В апреле 2018 года в Москве суд вынес обвинительный приговор по делу об уклонении от уплаты налогов на 254 млн рублей. Однако Российская Федерация так и не получила требуемую сумму, а друг и покровитель виновного сумел избежать судебного преследования. В настоящее время этот защитник сам оказался в списке должников налоговой службы с долгом почти в 8 млн рублей. Вполне вероятно, это преднамеренные действия учредителя и гендиректора компании для осуществления контролируемого банкротства, так как перед этим все активы многомиллионной компании были планомерно выведены в аффилированные структуры, а свое личное имущество он продал или подарил жене, чтобы обезопасить его от изъятия. Возможно, налоговая опять не сможет истребовать задолженность в пользу государства. Как забирают имущество у предпринимателя и как удается избегать ответственности за это, в материале Anticorr.media.
В марте редакция Anticorr.media опубликовала статью о рейдерском захвате всех активов и имущества компании ООО «Максимальная высота», которая занимается сдачей высотных подъемников в аренду.
Противостояние владельцев компании «Максимальная высота» захватчикам длится уже два с половиной года: сначала, в 2015 году Ярослав Дмитриев уговорил Юрия Жаворонкова вложить 100 млн рублей, создав совместную фирму в равных долях, а затем, получив деньги в марте 2018 года, перестал выплачивать ему какие-либо проценты и разорвал cоглашение о создание совместного бизнеса. Кроме того, Дмитриев провернул схему с передачей всех подъемников «Максимальная высота» в аренду другой своей компании ООО «ЕВРОБИЛД» по заниженной в 7-10 раз стоимости и последующей передачей их в субаренду другим арендаторам по рыночной цене. К настоящему времени все активы компании «Максимальная высота» переведены Дмитриевым в аффилированную компанию ООО «СПЕЦСЕРВИС».
Уголовное дело в отношении неустановленных лиц ООО «ЕВРОБИЛД» по факту мошенничества возбуждено 15 февраля 2019 года. Однако расследование сначала незаконно отменили в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, а затем, по требованию Бабушкинского районного суда и прокуратуры г. Москвы, вновь вернули для расследования. Расследование идет крайне медленно, а дело грубо волокитят в СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москвы.
Мы направили запросы министру МВД России и начальнику ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку по факту незаконной отмены постановления о возбуждении уголовного дела от 15 февраля 2019 года и по факту грубой волокиты, допущенной при расследовании данного уголовного дела.
Готовиться к банкротству нужно заранее
В Арбитражный суд г. Москвы подано заявление ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской области о признании банкротом ООО «ЕВРОБИЛД», за которым числится долг почти в 8 млн рублей. Банкротство компании в данной ситуации очень выгодно Дмитриеву, оно позволяет ему не только уйти от налогов и от оплаты по договорам финансового лизинга, но и от проблем с неуплатой по договору аренды техники, затянуть расследование уголовного дела и процесс возврата законного имущества, принадлежащего ООО «Максимальная высота».
В настоящее время по базе данных ФССП России в отношении «ЕВРОБИЛД» возбуждено 30 исполнительных производств на сумму более 14 млн рублей. Кроме того, в Арбитражных судах и судах общей юрисдикции в стадии рассмотрения находятся иски к «ЕВРОБИЛД» на сумму, превышающую 46 млн рублей.
Однако Ярослав Дмитриев, видимо, подготовился к банкротству. Согласно нашему источнику, Дмитриев подарил дом в г. Сергиев Посаде своей жене. Также продал земельный участок в г. Хотьково, где была расположена ремонтная база подъемников с «ЕВРОБИЛД», на аффилированную компанию «СПЕЦСЕРВИС» и перезаключил договор субаренды всех подъемников, принадлежащих фирме «Максимальная высота», на «СПЕЦСЕРВИС».
