиардеров. “Арест братьев Магомедовых — не какая-то одноразовая акция”, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: “Борьба с хищениями государственных средств ведется целенаправленно, системно и жестко”. При этом Песков отметил, что вину этих людей может определить только суд, и отказался комментировать «дело Магомедовых» по существу, сославшись на то, что «следствие еще не закончено».
Источники: Ъ, Forbes, ТАСС, РИА Новости, РБК
