Danske Bank намерен вернуть 230 млн долларов обществу, чтобы избавиться от прибыли, полученной из-за предполагаемого участия в международной схеме по отмыванию денег.
В Danske Bank еще не решили точно, кому они отдадут эту крупную сумму, которая была получена на основе прибыли от своего эстонского филиала, где с 2007 по 2015 год было незаконно отмыто более 8 млрд долларов, пишет Bloomberg.
Главный исполнительный директор Томас Борген заявил: «Совершенно ясно, что мы не должны принимать эти деньги».
«Я рад, что Danske Bank согласен со мной в том, что неправильно зарабатывать деньги, полученные при отмывании денег», – сказал министр бизнеса Расмус Ярлов. «Но это не значит, что власти прекратят расследование в отношении Danske Bank».
Ярлов ясно дал понять, что правительство хочет конфисковать любые средства, которые, как будет доказано, получены в результате преступлений. Он заявил, что в правительстве работают над поиском вариантов мер, которые могут быть приняты в отношении банка.
Глава делового комитета парламента Дании, который курирует финансовое законодательство вместе с министерством, сигнализирует о том, что его не впечатлил жест банка по возврату денег.
Пенсионный фонд MP, владеющий активами на 20 млрд долларов, поставил Danske в свой черный список, а это означает, что он перестанет покупать акции банка. Йенс Мунк Хольст, директор фонда, говорит, что Данске нужно «очистить», чтобы «ничего подобного никогда не повторилось».
Дело об отмывании является «серьезным и показывает, что операции по контролю не были адекватными», – сказала Энн Квам, руководитель ответственных инвестиций в KLP Kapitalforvaltning в Осло.
Многие аналитики отметили, что рынок по-прежнему не знает, насколько скандал с отмыванием денег будет стоить банку. Пожертвование в размере 230 млн долларов для общества значительно ниже средней оценки аналитиков, по опросу Bloomberg о возможном штрафе сумма может достичь 670 млн долларов.
Напомним, что через филиал банка в Эстонии было отмыто около 8,3 млрд долларов. В банке пока не сообщают конкретные имена и названия фирм, которые могли участвовать в отмывании денег. Danske Bank фигурировал в “Панамских документах”, а также появился в расследовании OCCRP «Азербайджанская прачечная». В OCCRP проанализировали записи за два года четырех счетов в филиале Danske Bank в Эстонии. Сам Danske Bank также начал расследование по работе отделения Эстонии относительно отмывания денег в период между 2007 и 2015 годами.
