Исход топ-менеджеров из Danske Bank. Начальник отдела контроля Андерс Мейнерт Йоргенсен ушел в отставку в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег.
Йоргенсен уходит в отставку после серии публикаций о возможном отмывании денег в филиале банка в Эстонии. Последние новости появились на прошлой неделе, когда общую сумму денег, отмытых через банк, оценили в 8,3 млрд долларов.
Напомним, деловое датское издание Berlingske провело свое расследование относительно деятельности эстонского филиала Danske Bank. Цифры превышают в два раза ту, что предполагалась ранее. В банке пока не сообщают конкретные имена и названия фирм, которые могли участвовать в отмывании денег, сообщает OCCPR.
Danske Bank фигурировал в “Панамских документах”, а также появился в расследовании OCCRP «Азербайджанская прачечная». В OCCRP проанализировали записи за два года четырех счетов в филиале Danske Bank в Эстонии.
Сам Danske Bank также начал расследование по работе отделения Эстонии относительно отмывания денег в период между 2007 и 2015 годами. «Только за последний год мы направили почти 9 300 отчетов властям относительно подозрительных вопросов», – сообщили в банке. После того, как в апреле началось расследование, акции Danske Bank упали почти на 25%.
«Андерс Мейнерт Йоргенсен внес большой вклад в усиление работы по соблюдению требований в рамках Группы», – сказал Томас Ф. Борген, генеральный директор Danske Bank. «Мне грустно видеть, что он покидает группу Danske Bank и хочется поблагодарить его за усилия, которые помогли повысить деятельность Danske Bank на другой уровень. Я желаю ему всего наилучшего в его будущей карьере», – сказал он.
