Общественный совет Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК) провел заседание, на котором эксперты рассмотрели два обращения по уголовным делам в отношении предпринимателей.
Первое обращение связано с генеральным директором ООО «КР Групп» (г. Москва) Александром Тищенко, который с сентября 2022 года находится под стражей по обвинению в мошенничестве.
«КР Групп» занимается поставками химической продукции. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту хищения денежных средств одного из покупателей – АО «ОК Русал Урал».
У «Вектора» «ОК Русал Урал» длительное время приобретал каустическую соду, однако в 2019 году поставщик уведомил покупателя о невозможности поставить товар в необходимом объеме. В январе 2019-го «ОК Русал Урал» заключил долгосрочный договор поставки соды с «КР Групп». Со своей стороны Тищенко заявил, что компания выполнила обязательства в полном объеме, представив экспертам необходимые документы.
Следствие считает, что Тищенко и иные лица изготовили фиктивные документы о невозможности ООО «Вектор» в полном объеме поставлять соду. Затем они же пролоббировали заключение договора с ООО «КР Групп». При этом, считает следствие, «КР Групп» приобретало поставляемую соль у «Вектора» за ту же сумму, что и «ОК Русал Урал» ранее. По мнению следствия, указанными действиями АО «ОК Русал Урал» причинен ущерб в размере 1,5 млн рублей.
Тищенко отметил в обращении, что сода в АО «ОК Русал Урал» поставлялась по той же цене, что по договору с ООО «Вектор», иногда цена была ниже. Представители покупателя тоже заявляют об отсутствии ущерба.
– Экономическая экспертиза в ходе следствия до сих пор не назначалась, экономического обоснования ущерба не представлено. Следствие так и не обозначило, как именно и какие документы, с его точки зрения, были сфальсифицированы, – рассказала на заседании адвокат Тищенко.
Как заявила адвокат, АО «ОК Русал Урал» также не обращалось в арбитражный суд с требованием признать недействительным договор с «КР Групп».
Обвиняемыми привлечены как сам Александр Тищенко, так и руководители АО «ОК Русал Урал» и ООО «Вектор».
Эксперты ЦОП БПК приняли решение обратиться в прокуратуру г. Москвы с просьбой оценить обстоятельства уголовного преследования Александра Тищенко.
Второе обращение в ЦОП поступило от учредителя и директора ООО «Технология Роста» (Тверская область) Никиты Хохлова. Предприниматель также заключен под стражу по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).
ООО «Технология Роста» поставляет комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения РФ.
Предметом уголовного дела стало хищение денежных средств государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» (ГКУ ЛО «ЦБДД») в ходе исполнения двух государственных контрактов на ремонт оборудования комплексов автоматической фиксации на общую сумму более 34 млн рублей. Контракты были заключены в ноябре 2020 года с ООО «Гортех».
По версии следствия, должностные лица ГКУ ЛО «ЦБДД», Никита Хохлов, а также иные предприниматели организовали заключение госконтрактов по завышенным ценам. Таким образом они похитили денежные средства в размере 21 млн рублей, которые затем были легализованы путем заключения фиктивных договоров между ООО «Гортех» и аффилированными юридическими лицами.
В свою очередь Хохлов и его адвокат представили экспертам документы, свидетельствующие о выполнении и оплате работ по договорам в полном объеме.
Эксперты ЦОП БПК также усмотрели нарушение положений ч.1.1 ст. 108 УПК РФ, по которым не допускается заключение предпринимателей под стражу, и приняли решение обратиться по этому поводу в органы прокуратуры.
