Во вторник 18 июля 2017 года в столице ЮАР Йоханнесбурге (Johannesburg) прошла массовая акция протеста представителей гражданских инициатив страны страны, которые пообещали в скором времени рассказать о своих планах по борьбе с коррупцией. Центральной темой встречи сотрудников более ста южноафриканских общественных организаций стал коррупционный скандал вокруг нашумевшей публикации имейлов самого влиятельного клана ЮАР Гупта (Gupta email leaks).
Южноафриканские борцы с коррупцией встретились в столице страны, чтобы выразить массовый протест по поводу бездействия правительства относительно вопиющих случаев безнаказанного неправомерного поведения представителей бизнеса и государственных чиновников.
Помимо требований привлечь к ответственности распоясавшихся Гупта, общественные антикоррупционеры заявили о желании принять участие в расследовании неправомерной деятельности британской пиар-компании Bell Pottinger в отношении счёта принадлежащей Гутпа организации Оакбей (Oakbay account). Они заявили, что их участие в данном расследовании необходимо для того, чтобы деятельность Bell Pottinger была рассмотрена именно с точки зрения ЮАР.
Недавно британская пиар-компания принесла официальные извинения за разжигание межрасовой розни в стране, которая только в 1990-х годах одержала победу над апартеидом, в связи с рекламной кампанией, содержавшей фразу “капитал белой монополии” (white monopoly capital).
Акция массового протеста южноафриканских гражданских инициатив прошла на фоне крупного коррупционного скандала вокруг связей международных компаний с самым влиятельным кланом ЮАР Гупта.
Иностранное антикоррупционное законодательство может окончательно добить клан Гупта
После публикаций выдержек из электронных писем Гупта, многие международные компании оказались под прицелом антикоррупционного законодательства не только у себя дома, но и в других странах.
Несмотря на множественные доказательства существования мировой сети коррумпированных корпораций, в центре которой находится клан Гупта (Gupta family), южноафриканская общественная антикоррупционная группа, занимающаяся расследованием организованной преступности, – Ястребы (the Hawks), – пока не рассказала о прогрессе своей проверки имейлов Гупта.
Главным результатом публикаций электронных писем может стать не столько доказательства коррумпированности Гупта и связанных с ними организаций, сколько достаточные основания для международного судебного преследования самого влиятельного клана ЮАР, в отношении которого органы внутренних дел страны, по-видимому, ничего не делают.
Взяточничество без границ и возможность иностранного судебного преследования
За последние двадцать лет одним из самых важных изменений международного корпоративного законодательства стало расширение полномочий местных правоохранительных органов на территориях, находящихся под юрисдикцией зарубежных стран. Об этом изданию HuffPost SA рассказала исполнительный руководитель общественной организации Africa Risk Consulting Тара О’Коннор (Tara O’Connor).
Самым главным примером, по мнению О’Коннор, можно считать Закон США об Иностранной Коррупции (United States’ Foreign Corrupt Practices Act или FCPA). Согласно этому антикоррупционному законодательству “запрещается давать взятки иностранным чиновникам в обмен на помощь в приобретении или сохранении бизнеса”, говорит исполнительный директор. Действие FCPA распространяется на любую страну, в которой находятся компании, обладающие юрисдикцией в США, и этим законом могут воспользоваться не только служащие, директора, сотрудники и акционеры этих компаний, но даже сторонние агенты.
Американская инициатива, в случае успешного применения для преследования преступников, не является ни беззубой, ни снисходительной. По словам представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (US Securities and Exchange Commission) компании, нарушившие FCPA, могут принудить “расстаться с недобросовестно заработанными деньгами” и обязать выплатить “расходы на досудебные следственные мероприятия и существенные репарации гражданскому населению.”
В пятницу 14 июля 2017 года министерство юстиции США (US’s Department of Justice) подало гражданский иск с целью конфискации отмытых “на территории США и транзитным путём” $144 млн, основываясь на доказательствах дачи взяток нигерийскими бизнесменами бывшему министру нефтяных ресурсов Нигерии и надзирателю нигерийской государственной нефтяной компании Диезани Алисон-Мадуэке (Diezani Alison-Madueke).
