План столичного захватчика был продуман на годы вперёд: найти предпринимателя, продать ему компанию за наличные средства, написать расписку о получении денег, украсть эту расписку, подать в суд о долге за покупку компании, забрать компанию обратно. Однако «великого» рейдера подвела жадность – он не заплатил человеку, который выполнял основную роль в его коварном плане. Обманули не только нового владельца бизнеса, но и охранника, выкравшего документы из кабинета. О попытке забрать особняк в центре Москвы на улице Покровка, читайте в нашем расследовании.
В 2013 году познакомились два столичных предпринимателя – Евгений Сергеев и Светлана Северина. Сергеев предложил своей новой знакомой обзавестись роскошным особняком в Москве на улице Покровка 3/7 строение 1.
Но для этого нужно было приобрести его компанию – ЗАО «Технология, исследования, производство-комплексно» («Типко»), которая арендовала особняк у Департамента городского имущества (ДГИ) Москвы.
Со своей стороны Сергеев предоставил пакет документов, подтверждающих отличное финансовое состояние компании, отсутствие долгов и проблем.
Женщина согласилась на предложение, еще не подозревая, что Сергеев продает ей неликвидную компанию.
– Ранее Евгений Сергеев уже обращался в ДГИ г. Москвы о выкупе особняка в собственность, в чем ему отказали. В те времена направить такую заявку можно было всего лишь один раз. Северину об этом он не уведомил, – подчеркнул адвокат Светланы Максим Винокуров.
В 2014 году стороны оформили сделку, подкрепив свои отношения договором купли-продажи, расписками Сергеева о получении денег и передаточными распоряжениями о передаче акций.
Северина оплатила покупку частями. 3 млн были внесены в качестве задатка, 19 млн рублей наличными Сергеев получил 28 мая 2014, 6,6 млн рублей и 70 тысяч долларов США – 7 июля 2014, 452 тысячи долларов США – 18 августа 2014. В итоге за 48 млн рублей Северина приобрела 100% акций компании «Типко».
В 2015 году законодательство было изменено и женщине удалось добиться права на выкуп особняка в собственность компании. В 2016 году в жизнь Севериной снова вернулся Сергеев с предложением вернуть ей компанию за 50 млн рублей. Компания с таким активом заиграла уже новыми красками.
Получив отказ, Сергеев, по видимости, решил действовать рейдерскими методами. Он обратился в суд с иском к Севериной: якобы она не доплатила ему 17 млн рублей за покупку 100% акций «Типко». В суде Сергеев стал опровергать факт подписания расписки о получении 452 тысячи долларов США от 18 августа 2014 года.
Казалось бы, с чего такой замах? Дело в том, что, когда в 2014 году предпринимательница начала заниматься делами новоприобретенной компании, у неё в кабинете пропали документы с расписками Сергеева о получении денег. Из-за этого Северина смогла представить суду лишь копии расписок, поскольку деньги передавались наличными.
Интересно, что Сергеев уступил право требования долга Севериной по договору купли-продажи Ковалеву В.В., который добился возбуждения исполнительного производства и открытия дела о банкротстве в отношении Севериной №А40-62473/19. Позже право требования долга Ковалева вновь перешло к Сергееву.
Теперь в рамках банкротства Сергеев требует в рамках оплаты долга 19 млн рублей реализовать все личное имущество Севериной – акции компании «Типко» и пять земельных участков с недвижимостью на них. Кстати, только общая сумма земельных участков составляет более 100 млн рублей.
На помощь суда надейся, а сам обращайся в полицию
В январе 2018 году Сергеев обратился в ОМВД по Басманному району г. Москвы, заявив о краже акций: якобы он их не продавал, а Светлана Северина украла акции (не понятно, ка это возможно, но заявление появилось). Следователи возбудили уголовное дело, но прокуратура каждый раз отменяет решение о направлении дела в суд из-за постоянных нарушений. Кроме этого, дело не раз приостанавливалось. Но в декабре 2020 года дело по неизвестным мотивам и основаниям попало в ведение ГСУ ГУ МВД России по городу Москве.