Дмитриев ни от кого не скрывает, что является реальным собственником завода подъемников в г. Лежнево Ивановской области, однако по выписке из ЕГРЮЛ 90% уставного капитала последнего принадлежит Высоцкой Оксане Викторовне – родной сестре Дмитриева Ярослава, а оставшиеся 10% – Лабыгину Игорю — родному сыну Лабыгина Николая, давнему другу и бизнес-партнеру Дмитриева, а по совместительству – основному фигуранту дела по неуплате налогов на четверть миллиарда рублей в бюджет РФ. Очевидно, при банкротстве «ЕВРОБИЛД» и лично Дмитриева обратить взыскание на активы завода подъемников будет довольно сложно.
Таким образом, минимизировав потери от судебного разбирательства и банкротства, Дмитриев остался только с 50% долей в «ЕВРОБИЛД» и 50% долей в «Максимальная высота». Следовательно, взыскания кредиторов будут обращены и к фирме «Максимальная высота», что приведет и к ее банкротству. При этом, обе фирмы успешно функционировали, пока Ярослав Дмитриев не решил вывести из них все активы.
«Кинуть» налоговую могут вновь?
Возможно, Дмитриев надеется, что уйти от возмещения долга в 8 млн рублей удастся так же легко, как его другу и партнеру Николаю Лабыгину, который ранее имел 50% долю в «ЕВРОБИЛД».
В апреле 2016 года ИФНС №9 по г. Москве решила привлечь к ответственности ООО «ПСК ЦНИИПИМОНОЛИТ» в лице гендиректора Николая Лабыгина за неуплату налогов на сумму 254 млн рублей, из которых 176 млн – недоимка, 14 млн – штраф и 64 млн – пени.
Николай Лабыгин осуществил типичную схему обналичивания денег. Судом было установлено, что в период с 20 апреля 2011 по 27 ноября 2014 годы он совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации ООО «Инженерстрой», включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения.
В суде Лабыгин признал свою вину и частично, в размере 20 млн рублей, возместил ущерб. В апреле 2018 год Люблинский районный суд г. Москвы приговорил Лабыгина к двум с половиной годам лишения свободы. Однако, в связи с амнистией к 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Николай Лабыгин был освобожден от наказания со снятием судимости.
При этом, суд признал право ИФНС №9 по г. Москве на удовлетворение гражданского иска и возмещение 254 млн рублей. Однако налоговая, по непонятным причинам, не стала обращаться за возмещением ущерба в пользу государству.
Таким образом, государство потеряло четверть миллиарда рублей, а возмещение ущерба с Николая Лабыгина так до сих пор никто и не истребовал.
Редакция Anticorr.media выяснила, что Николай Лабыгин, с целью сохранить свое имущество, опасаясь, что суд все-таки признает его виновным в уклонении от уплаты налогов и избежать наказания благодаря амнистии не получится, передал 50% доли в ООО «ЕВРОБИЛД» своему сыну Олегу Лабыгину.
Ключевым моментом является, что в это время в отношении Николая Лабыгина уже велось расследование. Так ИФНС №9 по г. Москве вынесла решение о привлечении ООО «ПСК ЦНИИПИМОНОЛИТ» к ответственности за налоговое правонарушение 14 апреля 2016 года, а передал свою долю Николай Лабыгин 29 ноября 2017 года. Таким образом, сделка передачи доли компании должна быть признана недействительной.
Мы направили запрос руководителю Федеральной налоговой службы с просьбой сообщить по какой причине ИНФС № 9 по г. Москве не стала требовать удовлетворения гражданского иска на сумму 254 млн рублей и кто понесет ответственность за ущерб государству.
Тайный защитник из скандального банка
Очевидно, что избежать истребования 250 млн рублей Николаю Лабыгину помогли. Кто же этот таинственный покровитель: его друг и партнер Ярослав Дмитриев, который являлся учредителем ООО «ПСК ЦНИИПИМОНОЛИТ», но уже другого юридического лица, с другим ИНН или более «старший товарищ» в лице Андрея Волынца?
