Сотрудники некогда крупной подмосковной транспортной компании «ТЭК РУСГЛОБАЛ» обратились к президенту России, председателю правительства, руководителю ФНС России и в редакцию Anticorr.media. Более 80 человек потеряли работу и остались даже без трудовых книжек. После пристального внимания журналистов трудовые книжки работникам вернули. Но восстановить компанию, похоже, уже не удастся. На нее повесили налоговый долг с космической суммой три миллиарда и сочли многолетнюю деятельность фиктивной. Незадолго до этого в Челябинске возбудили уголовное дело против должностных лиц компании «Автолинк» – контрагента «РУСГЛОБАЛ». Как это относится к сотрудникам совершенно другой компании, спросите вы. А в ходе следствия выявили, что в преступлениях «Автолинка» якобы виноват «РУСГЛОБАЛ». Почему налоговая служба не верит бизнесу, который долгое время активно работал на рынке, разбирались журналисты Anticorr.media.
Компания «РУСГЛОБАЛ» работала на рынке оказания транспортных услуг с 2006 года и имела сеть представителей во многих крупных городах РФ и даже в Казахстане. В месяц компания выполняла более 3500 рейсов по перевозкам и стабильно сотрудничала как с крупнейшими российскими компания — «М.Видео», ПАО «Сибур Холдинг», Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Объединенные кондитеры», так и с международными — Inbev Efes, Mars, Nestle, Coca-Cola, Samsung, PepsiCo, Ferrero.
Одним из крупных контрагентов организации была компания «Автолинк», пока следственный отдел по Курчатовскому району г. Челябинск не возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов компанией «Автолинк».
Но нужно было искать виноватых в налоговых преступлениях. И вдруг волна обысков и налоговых проверок началась в «РУСГЛОБАЛ». А закончилась предъявлением обвинения гендиректору компании «РУСГЛОБАЛ» в неуплате налогов на рекордные три миллиарда (это сколько же надо было зарабатывать, чтобы столько не отдать!).
В решении налоговой проверки по НДС от 28 февраля 2022 указано, что «в ходе предварительного следствия достоверно установлено, что руководством ООО «АВТОЛИНК» самостоятельно финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется. Документы и информация полученная в ходе предварительного следствия указывают на то, что ООО «АВТОЛИНК» подконтрольно ООО «ТЭК РУСГЛОБАЛ». Деятельность ООО «АВТОЛИНК» осуществляется непосредственно в интересах ООО «ТЭК РУСГЛОБАЛ», что подтверждается показаниями свидетелей, протоколом обыска, произведенного в офисе ООО «ТЭК РУСГЛОБАЛ» и осмотром изъятых документов».
Таким образом налоговый орган пришел к выводу о формальном документообороте «РУСГЛОБАЛ», ссылаясь на таинственные материалы уголовного дела. А следствие, в свою очередь, ссылается акты налоговой. Вот такая цепь мнений, которая может грозить многомиллиардным долгом и реальным тюремным сроком. Но судьба людей в этой истории оказалась далеко не на первом месте.
Помимо «Автолинка» налоговая приписала «РУСГЛОБАЛ» контроль и над другими контрагентами: «Автоальянс-М», «Идеал Плюс», «Енисей», «Гид-Эксперт», «Политорг», «Новация».
Итак, получается, что на основании показаний каких-то неизвестных свидетелей и непонятной экспертизы, проведенной в рамках следствия, большая компания с людьми, техникой, офисами на протяжении пяти лет вела выдуманный документооборот с другой крупной компанией, которую она же контролировала. И все это с целью неуплаты налогов.
Кто же тогда эти люди, обратившиеся в редакцию и просящие разобраться в том, почему действующий бизнес можно уничтожить так быстро.
– Компания работала реально, ежемесячно осуществлялись тысячи грузоперевозок по всей стране, а теперь все развалилось из-за налоговой проверки, которая посчитала, что ничего не было, а все перевозки существовали только на бумаге. Люди остались без работы, без денег и долгое время были без трудовых книжек. Все из-за того, что налоговая служба сочла деятельность компании фиктивной, – рассказал Anticorr.media бывший сотрудник «РУСГЛОБАЛ».
В начале 2022 арест был наложен на всю транспортную технику компании, остановлены операции по банковским счетам, списано 145 млн рублей. В итоге все сотрудники компании потеряли работу, а предприятие оказалось парализованным.
Решение налоговой от 28 февраля 2022 очень интересно для анализа.
Например, сначала налоговая представляет таблицу с существенным поступлением денег в компанию ООО «ГИД-ЭКСПЕРТ» от различных источников, а потом пишет, что деньги поступают только от «РУСГЛОБАЛ».
