Сотрудники полиции задержали двух жителей Ярославля по подозрению в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
– Задержаны двое жителей Ярославля, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя расчетные счета подконтрольных фирм, – написал она.
Волк отметила, что за три года фигуранты совершили незаконные банковские операции на сумму не менее 1 млрд рублей. Свою кредитную организацию они не регистрировали. Для ведения деятельности подозреваемые арендовали офисы.
Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 172 Ук РФ (незаконная банковская деятельность).
