Два экс-руководителя нефтегазовой компании Afren PLC были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег. В целом, двое бывших топ-менеджера компании получили личную прибыль на сумму, превышающую 17 млн долларов, установил суд.
Согласно решению британского суда, Осман Шахеншах, бывший исполнительный директор Afren, и Шахид Улла, бывший главный операционный директор компании, заключили выгодную им сделку с деловым партнером в Нигерии, что позволило им получить платежи в размере около 45 млн долларов, сообщает Wall Street Journal.
“Вместо того, чтобы действовать в интересах своей компании, они использовали Afren как личный банковский счет для финансирования незаконной сделки, без учета последствий”, – говорится в заявлении директора Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества ( SFO) Лизы Ософски.
Afren, компания по разведке и добыче природного газа и нефти, входила в FTSE 250 – список 250 крпунейших компаний, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже, и сообщила о доходах в размере 1,6 млрд долларов в 2013 году.
Положение компании пошатнулось в июле 2015 года из-за снижения цен на нефть, обесценивания резервов в Иракском Курдистане и раскрытия в 2014 году информации о получении несанкционированных платежей некоторыми из ее руководителей и директоров.
Осман Шахеншах был членом совета директоров Afren и различных филиалов компании, начиная с даты основания компания – с 2004 года. Он покинул пост генерального директора в конце 2014 года. Шахид Улла был назначен в совет директоров Afren в 2008 году и ушел в отставку в октябре 2014 года.
Шахеншах и Улла рекомендовали cовету директоров Aren сделку стоимостью 300 млн долларов с компанией Oriental Energy Resources Ltd., партнером нефтяной компании в Нигерии, говорится в сообщении SFO.
Совет директоров не знал, что у этих топ-менеджеров была “своя” сделка с Oriental, при которой они получат 15% от общей суммы транзакции. Деньги были выплачены компании-оболочке, контролируемой обвиняемыми. Прокурор сказал, что они купили дома в Мустике и на Британских Виргинских островах на доходы, полученные от мошенничества.
В июне 2015 года SFO приступила к расследованию в отношении руководителей Afren, после того как компания раскрыла отчет о внутреннем расследовании, которое выявило подозрительные транзакции.