Другой момент, сначала налоговая указывает, что было переведено 5 млн рублей Н.С.В. без НДС с назначением платежа «выплаты дивидендов». Позже указывает, что 5 млн рублей были переведены индивидуальному предпринимателю, что говорит об обналичивании денежных средств. То есть, легкой рукой налогового инспектора дивиденды превратились в отмывание денег.
В налоговой проверке почему-то используются материалы уголовного дела – допросы в отношении Киреева, без каких-либо актов о законности данного действия. При этом в этих допросах и указаны утверждения Киреева о самостоятельности своей организации «Автолинк».
Также без объяснений в решениях налоговая служба сочла компании ООО «Камион Груп», ООО «Тех-Синтез», ООО «Техпроект» и ООО «Лоджистик Групп» финансово подконтрольными «РУСГЛОБАЛ», являющимися «однодневками» и «транзитными фирмами». Почему не понятно, ведь организации имеют длительную историю и все признаки ведения самостоятельной хозяйственной деятельности – большой оборот, сотрудников, поставщиков и покупателей, не связанных с «РУСГЛОБАЛ». Правильнее было бы назвать это «финансовая зависимость», но тогда сложно притянуть к ней сделанные в ходе налоговой проверки выводы.
Кстати, аргумент про финансовую подконтрольность контрагентов «РУСГЛОБАЛ» выстроен лишь на том основании, что компания занимает большую часть оборота у контрагента. Однако так можно сказать, что в 2009-2012 годы «РУСГЛОБАЛ» был финансово подконтролен таким крупным фирмам, как «М.Видео», «Сибур Холдинг», «Аб Инбев Эфес», поскольку в разные периоды времени выручка от работы с ними составляла до 60% от общего оборота компании.
Также факт об управлении «РУСГЛОБАЛ» подконтрольных контрагентов основывается на свидетельских показаниях лишь одного человека, в то время как 32 сотрудника компании, допрошенные несколько раз, дали иные показания, опровергнув его. Но налоговики, видимо, не стали ни анализировать деятельность компаний, ни проверять доводы 32 человек.
Самое интересное, что налоговая служба уверенно пишет в своем решении, что в ходе обыска были изъяты трудовые книжки сотрудников подконтрольных контрагентов и их печати, а также логины и пароли от системы «Банк – клиент» контрагентов и телефоны, используемые для получения кодов на подтверждение платежей.
Редакция изучила фотографии изъятых при обыске вещей и документов. И там ни трудовых книжек, ни печатей организаций, приписываемых «РУСГЛОБАЛ» в качестве вышеуказанных подконтрольных контрагентов, мы не нашли. Оперативники изъяли лишь какие-то старые печати, документы, данные для доступа в банки и телефоны организаций, которые не имеют никакого отношения к делу и спорным контрагентам.
Что мы видим в итоге? Налоговая служба и следствие считают, что крупная транспортная компания, стабильно работающая на рынке больше 15 лет, проводила с 2017 по 2022 годы все свои сделки на общую сумму порядка пяти миллиардов рублей с контрагентами через фиктивный документооборот. А ради чего успешной компании идти на преступление, ставя на кон свою репутацию и риск уголовного преследования? Если налоговики считают, что деньг украдены, тогда почему нет вывода этих пяти миллиардов? Почему факты о работе компании, тысячи реальных рейсов с перевозками по всей стране, исполненные контракты и договоры, оплата налогов, так упорно игнорируются следствием и налоговиками? Игнорируются показания более 30 человек, кроме одного человека, давшего информацию, которая послужила для обвинения. Все это наводит на мысль о внешнем давлении на ход расследования уголовного дела и материалов налоговых проверок в отношении «РУСГЛОБАЛ».
В прошлом году редакция рассказывала о деле тюменской компании «Строительный двор», в отношении которой продолжалось расследование уголовного дела. Следствие подозревало компанию в уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) после операций с контрагентом – крупной транспортной компанией ООО «УДС». Видимо, налоговые и правоохранительные органы все еще продолжают на скорую руку заводить уголовные дела о налоговых преступлениях, где участвуют транспортные компании.
Но почему предприниматели должны терять свои компании из-за нежелания уполномоченных сотрудников выполнять свою работу должным образом, проводить тщательные проверки и изучать жалобы своих налогоплательщиков? Пока уйдет время на доказывание своей правоты в судах, государство несет издержки, а бизнес теряет все свои средства.
Все чаще появляются скандалы, когда налоговики не тщательно разбираются с крупным бизнесом, обеспечивающего большое количество людей работой в кризисное время. Пока законодатели только начали процесс гуманизации налоговых преступлений, но дела продолжают возбуждаться с космическими суммами ущерба, погасить которые невозможно.
20 июля в Арбитражном суде Московского округа пройдет заседание, где судья Александра Нагорная рассмотрит все жалобы «РУСГЛОБАЛ» на решения Межрайонной ИФНС России № 17 по Московской области. Корреспонденты Anticorr.media продолжат следить за ситуацией.
