Братья Магомедовы останутся в СИЗО. Заморозка счетов морского порта парализует Владивосток. Банк “Российский капитал” требует с компаний, принадлежащих “Сумме” более 3 млрд рублей. И другие подробности почти трехмесячного ареста российских миллиардеров в обзоре Международного антикоррупционного портала.
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы 31 марта 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. С ними по тому же делу проходит экс-директор входящей в холдинг компании «Интекс» Артур Максидов. Никто из обвиняемых свою вину не признает. Суд отказался отпускать братьев под залог, хотя защита предлагала 2,5 млрд рублей за каждого.
Вчера, 20 июня, Московский городской суд признал законным продление ареста миллиардеров до 5 августа.
За известных арестантов заступались десятки-спортсменов-олимпийцев. Позицию по задержанию обозначили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и бизнес-омбудсмен Борим Титов. А глава РСПП Александр Шохин даже обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против братьев Магомедовых по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). В письме он просит изменить меру пресечения бизнесменам “на более мягкую”, не связанную с арестом.
«Важно понимать, что его (Зиявудина) нахождение под арестом не даёт ему управлять бизнесом и уничтожает его», ― сказал в мае в Тверском суде Москвы старший брат руководителя «Суммы» Магомед Магомедов. По его словам, от уголовного дела терпят ущерб все компании группы «Сумма», когда в материалах дела упоминается только одно направление. Всего же в холдинге работает около 35 тысяч человек.
Арест счетов морского порта
Мосгорсуд признал законным арест счетов “Владивостокского морского торгового порта” (ВМТП, входит в группу Fesco) в рамках дела совладельца группы “Сумма” Зиявудина Магомедова. Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящиеся на различных банковских счетах, которые принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт”. В порту уже заявили, что арест счетов предприятия ударит по всему Приморскому краю. Именно поэтому портовики намерены оспорить решение суда.
«Мы продолжим оспаривать решение суда в законном порядке. Рассчитываем на скорое урегулирование вопроса. Арест счетов может спровоцировать рост социальной напряженности в Приморье. Причины для этого есть: торговый порт является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков. Арест счетов финансово ударил по целому ряду предприятий. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия», — пояснил КП позицию адвокатов пресс-секретарь ВМТП Михаил Соколов.
Кроме того «Сумма» может потерять и ПАО «Дальневосточное морское пароходство», где является основным акционером. В апреле Арбитражный суд города Москвы принял в производство иск о признании банкротом пароходства.
Арбитражи и банк “Российский капитал”
Пароходство – не единственная возможная потеря Магомедовых. Арбитражный суд Москвы рассматривает иск банка “Российский капитал” к компаниям, входящим в группы “Сумма” — ООО “Стройновация” и ОАО “Глобалэлектросервис” — о взыскании более 3,1 млрд рублей.
Банк требует взыскать с соответчиков солидарно задолженность по договору о выдаче банковской гарантии от 23 марта 2015 года в размере около 2,7 млрд рублей, а также пени и комиссии. Как пояснили представители сторон в ходе предварительного заседания в мае, “Стройновация” как подрядчик заключила госконтракт с ФКУ “Дирекция госзаказчика по реализации ФЦП “Модернизация транспортной системы России” (Ространсмодернизация). Предмет контракта в суде не назывался. По словам представителя “Стройновации”, он связан с развитием транспортной системы Юга России. В обеспечение обязательств подрядчика “Роскапитал” выдал ему банковскую гарантию. Кроме того, договор банковской гарантии был обеспечен поручительством “Глобалэлектросервиса”.
В конце 2017 года бенефициар Ространсмодернизация обратился в банк с требованием произвести выплату по гарантии в связи с нарушением подрядчиком графика погашения аванса. “Роскапитал” выплатил госзаказчику около 2,7 миллиарда рублей, после чего обратился с регрессным требованием к принципалу и его поручителю. Представитель “Стройновации” иск не признал. Он заявил, что “непонятно, какие обязательства нарушила” компания. Он попросил суд истребовать график погашения авансовых платежей, который у “Стройновации” отсутствует. По словам ответчика, Ространсмодернизация отказалась от одностороннего расторжения госконтракта, он продолжает действовать, по нему выполняются работы.
Так как 24 мая 2018 года в отношении «Стройновации» была введена процедура наблюдения, представители «ГлобалЭлектроСервиса» просили выделить исковые требования к ним в отдельное производство. При этом 18 мая Арбитражный суд Москвы (АСГМ) принял иск АО «Союздорпроект» о признании «ГлобалЭлектроСервиса» банкротом.
На 10 июля в Арбитражном суде Хабаровского края назначено слушание по иску ТЭЦ в городе Советская Гавань к «ГлобалЭлектроСервису» на 629 млн рублей. В текущем и прошлом годах подано множество и других миллионных исков, а учреждённые компанией «ГлобалЭнергоПроект-Восток» и «ГлобалАвтоматика» находятся в стадии ликвидации. В мае РБК сообщил, что в «Сумме» подумывают о продаже «Стройновации» и «ГлобалЭлектроСервиса».
В чём обвиняют Магомедовых
Братьев Магомедовых и Артура Максидова суд арестовал 31 марта 2018 года, на следующий день после задержания и ночного допроса. В начале мая МВД предъявило арестованным обвинение мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ). Братьям Магомедовым также вменяют растрату денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Максидов проходит по той же статье, но по другой части ― «с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Кроме того, у старшего брата Магомеда полиция нашла незарегистрированное оружие (ч. 2 ст. 222 УК РФ).
Наши партнеры
