Сотрудники Центральной криминальной полиции Эстонии и ФБР США провели операцию по задержанию в Таллине бизнесменов, которые подозреваются в криптомошенничестве и отмывании 575 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба эстонского Департамента полиции и погранохраны.
Задержаны граждане Эстонии – 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин.
Мужчин заподозрили в мошенничестве и отмывании денег. Ущерб от действий оценивается в 575 млн долларов.
По данным следствия, они убеждали потерпевших подписывать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Подозреваемые также подстрекали инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивной организацией.
Деньги они отмывали через подставные компании, а затем тратили на предметы роскоши.
В Эстонии полагают, что речь идет о мошенничестве с крупнейшим за всю историю страны ущербом.
