Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела об отмывании более 1,6 млрд рублей членам преступной группы.
Об этом сообщает Следственный комитет.
По данным СК, обвиняемые организовали преступную группу по выводу безналичных средств в наличный оборот. Через подставных лиц они открывали компании, которые не вели никакой деятельности. Затем они обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение 8-13 % от суммы.
Всего они открыли около 300 компаний. Они обналичили более 1,6 млрд рублей с извлечением дохода на сумму более 190 млн рублей.
Обвиняемый пытались скрыть свою деятельность. В частности, они создали физическую компанию. Для открытия счетов встречались с представителями банков. Общаясь между собой, участники группы использовали псевдонимы и мобильные номера, зарегистрированные на подставных лиц.
Они также дали взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности.
Дело занимались сотрудники ФСБ. Накоплено 130 томов материалов уголовного дела.
– Два уголовных дела в отношении участников организованной группы и одного из организаторов, заключивших досудебное сотрудничество, направлены на утверждение в прокуратуру, – отметили в Следственном комитете.
