Нидерландский финансовый конгломерат ING договорился с местными властями о прекращении дела в отношении банка. ING заплатит 775 млн евро по итогам расследования на предмет того, как клиенты банка отмывали свои деньги, так как ING не смог обеспечить, чтобы его счета не использовались неправильно.
Банк извинился, признав, что «серьезные недостатки» в структуре банка позволили клиентам с преступным намерением злоупотреблять своими счетами, сообщает Channelnewsasia.
«ING Bank в Амстердаме принял соглашение об урегулировании и заплатил 775 млн евро, как было предложено голландской прокуратурой», – говорится в заявлении прокурора.
Эта сумма включала штраф в размере 675 млн евро и 100 млн евро в качестве компенсации за полученный незаконным путем доход. По данным прокуратуры, банк был виновен в «серьезных упущениях в предотвращении отмывания денег».
«Клиенты смогли использовать счета в ING для криминальной деятельности на протяжении многих лет, практически беспрепятственно», – сказано в сообщении, а также добавляется, что банк не препятствовал клиентам в отмывании «сотен миллионов евро в период с 2010 по 2016 год».
Расследование стартовало два года назад, по результатам которого выяснилось, что ING недостаточно контролировал банковские счета и не сообщал о необычных транзакциях или сообщал об этом слишком поздно».
Среди злоупотреблений, которые упомянули в прокуратуре: ситуация вокруг компании Vimpelcom и ее узбекского бизнеса — речь идет о том, что Vimpelcom давала взятки структурам, связанным с семьей тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова, в 2016 году компании пришлось выплатить штраф $795 млн по этому делу в США. По данным правоохранителей, международный телекоммуникационный провайдер передал взятки на миллионы долларов через свои банковские счета в ING в компанию, принадлежащую дочери бывшего президента Узбекистана.
В другом случае торговец женским бельем отмыл 150 миллионов евро через банковский счет в ING. «Банку должно быть ясно, что подобные денежные потоки имеют мало общего с торговлей нижним бельем, и поэтому являются необычными», – сказали в прокуратуре.
Когда система мониторинга ING выдавала предупреждения, то они никогда не подвергались дальнейшему расследованию и не описывались банком как «не необычные».
В ING заявили, что компания «признает серьезные недостатки в проведении политики проверки должной осмотрительности клиентов, чтобы предотвратить финансово-экономические преступления в ING в исследуемом периоде». В компании также подчеркнули, что «искренне сожалеют, что эти недостатки позволили клиентам злоупотреблять счетами ING».
Генеральный директор Ральф Хамерс сказал, что банк «берет на себя полную ответственность» за то, что банк не предотвратил преступления. «Как банк мы обязаны обеспечить, чтобы наши операции соответствовали самым высоким стандартам, особенно там, где речь идет о предотвращении злоупотребления преступниками финансовой системы преступниками», – сказал он.
В банке заявили, что были приняты меры в отношении нескольких старших сотрудников, включая замораживание зарплат и премий, а также невыплата зарплаты.
Крупнейший банк Нидерландов, который в 2017 году получил прибыль в размере 4,9 млрд. Евро, предупредил, что урегулирование «повлияет на результаты третьего квартала 2018 года ING».
