В Красноярске завершился громкий процесс по делу об одном из крупнейших региональных центров обналичивания денежных средств. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, семеро местных жителей признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе, занимавшейся незаконным выводом денег через сеть фиктивных компаний.
Следствием и судом установлено, что злоумышленники с 2020-х годов действовали по продуманной схеме: они зарегистрировали и контролировали более 300 фирм-«однодневок», через которые предприниматели региона могли обналичить свои средства. За свои услуги группа брала комиссию в размере от 8 до 13 процентов от обналичиваемой суммы.
Чтобы замаскировать преступную деятельность, участники использовали псевдонимы, телефоны, оформленные на подставных лиц, а также арендовали помещение, стилизованное под «реальный» офис. По данным следствия, через фиктивные фирмы было выведено свыше 1,6 млрд рублей, а доход самой группы составил около 190 млн рублей.
Дополнительно выяснилось, что для легализации части доходов организаторы фиктивно трудоустроили себя и соучастников в подконтрольные компании. Таким образом они получили более 900 тысяч рублей, формально оформленных как зарплата.
В 2023 году деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. Все фигуранты были задержаны, против них возбудили уголовное дело.
Суд, учитывая признание вины и сотрудничество с следствием, назначил обвиняемым наказание в виде условных сроков от 4 до 5 лет лишения свободы со штрафами.
