Британские следователи расследуют многомиллионное отмывание средств через Дубай. В Британии считают, что этот арабский эмират стал новым “Коста-дель-Крайм” – убежищем британских преступников.
“Коста-дель-Крайм” – неформальное название региона на морском побережье Испании Коста-дель-Соль, куда британские нарушители закона традиционно скрывались от правосудия Туманного Альбиона. Отношения между странами были сложными из-за спорного статуса Гибралтара. Вплоть до 2001 года не было оформленного закона об экстрадиции.
По мнению британских следователей, место “Коста-дель-Крайм” теперь занимает Дубаи. Мошенники, из-за которых казна Британии недосчиталась почти 100 млн фунтов стерлингов, якобы купили ряд роскошных квартир в Дубае. К такому выводу следователи пришли, изучив документы секретной базы данных о собственности в Дубае, пишет Guardian.
Список покупателей будет внимательно изучаться британскими следователями, которые преследуют мошенников, исчезнувших вместе с миллионами из Великобритании и других европейских стран. Все подозреваемые обвиняются в том, что они участвуют в так называемом “карусельном” мошенничестве, ущерб от которого в период с 2005 по 2016 год составляет 16,5 млрд фунтов стерлингов в виде налоговых поступлений.
Мнение эксперта
Род Стоун, бывший помощник директора национальной координационной группы Управления Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам, сказал, что мошенники начали отправлять товары через Дубай в 2005 году, пытаясь избежать уплаты налогов.
«Преступники использовали банки Дубая, чтобы избежать жестких требований к отчетности по борьбе с отмыванием денег в Великобритании, а также возможности властей замораживать активы мошенников», – сказал Стоун. «Многие профессионалы считают, что Дубай заменил Коста-дель-Крайм в Испании, поскольку преступники скрывают свое местопребывания и инвестируют средства».
Схема мошенничества
“Карусельное мошенничество” заключается в следующей цепочке: британский бизнес импортирует ценные товары без НДС и продает их британской компании с добавленным НДС. Импортная компания взимает НДС, но не выплачивает ее в казну . Товар повторно продается несколько раз через цепочку «буферных» компаний. В заключительной сделке компания выплачивает НДС в казну, в то время как первая и последняя компании в цепочке исчезают, мошеннически предоставляя НДС, который на самом деле никогда не был оплачен.
Один из подозреваемых – Мустафа Аль-Хассани, его бизнес по продаже оптом мобильный мобильных телефонов Abyss International действовал в Дубае и Лондоне. 47-летний мужчина, у которого есть страсть к дорогим автомобилям, и чья компания – часть цепи, которая должна огромные суммы Управлению Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам. Эта компания купила восемь ранее неизвестных объектов в Дубае стоимостью более 2,5 млн фунтов стерлингов.
Младший брат Хасани, Хайдер, от которого британское ведомство пыталось получить миллионы фунтов ущерба, также купил недвижимость в Дубае.
Еще один предполагаемый мошенник, которого обвинили в использовании компаний в Великобритании и на Британских Виргинских островах, обманывал Британию, владеет не менее тремя объектами недвижимости в Дубае.
