Совет Европейского союза (ЕС) принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, которая вводит новые положения в уголовное право. Согласно новым правилам, будет блокироваться доступ преступников к финансовым ресурсам, в том числе к используемым на террористическую деятельность.
Новые правила включают установление минимальных правил определения уголовных преступлений и наказаний, связанных с отмыванием денег, сообщает Синьхуа.
Деятельность по отмыванию денег будет наказываться максимальным сроком тюремного заключения на четыре года, а судьи могут налагать дополнительные санкции и меры.
Отягчающие обстоятельства будут применяться к делам, связанным с преступными организациями, или к преступлениям, совершаемым при осуществлении определенной профессиональной деятельности.
Новые правила также включают возможность привлечения юридических лиц к ответственности за определенные операции по отмыванию денег, которые могут столкнуться с рядом санкций, например, исключение из государственной помощи, размещение под судебным контролем, судебное разбирательство и т. д.
Для трансграничных дел новые правила уточняют, какое государство-член обладает юрисдикцией, и как сотрудничают эти государства-члены, а также о том, как привлекать Евроюст.
Как только директива будет опубликована в официальном журнале ЕС, у страны-членов будет 24 месяца, чтобы перенести ее в национальное законодательство.
