Суд Москвы наложил арест на активы и счета 24 компаний. Это сделано в рамках расследования в рамках расследования уголовного дела миллиардеров Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в ряде тяжких и особо тяжких преступлений.
Как стало известно, арестованы активы и банковские счета следующих компаний: ПАО “Новороссийский морской торговый порт” (НМТП), четырех компаний группы “Fesco” (“Femsta”, “Феско сервис”, “Феско бункер” и “Феско ЕРЦ”), ОАО “Объединенная зерновая компания” (ОЗК), ПАО “Дальневосточное морское пароходство” (ДВМП), ООО “Кардо Альянс”, ООО “Россетьэнерго”, АО “Русская Тройка”, ООО “Русские просторы”, ООО “Саммит”, ООО “Сахагазсинтез-недра”, ОАО “Северное сияние”, ООО “СЗМК-Глобалсталь”, ООО “Система”, ООО страховая компания “Воско”, ООО строительная компания “Стиль-Т”, ГС “Инженерия”, ООО “Межозерное”, ООО “Прогрессив, ООО “Глобалавтоматика”, АО “Элеватор”, ООО “Владивостокский автомобильный терминал”.
Напомним, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы 31 марта 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. С ними по тому же делу проходит экс-директор входящей в холдинг компании «Интекс» Артур Максидов. Никто из обвиняемых свою вину не признает. Суд отказался отпускать братьев под залог, хотя защита предлагала 2,5 млрд рублей за каждого.
“Сумма” российских олигархов — на особом контроле
Расследование в отношении братьев Магомедовых было начато еще в 2014 году. С тех пор возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы “Сумма” и их сотрудники. Позже эти дела были объединены в одно производство следователем Следственного департамента МВД Николаем Будило, который имеет опыт ведения подобных дел. Подполковник Будило и является главой следственной группы. Он известен благодаря участию в деле главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Оперативным сопровождением дела занимаются сотрудники управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере, следует из оглашенных в суде рапортов и справок. Управление возглавляет генерал-майор Иван Ткачев, курировавший операцию по задержанию министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Он же отвечал за оперативное сопровождение «кокаинового дела» о контрабанде почти 400 кг наркотика из Аргентины в Россию.
Офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) также участвовали в разработке Магомедовых, следует из документов суда. Для главка это стало едва ли не первым громким мероприятием за последние годы: после арестов руководства в 2014 году (их, к слову, курировал Ткачев) ГУЭБиПК фактически не осуществляло серьезных операций, – сообщают СМИ.
Дело находится на контроле у замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергея Бочкарева. Он представлял Генпрокуратуру во время рассмотрения иска об обращении в доход государства имущества полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко более чем на 9 млрд руб.
Защитой Зиявудина Магомедова руководит адвокат Александр Вершинин, участвующий в деле полковника СКР Михаила Максименко о взятках от представителей криминального мира. Он же защищал майора МВД Дениса Евсюкова, участвовал в защите Улюкаева в начале следствия.
