Известный адвокат Тан Шри Шафи Абдулла был обвинен по двум пунктам отмывания денег на судебном заседании в Джалан-Дуте.
Обвинения, связанные с выплатой 9,5 млн ринггитов, полученных от бывшего премьер-министра Наджиба Разака , были поданы в соответствии с разделом 4 (1) (b) Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2001 года, сообщает NST.
Шафи также был обвинен в соответствии с Законом о подоходном налоге: якобы адвокат подал ложные сведения Совету по внутренним доходам, не включив налоговую декларацию за год. Адвокат Умно не признал себя виновным по всем обвинениям.
Как утверждается, Шафи участвовал в деятельности по отмыванию денег, получая доходы от незаконной деятельности посредством двух чеков, принадлежащих Наджибу на общую сумму 4,3 млн ринггитов и 2 млн ринггитов. Преступления, как утверждается, были совершены в банке CIMB Bank Bhd.
По другим обвинениям, Шафи, как утверждается, совершил действия, противоречащие Закону о подоходном налоге 1967 года, так как опустив доход, полученный им 13 сентября 2013 года, на сумму 4,3 млн ринггитов, а в феврале 17, 2014 на общую сумму 5,2 млн ринггитов.
Заместитель прокурора Малазийской комиссии по борьбе с коррупцией (МАКК) Ахмад Акрам Гариб предоставил подзаконное поручение на сумму в 2,5 миллиона долларов. Затем судья разрешил отпустил Шафи под залог в 1 млн рупий и приказал, чтобы Шафи сдал оба своих паспорта в суд до разрешения дела.
Судья также разрешил жалобе адвоката Шафи на половину суммы залога, которую нужно заплатить сегодня, а остальное – на 18 сентября.
Шафи сообщил журналистам, что предъявленные ему обвинения являются актом «виктимизации».
Напомним, сам Наджиб Разак обвиняется в нарушении доверия, злоупотреблении властью и отмывании денег на сумму 42 млн ринггитов. Как сообщается, деньги были переведены на его счет из SRC International, бывшего филиала 1MDB. Наджиб объяснил, что такая практика была нормальной для президента партии ОМНО в отношении партийных пожертвований и активов, включая передачу и осуществление платежей во время выборов.
