Вторая крупнейшая государственная кредитная организация Индии – Национальный Банк Пенджаба (Punjabi National Bank (PNB)) – оказался замешан в мошеннической схеме. Банк потерял почти четверть своей рыночной стоимости, когда разгласил проведение антикоррупционного расследования, в которой участвовал влиятельный торговец алмазами. Об этом сообщило информагентство Reuters.
Полиция предполагает, что руководство филиала банка в Мумбаи (Mumbai) позволило небольшой группе клиентов оформлять займы в обход законодательно закреплённой процедуры кредитования. Впоследствии средства оказывались на засекреченных счетах неких фирм и частных лиц, откуда их мог забрать известный алмазный дилер и миллиардер Нирав Моди (Nirav Modi).
Важно отметить, что Нирав не является родственником индийского премьера Нарендры Дамодардаса Моди (Narendra Modi).
Мошенники оформляли в филиале PNB в Мумбаи аккредитивы, которые обналичивали в других филиалах, расположенных на территории Гонконга. Ветеран финансовой журналистики Вену (Venu) объяснил изданию AlJazeera, что теперь другие банки имеют к отделению в Мумбаи претензии на $1.8 млрд.
Индийское Центральное Бюро Расследований (Central Bureau of Investigation (CBI)) объявило о начале официального расследования в отношении Нирава Моди, чьё состояние оценивается в $1.73 млрд, а ежегодные продажи алмазов – в $1.5 млрд.
“Ищут пожарные, ищет милиция”
Алмазный дилер хранит молчание, а государственное агентство по борьбе с финансовыми преступлениями провело обыски в расположенных в Индии магазинах Нирав Моди, а также в его резиденции и нескольких шоурумах. Об этом сообщил канал BBC.
PNB заявил, что несколько руководителей даже вступили в преступный сговор и принимали участие в мошеннической схеме, оформляя “письменные обязательства” в поддержку незаконных займов, передаёт AlJazeera.
Представители банка рассказали, что после начала расследования организация временно отстранила от службы как минимум 10 сотрудников и отправила Моди запрос на разработку плана возврата средств.
“Нирав Моди и его сообщники попытались обойти существующие банковские каналы с целью совершения мошенничества. Предприняты меры для аннулирования его паспорта”, – заявил индийский министр Рави Шанкар Прасад (Ravi Shankar Prasad).
Однако, по данным AlJazeera, Центральное Бюро Расследований сообщило, что Нирав Моди уже покинул страну.
Данное преступление может обернуться серьёзными последствиями для индийского банковского сектора, который уже долгое время не может справиться с мошенниками, незаконно оформляющими займы. Всего за несколько месяцев до обнаружения схемы Моди правительство Индии инвестировало в банковский сектор $32 млрд, призванные покрыть похищенные коррупционерами средства, объём которых оценивается в $150 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.
В последние месяцы количество неплатежеспособных клиентов, оформивших займы в Индии, оказалось одним из самых больших в мире.
Источник: OCCRP.
