Следственные действия у контрагентов – это тревожный звонок. Надо быть готовым ко всему, а подготовку доверить профессионалу. В рамках проекта «Женщины против коррупции» адвокат и руководитель экспертного центра Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Авдеева рассказала Anticorr.media, как спасает предпринимателей, пострадавших от уголовного преследования.
Следственные действия у контрагентов
Anticorr.media: В Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» был создан экспертный центр по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов. Расскажите об основных направлениях и задачах центра?
Екатерина Авдеева: Центр имеет три направления деятельности: уголовно-правовая направленность, исполнительное производство и ГЧП с ФСИН. У экспертного центра множество задач по формированию законодательных инициатив. Мы формируем их в сфере уголовно-правовых вопросов, затрагивающих интересы предпринимателей, в том числе по изменению наказания и иных судебных актов, формируем рекомендации для снижения риска выхода ситуации в уголовно-правовую плоскость. Важной задачей является формирование законодательных инициатив в сфере исполнительного производства для повышения процента фактического исполнения судебных решений, упрощения процедуры примирения сторон на стадии исполнительного производства, защиты законных интересов предпринимателей-взыскателей и предпринимателей-должников. Помимо этого, мы занимаемся снижением риска привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, создаем частые следственные изоляторы, вырабатываем рекомендации на стадии исполнительного производства для предпринимателей, оказавшихся одной из сторон исполнительного производства, а также лицом, чьи интересы затронуты.
Anticorr.media: Какие стратегические задачи были поставлены на 2021 год?
Екатерина Авдеева: На этот год была поставлена задача установить активное взаимодействие экспертного центра с МВД России, СК России, Генеральной прокуратурой РФ, ФССП России, а также со всеми крупнейшими деловыми сообществами. Это нужно для более эффективной проработки вопросов и формирования законодательных инициатив с учетом основных позиций. Мы считаем, что необходимо проводить мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности предпринимателей, установление конструктивного диалога между ними и силовым блоком, донесение рекомендаций. В 2021 году мы будем подготавливать и продвигать написанные проекты законов для улучшения положения предпринимателей в уголовном процессе, нивелировать риски потери ими бизнеса, снижать риски рейдерского захвата, а также обеспечивать неукоснительное соблюдение всех гарантий в уголовном процессе и в исполнительном производстве. Также мы считаем, что важно усилить экспертный центр уважаемыми представителями научного сообщества и более активно вовлекать членов Генерального совета Деловой России для реализации целей и задач центра. Помимо этого, мы планируем проводить консультации по направлениям работы центра предпринимателям, членам Деловой России, оказавшимся в сложной ситуации и вести информационный телеграмм-канал для информирования обо всех правовых изменениях.
Anticorr.media: Какие задачи уже удалось решить?
Екатерина Авдеева: Написан четкий регламент работы экспертного центра, который утвержден председателем экспертной палаты. Согласно регламенту, экспертный центр занимается не только вопросами законодательных инициатив, участием в подготовке законопроектов, Постановлений Пленумов ВС РФ, рецензиями на рассматриваемые законопроекты в рамках КЗД, взаимодействием с другими экспертными центрами и комитетами, но и консультациями, правовыми заключениями на обращения предпринимателей, членов Деловой России, в связи с вопросами уголовно-правового характера. Здесь речь может идти как об агрессивных следственных действиях и необоснованных переводах гражданско-правовых отношений в сферу уголовного права, так и о рейдерских захватах и отказах в возбуждении уголовных дел. Это важно потому, что столкновение с уголовно-правовыми вопросами для предпринимателя – это всегда стресс и риск, причем риск не только потерять бизнес предпринимателю, но и риск для сотрудников лишиться работы в случае, если действия правоохранителей приведут, например, к банкротству компании, а такое, увы, не редкость. Поэтому получение своевременной консультации, в совокупности с возможностью направить от общественной организации позицию по делу, может быть дополнительным инструментом для поддержки и защиты предпринимателей. И это действительно работает. Правоохранители, при таком внимании со стороны независимой общественной организации, позволяют гораздо меньше нарушений прав и законных интересов бизнесменов, оказавшихся в поле их зрения.
Anticorr.media: Расскажите об историях успеха.
Екатерина Авдеева: Чаще всего абсолютных успехов удается достичь, если обращаются своевременно, до привлечения уже в качестве подозреваемого или обвиняемого. То есть первые следственные действия или допрос, а лучше даже следственные действия у ближайших контрагентов, должны быть тем тревожных звоночком, который заставляет быстрее получить грамотную профессиональную консультацию и промониторить все правовые риски. Хотя мониторить риски, конечно, лучше на регулярной основе, не дожидаясь, когда угроза будет слишком близко. Расходы на правовой аудит ничтожны, по сравнению с теми угрозами и затратами, которые можно понести в случае, когда они становится реальностью. На ранних этапах достаточно много успешных кейсов, где, с помощью комплексного применения мер, удалось не допустить изменения статуса предпринимателя со свидетеля, хотя следствие очевидно было нацелено именно на это. Есть успешные кейсы, когда лица, получив статус подозреваемого, так и не доходили до процессуального статуса обвиняемого, а в итоге, в отношении них было прекращено уголовное преследование с признанием права на реабилитацию. Действительно, есть хорошие результаты, есть уголовные дела, где удалось добиться того, чтобы непричастные бизнесмены не были привлечены, есть прекращенные уголовные преследования.
