В Испании задержан предприниматель Алексей Елисеев, которому в России заочно предъявлено обвинение в хищении почти 5 млрд рублей. Ранее по этому делу были арестованы бывший глава управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорий Слабиков и его дочь.
4,5 млрд рублей строительных компаний исчезли из компенсационных фондов крупнейшей на северо-западе СРО «Строительный ресурс». Напомним, эти деньги в июле 2017 года компания не смогла предъявить и перевести на спецсчет в уполномоченный Правительством РФ банк.
К организации возникли вопросы, и в октябре 2017 финансовая полиция пришла в компанию с обысками. В результате оперативных мероприятий были задержаны руководители СРО – Алексей Шувалов и Екатерина Гольцева, которым предъявили обвинение в мошенничестве.
Почти сразу стало известно, что указанные 4, 5 млрд рублей размещались через АО «УК «Норд-Вест Капитал», связанную с банкиром Алексеем Елисеевым. По сведениям оперативников экономической полиции Петербурга, на часть исчезнувшей суммы была приобретена недвижимость в Испании, Прибалтийских странах, Америке и нескольких островных государствах. А сам Елисеев вместе с деньгами и семьей скрылся в Испании, после чего был объявлен в международный розыск.
Как вышли на след
В мае 2018 года следствием была установлена связь дела о хищении компенсационных фондов строительной СРО с деятельностью руководителя Северо-западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Задержанный в мае 2018 года чиновник практически сразу признал свое участие в преступлении.
По версии следствия, Слабиков занимал важное место в преступной группе, которая занималась выводом средств из фондов. Чиновник получал регулярные крупные транши за свое покровительство. Причем в передаче денег непосредственное участие принимала его дочь. При обыске по месту жительства Григория Слабикова были обнаружены крупные суммы в рублях и иностранной валюте, драгоценности и предметы роскоши.
Сейчас Алексей Елисеев задержан в Испании силами Интерпола и в ожидании экстрадиции.