Интересно, как после подписания всех передаточных документов между Севериной и Сергеевым, у компании «Типко» появились долги, существующие только на бумаге.
– В 2018 году в судах выяснился еще один важный факт. Когда Евгений Сергеев владел компанией, он от имени своего ИП заключал с ЗАО «Типко» договоры займа на сумму около 23 млн рублей. Мы выяснили, что эти деньги не проводились по банковским счетам или через кассу компании, а выдавались наличными. При этом перед продажей акций компании Севериной, Сергеев уверял ее, демонстрируя документы, что никаких долгов у компании нет. Однако появившиеся долги на бумагах ИП Сергеев Е.А. были представлены в суде, – рассказал адвокат Винокуров.
Так, женщина, купившая бизнес, при этом не зная, что он неликвидный, а затем вложившая личные средства еще и в выкуп собственности, оказалась на грани банкротства из-за несуществующего долга 17 млн рублей и получила уголовное дело против себя.
Возможно, Сергееву просто захотелось вернуть себе компанию с новым активов любыми путями. Светлане пришлось обращаться в полицию со встречным заявлением о мошенничестве. Во-первых, как Сергеев может заявлять, что не продавал акции, если при обращении в суд ссылался на договор купли-продажи, по которому ему якобы не доплатили 17 млн рублей? Во-вторых, как Сергеев может заявлять, что не получил деньги от неё, если он лично подписывал расписки? Больше похоже на то, что Сергеев запутал не только суд и полицию, но и самого себя.
Жадность рейдера сгубила
Об угрозе рейдерского захвата знал весь коллектив компании Севериной. Люди начали опасаться потерять свои рабочие места. Один из охранников пришел к Севериной и рассказал, что еще в 2014 году Сергеев уговорил его забрать документы в кабинете Севериной, а затем сжечь бумаги за вознаграждение. Охранник выполнил поручение и сообщил Сергееву, что документы сожжены, но денег за выполнение незаконного поручения так и не получил.
– В июле 2017 года в коллективе обсуждали, что Сергеев (бывший владелец ЗАО «Типко») подал в суд на Северину С.И., так как все беспокоились за потерю рабочих мест. В это же время один из охранников рассказал, что в 2014 году к нему обратился Сергеев с просьбой забрать документы с кабинета Севериной С.И., а именно зеленную папку, в которой находились важные документы, после чего уничтожить их – сжечь. На что мой коллега согласился, поскольку за данное дело Сергеев пообещал денежное вознагрождение. Коллега охранник выполнил поручение и сообщил Сергееву, что вынес нужные документы и сжег. Но Сергеев денег ему не дал и договоренности не выполнил. На самом деле документы уничтожены не были и остались у охранника, который предложил мне вернуть их Севериной С.И., – рассказал другой бывший охранник из компании «Типко».
Охранник признался не только Севериной, но и правоохранителям. Однако 5 мая этого года ОМВД России по району Щукино г. Москвы вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Сергеева. Спустя всего неделю Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы отменила решение Щукинского отдела МВД и вернула материалы на дополнительную проверку. Дело в том, что следствие по непонятным причинам не опросило Сергеева, не установило место его нахождения и не получило образец почерка Сергеева.
Удивляет, чего не хватает полиции для возбуждения уголовного дела? Есть показания охранника о задании Сергеева выкрасть документы и уничтожить их. Есть оригинал расписки, которую отрицает Сергеев. Почерковедческая экспертиза доказала, что подпись на оригиналах принадлежит Сергееву. Но правоохранителей по делу против Севериной это не остановило, а проверку в отношении Сергеева, напротив, почему-то тормозит. Парадоксальная ситуация.
Налицо признаки мошенничества – полиция должна проверить все указанные факты и принять законное решение. Дополнительно проверят, нет ли в действиях Сергеева состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Кстати, в 2008 году Евгений Сергеев уже фигурировал в громком уголовном деле о незаконном предпринимательстве, где неустановленные лица из числа фактических руководителей ООО «Технобазис» нанесли ущерб государству 19 млн рублей.
Редакция Anticorr.media направила журналистские запросы в полицию и прокуратуру Москвы. Редакция следит за развитием событий.
