Тверской суд Москвы принял решение заочно заключить под стражу бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве.
– Постановлением суда в отношении Ананьева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ, – приводит сообщение суда «Интерфакс».
В отношении брата Ананьева – Алексея – суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте 27 августа.
Ананьевым заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В настоящее время банкиры находятся в розыске.
В 2017 году Ананьевы вступили в сговор с группой лиц из восьми бывших сотрудников и одного иностранца для хищения денег Промсвязьбанка.
Перед этим Банк России выявил многочисленные нарушения Промсвязьбанка при кредитовании, что могло привести к потере контроля над банком Ананьевыми.
По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью “Promsvyaz Capital B.V.”, зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги – акции ПАО “Промсвязьбанк” и облигации, выпущенные ООО “ПСН Проперти Менеджмент”, АО “ПромСвязьКапитал”, АО “PSB Finance S.A. UNDT”, деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, отмечается в пресс-релизе ведомства.
После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку.
В результате из финансового оборота России на Кипр были выведены средства на сумму 87,2 млрд рублей. После этого Ананьевы занялись отмыванием этих денег для их легализации и дальнейшими незаконными финансовыми операциями.
Следствие с помощью ФСБ, МВД и Росфинмониторинга нашло имущество Ананьевых на 50 млрд рублей и наложило на него арест. Расследуется роль соучастников Ананьевых в данном хищении и продолжаются поиски их имущества.
Напомним, 10 сентября 2019 года Басманный суд заочно вынес приговор об аресте Ананьевых по делу о растрате денежных средств Промсвязьбанка на 102,2 млрд рублей.
Указывалось, что 14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев растратил более чем 66 млрд рублей и $575 млн Промсвязьбанка в пользу компании “Промсвязь Капитал Б.В.”, конечным бенефициаром которой был его брат Алексей.
В июле 2020 года председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что на Ананьевых возбуждены новые уголовные дела о хищениях в 2017 году денег Промсвязьбанка на сумму более 15 млрд рублей. Обвиняемые братья Ананьевы продолжают находиться в международном розыске.
