Когда журналисты спросили, является ли Сауат Мухаметбаевич Мынбаев (Sauat Mynbayev) совладельцем компании, заработавшей миллионы на газовых и нефтяных сделках с Казахстаном в тот период, когда Мынбаев был министром нефти этой страны, ответом стало одно предложение. “С.М. Мынбаев не является основателем или акционером Meridian Capital Limited“, – заявила казахская государственная нефтегазовая компания АО НК “КазМунайГаз” (KazMunayGaz), которую экс-министр сейчас возглавляет. Всё изменилось после публикации “Райских Досье”.
На прошлой неделе репортёры завершили анализ 6.8 млн конфиденциальных записей одной юридической компании с Бермудских Островов (Bermuda), отправленных осведомителем немецкой газете Зю́ддойче ца́йтунг (Süddeutsche Zeitung), которая поделилась информацией с журналистами-расследователями по всему миру.
В массиве документов журналисты OCCRP нашли доказательства того, что Мынбаев и целая группа влиятельных банкиров создали Meridian Capital Limited в 2002 году. Компания выросла в бизнес-империю стоимостью в миллиарды долларов благодаря развитию нефтяной промышленности Казахстана, ведь Мынбаев был министром нефти, а потом главой государственной нефтяной корпорации.
В воскресенье находка журналистов была опубликована в рамках “Райских Досье” (“Paradise Papers”), рассказывающих о том, как богатые и всесильные мира сего тайно выводят активы и создают оффшорные империи.
Как только доказательства стали достоянием общественности, к Мынбаеву вернулась память.
“Я внёс данные о владении частью Meridian Capital в налоговую декларацию, которую я подал много лет назад, как и положено госчиновнику, и я никогда этого не скрывал”, – сообщил он во вторник Радио “Свобода” в Европе (Radio Free Europe).
Даже если он задекларировал акции Meridian, заключение нефтяных сделок от лица Казахстана с нефтяной компанией, акционером которой является Мынбаев, в лучшем случае, можно назвать конфликтом интересов.
Кроме того, чиновник не раскрыл данного факта сотрудникам “КазМунайГаз”, главой которой является. В противном случае, казахская госкомпания солгала журналистам.
В 2006 году Meridian раскрыла доходность, позволив оценить её стоимость в $3 млрд, однако компания настолько засекречена, что доподлинно узнать размер её инвестиций не представляется возможным. У организации даже нет веб-сайта.
С другой стороны, полученные в результате утечки документы показывают, что в том же 2006 году Мынбаев был вторым крупнейшим акционером и владел 18.75% компании. Кроме него у Meridian есть шесть совладельцев, занимающих высшие руководящие посты в Казкоммерцба́нке (Kazkommertsbank), крупнейшем коммерческом банке Казахстана и четвёртым по величине среди бывших стран соцлагеря.
Здесь OCCRP пригодились полученные ранее данные, подтверждающие, что этот же банк санкционировал выдачу кредитов Meridian. Казкоммерцбанк и бермудская компания совместно работали над бессчётным количеством проектов. Если проект оказывался провальным, то они списывали потери на балансы листов банка, пока государству не приходилось выкупать стоящее на грани банкротства финансовое учреждение, а подобное происходило как минимум дважды.
Реальная стоимость поведения коммерческого банка в ходе государственного выкупа задолженностей и заключения провальных сделок, скорее всего, так и останется неизвестна, но граждане Казахстана могут оказаться должниками по совокупному кредиту в миллиарды долларов.
В любом случае, пока банк несколько раз становился банкротом, Meridian продолжала расти. Через три года после создания, она уже выплачивала своим акционерам дивиденды в размере миллионов.
Неизвестно, сколько Мынбаев заработал на своих акциях, но велика вероятность, что миллионы.
С другой стороны, единственный совладелец бермудской компании не из Казахстана Иэн Коннор (Ian Connor) настолько хорошо заработал на своих акциях, что готовится перебраться в Монако, чтобы снизить размер уплачиваемых им налогов.
Вышеупомянутая информация получена журналистами из записей со встречи Коннора с его банком, лондонским HSBC Holdings plc (HSBC), на Лазурном Берегу (French Riviera).
В ходе встречи Коннор оценил совокупные активы компании в$1.2 млрд и сказал, что получил от группы дивиденды в размере $9 млн за прошлый месяц.
Именно поэтому совладельцы Meridians нуждались в той секретности, которую им обеспечивали Бермудские Острова. Ведь согласно местному законодательству, компании не обязаны раскрывать имена своих владельцев.
Возможно, поэтому и Мынбаев в прошлую среду утверждал, что не имеет никакого отношения к Meridian, но вдруг “вспомнил” о том, что является совладельцем компании стоимостью в миллиарды долларов спустя два дня после публикации “Райских Досье”, убедительно доказавших, что он им является.
Источник: OCCRP.
