Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) усиливает давление на правительства для унификации регулирования криптовалютной индустрии под крылом организации. FATF готовится к созданию первого набора руководящих принципов для нового класса активов, который будет готов к июню следующего года.
“К июню мы опубликуем дополнительные инструкции о стандартах и о том, как мы ожидаем их соблюдения”, – пояснил Маршалл Биллингсли, президент FATF. Об этом сообщает News BTC.
Биллингсли, который также является помощником министра финансов США по вопросам финансирования терроризма, добавила, что будет тщательно изучено, как страны-участницы реализуют нормативные руководящие принципы, установленные FATF.
Он предположил, что любым странам, не соблюдающим правила, могут ограничить доступ к глобальному финансовому рынку, и их добавят в черный список FATF.
FATF потребует от бирж криптовалют и фирм, работающих с крипто-кошельками, получить лицензию и регулироваться, в попытке пресечь попытки отмывания денег с помощью криптовалюты, такие как Bitcoin и Монер. Первоначальные предложения монет (ICO) будут подчиняться той же политике управления, которую устанавливает FATF.
требует бирж криптовалют и крипто бумажника фирм по всему миру, чтобы стать лицензируется и регулируется в попытке пресечь попытки отмывания денег с помощью криптовалюты, такие как Bitcoin и Монер. Первоначальные предложения монет (ICO) будут регулироваться той же политикой, что и FATF.
Так ли страшна ситуация на рынке криптовалют?
В то время как опасения по всему миру, связанные с криминальными усилиями по отмыванию денег за счет криптоконверсий, растут, есть противоречивые сообщения о том, насколько серьезна проблема отмывания денег в криптовалюте.
Компания по обеспечению безопасности данных CipherTrade опубликовала в июле отчет, в котором прогнозировалось, что в 2018 году произойдет взрыв в результате взломки криптовалюты, сумма отмытых денег достигнет 1,5 млрд долларов – в три раза больше, чем было отмыто в 2017 году – 266 млн долларов.
Между тем, недавний отчет Wall Street Journal утверждает, что только криптовалюта в размере 88 млн долларов была отмыта через 46 обменников криптовалютой, причем основная часть отмывания денег происходит на ShapeShift. Эрик Вориш, генеральный директор ShapeShift, опроверг данные утверждения.
Другой отчет из Японии-страны, пронизанной преступлениями, связанными с криптографией, в основном в форме обменных хаков, был представлен Национальным полицейским агентством. По его данным, было зафиксировано только 669 случаев отмывания денег, связанных с криптовалютами, в период с декабря по апрель. Это намного ниже цифр от традиционных банков – ошеломляющие 347 тыс. случаев.
Финансирование террористических организаций является еще одной главной заботой надзорного органа по борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, Яя Фанузи, директор по анализу Центра по санкциям и незаконным финансам Фонда защиты демократий, сказал Конгрессу в прошлом месяце, что террористические организации не собирают средства через криптовалюты, отрицая любой риск того, что эти организации отмывают значительное количество цифровых активов.
