По данным зарубежных СМИ один из крупнейших банков Латвии сообщил о своём решении подать апелляцию на приговор французского суда, вынесенный на прошлой неделе, согласно которому Rietumu Banka был признан виновным в уклонении от налогов и отмывании денег и оштрафован на €80 млн. Эта сумма равняется всей чистой прибыли банка за 2016 год.
По мнению парижских прокуроров Rietumu Banka участвовал в мошеннической схеме, призванной помочь французским налогоплательщикам и малому бизнесу Франции уклониться от уплаты налогов. Согласно судебным протоколам, латвийский банк участвовал в отмывании денег и успешно “отмыл” более €200 млн.
Следователи, однако, считают, что реальная сумма “отмытых” денег намного больше и может достигать $964 млн.
С 2008 по 2012 год владелец банка France Offshore Надав Бенсуссан (Nadav Bensoussan) разработал крупномасштабную мошенническую схему, позволившую французским клиентам нелегально выводить доходы организаций и уклоняться от налогообложения во Франции при помощи оффшорных компаний, расположенных в “налоговых гаванях”.
Частью вышеупомянутой схемы было открытие банком Бенсуссана счетов для своих клиентов в латвийском Rietumu Banka, который, судя по всему, нисколько не беспокоило мошенническое происхождение средств.
По данным иностранных СМИ в период с 2008 по 2012 год France Offshore открыл 618 подозрительных банковских счетов в Rietumu Banka. Видимо, Бенсуссан выполнял данное им ранее обещание предоставить “налоговое убежище всем”.
Французского банкира и финансиста приговорили к двум годам заключения и обязали выплатить штраф в размере $3.4 млн. Расположенный в Риге и связанный с мошенником банк оштрафовали на $91 млн (€80 млн) и запретили заниматься финансовой деятельностью на территории Франции на пять лет.
Председатель и президент совета директоров Rietumu Banka Александр Панков получил четыре года тюрьмы условно, а представитель латвийского банка во Франции Сергей Скука (Sergejs Scuka) отделался однолетним условным тюремным сроком.
Большинство ответчиков по этому делу, среди которых шесть бывших сотрудников France Offshore, два адвоката и три клиента этого банка, также получили условные тюремные сроки.
Прокурор Ульрика Делауней-Вайс (Ulrika Delaunay-Weiss) осудила просчёты европейского законодательства, из-за которых французские регуляторы не могут расследовать деятельность банка, расположенного на территории другой страны ЕС.
Источник: OCCRP.
