В Лондонском суде стартовал процесс по делу, в котором истцом выступает Ливийское инвестиционное управление LIA, а ответчиком – финансовый гигант JPMorgan. Якобы дочерняя компания JPMorgan заплатила взятку в 6 млн долларов, чтобы заключить сделку на 200 млн долларов.
Один из крупнейших инвестиционных банков и игроков на финансовых рынках мира Bear Stearns, который принадлежит гиганту JPMorgan Chase, переводил денежные средства бизнесмену Валиду Аль-Джиами, стороннику режима Каддафи, для договора о сделках по контракту, который был не более чем «ложным» соглашением, согласно документам, представленным в Лондонском суде. Банк должен до следующего месяца представить защитные документы по этому делу, которое было подано в апреле. Представитель отказался от комментариев, сообщает Crainsnewyork.
Управление LIA, созданное при Муаммаре Каддафи, представляет ряд претензий к крупным банкам, стремящимся свести на нет нерентабельные сделки, на которые могли повлиять взятки. Societe Generale SA уже заплатила более 1,7 млрд долларов за претензии, которые банк выплатил Аль-Джиами для организации сделок.
Ливийцы говорят, что Аль-Джиами, возможно, действовал «таким же образом» по пяти сделкам с участием других кредиторов. У Аль-Джиами были личные связи с семьей и режимом Каддафи, включая сына Каддафи Саифа Аль Ислама.
Bear Stearns привлек 200 млн долларов для LIA после того, как в 2007 году было подписано соглашение с Аль-Джиами. Однако ни Аль-Джиами, ни его фирма Lands Company Ltd. «не предоставляли никаких законных услуг Bear Stearns», согласно жалобе LIA.
Вместо этого, Аль-Джиами подкупил и запугал исполнительного директора фонда Мустафу Зарти, других руководителей LIA и руководителя альтернативной инвестиционной команды для заключения соглашений о продаже облигаций, сообщает LIA.
Bear Stearns, которую JPMorgan купил в разгар финансового кризиса в 2008 году, не нуждался в структурирующих услугах, предположительно предоставляемых фирмой Аль-Джиами, сообщает LIA. В то время как Bear Stearns International осуществила ряд платежей до приобретения, JPMorgan Chase Bank выплатил оставшийся транш в размере 2 млн долларов в 2009 году, согласно иску.
Кредитор «знал или, по крайней мере, подозревал, что платежи компании Lands Company были мошенническими и коррумпированными», – заявили в фонде.