Немецкая компания SAP может стать следующей мишенью американских регуляторов на основании опубликованных общественными антикоррупционерами amaBhugane и Scorpio на прошлой неделе доказательствами уплаты этой компанией 100 млн рент ($7.7 млн) аффилированной с кланом Гупта и занимающейся объёмной печатью фирме CAD House. Поскольку SAP оперирует и торгует акциями на территории США, она потенциально подпадает под американское антикоррупционное законодательство. Представители немецкого разработчика ПО официально опровергли свою причастность к какому-либо скандалу вокруг откатов.
“Я готова поспорить с вами на любые деньги, что KPMG, SAP, McKinsey и все международные комитеты по управлению рисками [из числа упомянутых в опубликованных имейлах Гупта] теперь бросят все силы на проверку своих международных филиалов и под чьей юрисдикцией те находятся”, – сказала исполнительный руководитель общественной организации Africa Risk Consulting Тара О’Коннор.
Тем временем, другая южноафриканская антикоррупционная общественная организация Corruption Watch, помимо оказания давления на власти ЮАР, занимается сбором доказательств неправомерного поведения американской компании McKinsey & Co, чтобы впоследствии передать их регуляторам США.
Исполнительный директор Corruption Watch Дэвид Льюис (David Lewis) подтвердил эту информацию в разговоре с изданием HuffPost SA: “Мы сделали официальное заявление, которое было широко освещено [в Сети] о том, что сейчас мы готовим представление в [госорганы] США в связи с деятельностью американской компании McKinsey относительно FCPA.”
“Британский закон о взяточничестве гораздо жёстче FCPA”
По мнению О’Коннор наистрожайшим законодательством, направленным на борьбу с отмыванием денег и коррупцией и обладающим юрисдикцией над компаниями во всём мире, является британский закон о взяточничестве (UK Bribery Act (2011)), вступивший в силу в середине 2011 года. Это законодательство является “чрезвычайно строгим в применении” и “гораздо жёстче Закона США об Иностранной Коррупции, который действует с 1977” года, считает она.
“Если транснациональные корпорации имеют хотя бы одного руководителя в Объединённом Королевстве”, что справедливо для множества причастных к длинному списку связанных с кланом Гупта случаев взяточничества, они “потенциально рискуют” быть привлечёнными к ответственности согласно британскому антикоррупционному законодательству, уверена О’Коннор.
В новой редакции закона от 2011 года помимо криминализации дачи взяток иностранным чиновникам, содержится информация о предотвращении коммерческими организациями взяточничества с целью приобретения или сохранения бизнеса, а также с целью получения неправомерного бизнес-преимущества. При наличии внутреннего устава компании, в котором прописаны процедуры предотвращения дачи и получения сотрудниками взяток, новый закон предусматривает смягчающие обстоятельства для ответчика.
UK BRIBERY ACT (2010)По данным Transparency International UK руководители и старшие сотрудники могут быть лично привлечены к ответственности при наличии доказательств того, что они заранее знали о взятке или “закрыли глаза” на произошедшее. Кроме того, компании могут понести наказание в случае дачи взятки третьими лицами, в независимости от того, знали они об этом или нет, если они не смогут продемонстрировать наличие “адекватных процедур по предотвращению взяточничества.”
TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKОднако, по мнению исполнительного руководителя общественной организации Africa Risk Consulting Тары О’Коннор, отсутствие прецедентов в силу “незрелости” нового законодательства, действующего на протяжении последних 6 лет, означает, что поле его применения и степень эффективности можно будет оценить только по прошествии длительного времени.
Тем не менее, включение в британский антикоррупционный закон пункта о неспособности компаний предотвратить дачу взятки при помощи внутреннего устава означает возможность привлечения к ответственности пиар-компании Bell Pottinger, штаб-квартира которой располагается на территории Объединённого Королевства. Это нововведение может быть использовано против Bell Pottinger в связи с как минимум одним доказанным случаем попытки подкупа южноафриканского чиновника, являвшегося на тот момент заместителем министра финансов Мсебиси Джонаса (Mcebisi Jonas). При рассмотрении данного дела прокуратура сможет обвинить сотрудников Bell Pottinger в том, что они были в курсе происходящего или сами участвовали во взяточничестве.
Пока британские правоохранительные органы не начали следственные мероприятия в отношении пиар-компании, она предстанет перед Ассоциацией по Связям с Общественностью и Коммуникациям Великобритании (Public Relations and Communications Association) во время дисциплинарных слушаний, назначенных после подачи южноафриканской оппозиционной партией жалобы на разжигание Bell Pottinger межрасовой розни в ЮАР. Об этом в четверг 20 июля 2017 года сообщили представители вышеупомянутой партии Демократический Альянс.
