Коос Тиммерманс, финансовый директор голландского банка ING Groep, подал в отставку после того, как его обвинили в том, что он не смог остановить отмывание денег в банке, сообщает Financial Times .
В заявлении представители банка сообщили, что Тиммерманс также уйдет в отставку с поста главы исполнительного совета Группы ING. Он был членом правления банка и отвечал за операции в Нидерландах в период с 2010 по 2016 год, а в 2017 году – CFO.
Голландские прокуроры по финансовым преступлениям заявили, что ING нарушила законы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Банк выплатил штраф в размере 775 млн евро, установленный Государственной прокуратурой Нидерландов.
Голландское расследование сосредоточилось на роли банка в обработке необычных платежей и обнаружило, что оно упустило потенциальные сигналы отмывания денег.
В одном печально известном случае российско-норвежский телекоммуникационный провайдер Vimpelcom передал взятки на десятки миллионов долларов через свои счета в ING компании, принадлежащей Гульнаре Каримовой, дочери президента Узбекистана Ислама Каримова. Следователи говорят, что банк опоздал с сообщением о сделках с финансовыми органами и не расследовал, кто на самом деле владел компанией.
«ВымпелКом» согласился выплатить 795 млн долларов в виде штрафа американским и голландским властям.
