Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СКР возбудил уголовные дела по новым эпизодам хищений в «Промсвязьбанке» его бывшими совладельцами Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.
– По результатам бухгалтерских экспертиз, проведенных экспертными подразделениями Следственного комитета, выявлены дополнительные эпизоды хищения в 2017 году братьями Ананьевыми денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» на сумму свыше 15 млрд рублей. По данным эпизодам возбуждены уголовные дела, – цитирует «Российская газета» фрагмент интервью Бастрыкина.
Глава СКР напомнил, что ранее Ананьевы обвинялись в хищении путем растраты 87 миллиардов рублей, которые принадлежали банку.
– Братья Ананьевы, по словам Бастрыкина, осознавая, что могут быть отстранены от управления делами банка, решили вывести вверенные им денежные средства из финансового оборота страны в кипрские компании, – пишет издание.
Бастрыкин также сказал, что Ананьевы создали преступную группу, в нее входили более 10 человек, в том числе иностранцы.
– Этих лиц незаконно трудоустроили в банк и выдали доверенности на право распоряжаться денежными средствами. Впоследствии на основании фиктивных документов на банковские счета иностранной компании было выведено более 57,3 млрд рублей и более 500 млн долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги, – отметил Бастрыкин.
В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ананьевых на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции каждого.
Они обвиняются в особо крупной растрате и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.
Следователи утверждают, что Дмитрий Ананьев в 2017 году растратил средства «Промсвязьбанка» в польщу организации «Промсвязь Капитал Б.В» – ее бенефициаром был Алексей Ананьев.
Им вменяется растрата 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов.
Дело было возбуждено после заявления «Промсвязьбанка», который является потерпевшим. Всего сообщалось о похищенных 102 миллиардах рублей.