Anticorr.media: Скажите, пожалуйста, какие обращения чаще всего поступают в экспертный центр?
Екатерина Авдеева: Вот свежие примеры. Один из предпринимателей обвиняется по ст. 210 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с выполнением госконтракта. Дело в суде. В данный момент на площадке нашего экспертного центра, а также на площадке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Москве ведется активная работа по защите этого бизнесмена, так как ознакомление с материалами дела позволяют сделать вывод о том, что все оборудование поставлено согласно техническому заданию, а потому невозможно говорить о хищении. Не говоря уж о том, что преступное сообщество вменено таким образом, что следствием установлены только организаторы, ни один из членов преступного сообщества не установлен и не привлечен, а потому обвинение звучит, как «неустановленные лица в неустановленное время дали согласие на осуществление ими руководства». Еще одно обращение связано с вменением хищения бюджетных денежных средств, но обвинение также голословно, экспертиз никаких, как и в первом случае, не проводилось. Сейчас делаем экспертное заключение, будем привлекать внимание центрального аппарата СК России и МВД России, внимание Генеральной прокуратуры, если заключение позволит увидеть явные нарушения и члены экспертного центра поддержат на голосовании.
Anticorr.media: Экспертный центр ведет большую работу по подготовке проектов законов, направленных на решение системных проблем предпринимателей. Какие законопроекты сейчас в работе?
Екатерина Авдеева: Мы подготовили проект закона о внесении изменений в налоговые составы, снижая максимальную санкцию в виде лишения свободы в квалифицированных составах, предусмотренных частями 2, всего на один год. Происходит перевод квалифицированных составов в категорию средней тяжести. С учетом того, что части первые относят деяние к категории небольшой тяжести, такая позиция представляется логичной. Также это позволяет сохранить бизнесменам доказательство своей добросовестности документально.
Также есть проекты закона, направленные на решение вопроса, связанного с изъятием имущества и бесконечно долгим его нахождением без процессуального статуса вещественного доказательства, одновременно с отказом вернуть его законному владельцу.
Anticorr.media: На практике часто встречаются так называемые заказные дела?
Екатерина Авдеева: К сожалению, да. Особенно этим грешат регионы. Зная, как сложно добиться возбуждения уголовного дела по экономическим составам, вдруг видишь, что дело, без должной доследственной проверки, возбуждается за несколько дней, или смотришь постановление о возбуждении – а там даже факты откровенно искажены, или сам состав расписан таким образом, что даже студенту было бы стыдно. Но при этом дело возбуждено. Также может присутствовать откровенная волокита. В таких делах, где есть основание полагать коррупциогенный фактор, очень хорошо выводить ситуацию в публичное пространство и добиваться справедливости через все возможные площадки. Мы как раз подсказываем, ознакомившись с обращением или с самим делом (если обращаются, как к адвокату), какая стратегия в данной ситуации будет наиболее целесообразна.
Anticorr.media: Что делать предпринимателям при столкновении с заказными уголовными делами?
Екатерина Авдеева: Вообще, самое главное в таком случае своевременно обратиться за помощью к профессионалам. Важно, чтобы действительно первоначально был проведен анализ. Потому что нередко можно получить обращение, в котором читаешь и не можешь понять, что вообще заявитель хотел сказать. В обращении только поток обвинений, фактов нет, события не структурированы и выглядит так, что виноваты следственные органы уже потому, что вообще к нему пришли. Но у них же тоже своя работа и они должны ее выполнять. Ведь мы тоже хотим жить в безопасном правовом государстве, а есть реальные мошенники. Так вот, даже обращения должны быть правильными. И это я говорю с позиции общественных организаций, которые на стороне предпринимателей. А в случае, если жалоба в таком же стиле поступает в прокуратуру, очевидно, что ответ будет совершенно не тот, на который рассчитывает заявитель. Поэтому важно вначале изложить ситуацию профессионалу, предоставить документы, выработать стратегию, а потом четко действовать, используя все инструменты защиты, которых на сегодняшний день не так уж и мало для бизнесменов. Часто целесообразно подключать СМИ, выносить ситуацию в публичное пространство. Поэтому пошагово сложно обозначить результат, каждое дело индивидуально, иначе был бы шаблон. Но первоначальный анализ дела, выработка стратегии, получение информации для себя о поведении на следственных действиях, четкий инструктаж сотрудников поведения на всех следственных действиях, экспресс-анализ контрагентов (если заблаговременно не был проведен правовой аудит), подготовка к следственным действиям с выработкой четкой позиции и соглашение с адвокатом, без которого точно не стоит идти давать показания даже в качестве свидетеля – это базовые рекомендации, которыми пренебрегать не стоит.
