В США арестован бизнесмен Стивен Гольдштейн из долины Сан-Фернандо в Калифорнии по обвинению в мошенничестве со своим деловым партнером Раймондом Магана. Гольдштейн и Маган получили 2 млн долларов в рамках государственной помощи, направленной на поддержание бизнеса, который пострадал от COVID-19.
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Согласно следствию, Гольдштейн подал заявку на получение четырех различных кредитных выплат из государственной Программы защиты зарплат (Paycheck Protection Program – PPP) на общую сумму более 1,2 млн долларов от имени двух компаний, Beagle Real Estate и Antelope Valley Real Estate Development LLC. При этом он использовал поддельные налоговые документы, ложную информацию о сотрудниках и их зарплатах.
В итоге две из этих заявок были одобрены и компании Гольдштейна получили в общей сложности 650 тыс. долларов.
В свою очередь, Магана подал две заявки на получение выплат PPP на общую сумму 1,8 млн долларов от имени компании The Building Circle LLC, зарегистрированной на его имя.
Чтобы претендовать на ссуды PPP, Магана якобы утверждал, что в The Building Circle работает 40 сотрудников, представив банкам и Налоговой службе США поддельные документы, в которых ложно указана годовая зарплата сотрудникам на сумму 4,5 млн долларов.
В результате одна из двух заявок на получение выплаты от государства была одобрена почти на 1 млн долларов.
Магана также подал другую заявку и получил выплаты PPP в размере 360 тыс. долларов для другой подставной компании Forward Builders LLC, используя также поддельные документы.
Позже следователями установлена фиктивность поданных документов от Магана и Гольдштейн. Связь двух подозреваемых была установлена в документах компании Antelope Valley Real Estate Development, где Маган указан в качестве генерального директора компании, а Гольдштейн – в качестве менеджера.
В общей сложности Магана и Гольдштейн мошенническим путем получили выплаты на сумму более 1,95 млн долларов.
Кроме того, в тот же день, когда компании получили выплаты от банков, Гольдштейн перевел более 350 тыс. долларов на свои личные банковские счета.
Гольдштейна доставили в окружной суд США в Санта-Ане 29 октября. Магана будет вызван в федеральный суд в следующем месяце.
Сообщается, что если оба подозреваемые будут признаны виновными по этим обвинениям, они будут приговорены к максимальному по закону тюремному сроку на 127 лет лишения свободы.
