Бывший управляющий имуществом швейцарского банка Julius Baer Group Ltd. признался в соучастии в отмывании миллиарда долларов, изъятых у государственной нефтяной компании Венесуэлы, менее чем через месяц после того, как его арестовали.
44-летний немец Матиас Крулл, имеющий вид на жительство в Панаме, признался в федеральном суде в Майами, что он помог отмыть 1,2 млрд. долларов, похищенных у Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA)— государственной нефтегазовой компании Венесуэлы, которая обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы, сообщает Bloomberg.
Мошенническая схема стартовала в 2014 году, когда несколько подозреваемых из Венесуэлы получили $600 млн PDVSA и запустили сложную схему обмена валюты, чтобы похитить эту сумму. Часть этих денег была отмыта через покупку недвижимости в Майами, что позволило их прибыли еще вырасти. К маю 2015 года сумма удвоилась до 1,2 млрд долларов.
Крулл признался, что привлек частных клиентов, в частности, клиентов из Венесуэлы, в банк Julius Baer Group Ltd., который является швейцарским многонациональным частным банком. Его клиентами были Франциско Конвит Гуруджага , которому 16 августа было предъявлено обвинение в отмывании денег.
Крулл был арестован в июле и обвинен в использовании недвижимости во Флориде и поддельных инвестиционных схемах для сокрытия 1,2 млрд долларов. Приговор будет вынесен 29 октября. Ему грозит до 10 лет заключения, хотя он согласился сотрудничать с прокурорами и признал свою вину.
