Бывший исполнительный директор швейцарского банка Julius Baer Маттиас Крулл был приговорен в США к 10 годам лишения свободы после того, как признался в соучастии в отмывании незаконно присвоенных денежных средств, принадлежавших нефтегазовой госкомпании Венесуэлы (PDVSA).
Матиас Крулл, гражданин Германии, который жил в Панаме, в августе признал свою вину в том, что он с декабря 2014 года принимал участие в схеме, целью которой было путем взяточничества и мошенничества при операциях с обменом валюты незаконно присвоить около $600 млн, принадлежащих PDVSA. К 2015 году данная сумма достигла $1,2 млрд. Финансовые преступления совершались на территории США. Крулл признался, что он использовал недвижимость в Майами и сложные схемы ложных инвестиций, чтобы скрыть происхождение средств. Как сообщает Wall Street Journal, на этой неделе Федеральный суд во Флориде принял решение приговорить его к 10 годам лишения свободы.
Суд также принял решение конфисковать у Крулла 600 тыс. долларов и заплатить штраф в размере 50 тыс. долларов.
Кризис в Венесуэле приводит к процветающей коррупционной среде, которая «управляет потоками преступных поступлений через Южную Флориду», – заявили прокуроры в жалобе, поданной в июле в рамках продолжающегося расследования, которое привело к приговору в отношении Крулля.
Прокуроры назвали регион «международным центром отмывания денег и желательным местом назначения для состоятельных иностранных преступников и клептократов».
Мошенническая схема стартовала в 2014 году, но сам Крулл присоединился к ней в 2016 году, признался он, когда его предполагаемый сообщник связался с ним, чтобы отмыть доходы от схемы хищения иностранной валюты, связанной с фондами от PdVSA.
По данным следствия, Крулл и его сообщники для отмывания полученных средств использовали расположенные в США подставные фирмы.
В августе были также предъявлены обвинения еще нескольким обвиняемым, включая бывших руководящих сотрудников PDVSA и неких “членов венесуэльской элиты”.
