Европейский центральный банк принял предварительное решение об отзыве лицензии на Pilatus Bank на Мальте после того, как ее председателю было предъявлено обвинение в отмывании денег.
Наблюдательный совет ЕЦБ уже согласился отозвать лицензию у банка, сказал Reuters один из представителей ЕЦБ, но решение будет завершено только после решения некоторых правовых вопросов. Второй источник ЕЦБ подтвердил, что процесс отзыва лицензии у банка продолжается. По его словам, еще не преодолены некоторые юридические препятствия.
Ни один из источников не разъяснил, что за юридические вопросы, с которыми сталкивается ЕЦБ для отзыва лицензии у Pilatus Bank. Этот шаг многие наблюдатели восприняли как должное после того, как Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) рекомендовало еще в июне лишить банк лицензии. В сентября Европейское банковское управление (EBA) поддержало данное предложение.
Reuters пыталась связаться с банком Pilatus несколько раз, но журналисты не смогли поговорить с представителем банка. Пресс-секретарь ЕЦБ отказалась от комментариев.
Расследование по делу данного банка стартовало после того, как было совершено убийство мальтийской журналистки Каруаны Галиции в октябре 2017 года. По данным убитой журналистки, в сейфе этого банка хранились трастовые декларации, которые подтверждали, что часть офшорной компании Egrant Inc. принадлежит жене премьера Мальты Мишель Мускат. Сейф установили на кухне, так как по закону на кухне банка нельзя было установить камеры видеонаблюдения. Это позволяло положить в сейф что угодно так, чтобы это не было зафиксировано на видео.
Мальтийцы не предприняли никаких действий, пока владелец банка Али Садр Хашеми Неджад не был арестован в США в марте этого года по обвинению в отмывании денег и нарушении санкций. После этого ареста Мальтийское управление финансовых услуг заморозил активы банка и рекомендовал лишить лицензии.
За последние месяцы Евросоюз лихорадит с точки зрения коррупции в банковской сфере: достаточно вспомнить дело Danske Bank и ABLV в Латвии.