По информации нашего источника, Дмитриев являлся неофициальным бенефициаром в обоих ООО «ЦНИИПИМОНОЛИТ», был негласным коммерческим директором и теневым управленцем компании Лабыгина, то есть внимание правоохранительных органов при проведении расследования должна была привлечь персона Дмитриева. Но кто стоял за спиной Дмитриева и оказывал содействие в решение таких проблем? Возможно, здесь помогли «старшие товарищи», среди которых бизнесмен Андрей Волынец.
Из открытых источников о Волынце известно, что он гендиректор строительной компании «Промфинстрой», является членом партии «Единая Россия», был депутатом муниципальных образований ЮВАО г. Москвы, и одним из владельцев «Межтопэнергобанк» — бывшего российского банка, который прекратил свою деятельность 20 июля 2017 года из-за отзыва лицензии.
Как ранее сообщал ЦБ РФ, «Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Более того, банк не раз нарушал закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и кредитовал фирмы-однодневки.
Так, еще в ноябре 2017 года сообщалось, что временная администрация по управлению банком выявила признаки вывода активов из банка. По оценке временной администрации, стоимость активов «Межтопэнергобанк» не превышала 20,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами на сумму в 30,5 млрд рублей.
Сам «Межтопэнергобанк» не раз подвергался критике в СМИ. Его критиковали за близость к властным структурам Тверской области. В частности, журналистом тверского еженедельника «Караван», Мариной Гавришенко, выдвигалась версия о близости Волынца и бывших председателя Законодательного собрания Тверской области Андрея Епишина и губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Как считала Гавришенко, благодаря этой связи, «Межтопэнергобанк» вложил большие средства в постройку цементного и мусоросжигательного заводов в г. Старица и п. Славное, так как землю под строительство смог «выбить» Епишин. Причём местные жители были против постройки завода.
Вторым скандальным упоминанием банка стала ситуация захвата аквапарка «Аквамир» в г. Новосибирске в январе этого года. Так стало известно, что долги управляющей компании аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ Строй» — выставили на торги. На начало 2020 года к компании были предъявлены требования в размере 5,2 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей по кредитам «Межтопэнергобанк» и 438 млн рублей — «Сургутнефтегазбанк», а 1,4 млрд рублей от компании ООО «Байр-строй», входящей в структуры ГК «Кварсис».
С 25 января по 12 февраля аквапарк не работал, тогда в здание аквапарка пришли полицейские с «неизвестными мужчинами спортивного вида» и не пустили сотрудников на рабочие места.
Выставленный на торги объект площадью 34 987 кв.м является самым крупным подобным сооружением в стране и включает в себя как сам аквапарк, так и иные помещения (фуд-корт, SPA-услуги).
Общие интересы найдутся всегда
Зачем заводить себе друзей, если не будут полезными? Возможно, по такому принципу заводит себе друзей Ярослав Дмитриев. И Андрей Волынец не стал исключением. Так, в октябре 2013 года лизинговая компания «МТЭБ-Лизинг», единственным акционером которой являлся «Межтопэнергобанк», закупила у ООО «Олот-Восток», официального представителя завода-изготовителя подъемников Haulotte по России, 117 подъемников на сумму 259 млн рублей.
Предваряло столь крупное непрофильное приобретение специальной техники соглашение между «МТЭБ-Лизинг» и ООО «ЕВРОБИЛД», принадлежащее Ярославу Дмитриеву, товарищу Андрея Волынца, и ООО «Олот Востока» на сумму в 205 млн рублей. И это не единственная польза Дмитриеву от дружбы с Волынцом.
Ну а Юрий Жаворонков Дмитриеву уже не интересен, так как польза от него уже получена и ресурс исчерпан…
В качестве своей защиты Дмитриев продолжает использовать тактику обвинения своего оппонента и бывшего друга Жаворонкова в несуществующих угрозах с его стороны, вводя в заблуждение как своих друзей, подчиненных, так и партнеров с контрагентами.
Редакция Anticorr.media продолжает журналистское расследование захвата компании ООО «Максимальная высота» и ожидает ответы налоговой службы и полиции, которые будут опубликованы.