Законы и государственные институты ЮАР крайне важны для обеспечения мира и безопасности
Колоссальный репозиторий доказательств коррупции, который сейчас изучается общественными антикоррупционерами amaBhungane и Scorpio продолжает расти. Вместе с ним растёт и количество причастных к незаконным операциям и аффилированных с кланом Гупта международных корпораций.
В понедельник 17 июля 2017 года в этот список попали ещё две компании, одна из которых расположена в Швейцарии, другая – в Китае. Теперь они втянуты в обвинения в получении откатов на контрактах с принадлежащей Гупта, которые постоянно оказываются в центре коррупционных схем, Transnet.
Тара О’Коннор уверена, что для ЮАР лучшей стратегией достижения “долгосрочной безопасности и светлого будущего” является использование собственных законов в борьбе с коррупцией.
“К сожалению, первое, что сделал президент Джейкоб Зума (Jacob Zuma), это атаковал и ликвидировал большинство серьёзных антикоррупционных сил, которыми были Скорпионы (Scorpions – спецподразделение органов внутренних дел ЮАР). Это фактически положило начало тому, что впоследствии произошло и продолжает происходить”, – сказала она.
О’Коннор добавила, что, возможно, через пять или более лет, произойдут “политические перемены в ЮАР, которые вернут реальный контроль и приведут к расследованию совершённых в прошлом преступлений.”
Она считает, что потратить от 10 до 15 лет на одно антикоррупционное расследование, на самом деле, не означает, что борцы с коррупцией плохо выполняют свою работу. Однако, существует обширное поле для деятельности нового руководства страны по воскрешению местных институтов, призванных обеспечить прозрачность корпоративного и политического управления.
Как работает международное законодательство?
Несмотря на то, что новый британский закон о взяточничестве ещё не прошёл все необходимые испытания, крайне важным является само его наличие, уверена исполнительный руководитель общественной организации Africa Risk Consulting Тара О’Коннор.
“Главное – коррупция, совершённая третьими лицами, теперь вне закона, и компании обязаны предпринимать шаги [чтобы доказать наличие во внутреннем уставе адекватных процедур по предотвращению взяточничества]”, – сказала она, а также напомнила о суровости наказания за взятки.
О’Коннор рассказала о недавнем деле против бизнесмена, замешанного в даче взяток чиновникам Уганды в обмен на победу в тендере, которого приговорили к 10 годам тюрьмы. Отдел Королевской Британской Службы по борьбе с крупным мошенничеством (UK’s Serious Fraud Office или SFO) впервые успешно привлёк к ответственности расположенную на территории Объединённого Королевства строительную компанию, использовав для этого новое законодательство. Британская строительная компания была признана виновной в неспособности предотвратить дачу взятки другой фирмой, действовавшей от имени строителя, чиновникам Объединённых Арабских Эмиратов.
О’Коннор заявила, что, в последнее время, SFO стал активно участвовать в проведении серьёзных международных антикоррупционных расследований на самом высшем уровне, несмотря на то, что отдел “материально истощён и практически не получает политическую поддержку от правящей партии консерваторов (Conservative Party).”
“Я надеюсь, что в будущем это продолжится”, – сказала она.
По данным Transparency International UK закон США об Иностранной Коррупции (US’s Foreign Corrupt Practices Act) по прежнему является “отцом-основателем” всего международного антикоррупционного законодательства. Однако, добавление к нему закона о взяточничестве Великобритании и недавнее принятие Китаем законопроекта, эквивалентного британскому, может вполне заставить транснациональные корпорации и лично клан Гупта паниковать.
В июле 2017 года Национальное Агентство по борьбе с преступностью Великобритании (UK’s National Crime Agency или NCA) открыло Международный Антикоррупционный Координационный Центр (ссылка в конце статьи), объединив усилия сотрудников правопорядка из разных стран в борьбе с крупными коррупционными схемами международного уровня. Интерпол, министерство национальной безопасности США, а также антикоррупционные агентства Австралии, Канады, Новой Зеландии, СИнгапура и Великобритании провозгласили курс на уничтожение коррупционеров вроде клана Гупта.
Источники: ENCA, Huffington Post.
