Издание “Фонтанка.Ру“, со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД РФ, сообщило о 35 обысках, проведенных в 24 квартирах и 11 офисах Петербурга, в результате которых впервые в северо-западном регионе страны полицейские изъяли наличность на сумму, превышающую полмиллиарда рублей. Из публикации следует, что на диване с 605 млн рублей спала скромный бухгалтер по имени Наташа.
13 декабря сотрудники занимающегося налоговыми преступлениями отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и работники расследующего преступления в банковской сфере отдела службы экономической безопасности петербургской ФСБ произвели 35 обысков в 24 квартирах и 11 офисах. Рейды осуществлялись в рамках уголовного дела, открытого в середине прошлого месяца. Основанием для начала расследования стали признаки состава преступления, регламентируемого частью 2 статьи 172 УК РФ: “Незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере”.
Речь идет о движении средств между счетами пяти московских обществ с ограниченной ответственностью: “Рапира”, “Олимп”, “Норд Тренд”, “Эллора” и “ТГ ТНП-ОПТ”. Все пять компаний были зарегистрированы в период с 2014 по 2015 год. В системе СПАРК есть данных о фирмах, согласно которым каждая из них имеет уставной капитал в 150 тыс рублей и количество персонала от 0 до 5 человек.
Следователи предполагают, что в с апреля по ноябрь прошлого года между счетами этих фирм было проведено более 650 млн рублей. “Банкиры” занимались обналичиванием денег и брали за свои услуги 8% от суммы, соответственно, их выручка превышала 50 млн рублей.
Ключевой находкой для оперативников стали наличные деньги, обнаруженные в “сталинском” доме по адресу улица Гастелло, 9, расположенном в Московском районе северной столицы. “Фонтанка” пишет, что правоохранители обыскивали старый диван, когда нашли стопки пятитысячных купюр, сгруппированные в стопки номиналом в 1 млн рублей. Несколько часов понадобилось, чтобы, с помощью специальной техники, проверить подлинность и сосчитать извлеченные из предмета мебели деньги. Оказалось, что в диване лежала рекордная для новейшей истории правоохранительных органов северо-западного региона страны сумма в 605 млн рублей. Общий вес изъятого составил 130 кг.
Собеседник издания из полиции так прокомментировал произошедшее: “Да, перед Новым Годом это больно. Кэш-то этот должен был вернуться легальным компаниям за безнал”. Журналисты также поговорили с предпринимателем, который, на правах анонимности, так отозвался о сумме конфискованных наличных: “Как шутят у нас, и все мимо налоговой, мимо братвы”.
В квартире, где стоял один из самых дорогих в мире диванов, живет пятидесятичетырехлетняя петербурженка по имени Наталья. Сотруднику СМИ реально спавшая на миллионах женщина представилась бухгалтером небольшой компании и сообщила, что пока проходит по делу в качестве свидетеля. Скромная фирма, в которой Наталья числится рядовым бухгалтером, продает сигареты на оптовой базе Фрунзенского района Петербурга. “Фонтанка”, ссылаясь на оперативников, отмечает, что данный район занимает первое в северной столице место по неучтенной наличности от различного рода торговли.
В ходе остальных 34 обысков сотрудники ведомств изъяли 100 тыс евро, а также банковские карты, финансовые документы, печати и штампы.
Уже к вечеру среды в деле появились шесть подозреваемых: пятеро задержаны, а еще один – отпущен под подписку о невыезде. Следствие подало ходатайство о содержании задержанных подозреваемых под домашним арестом, что, скорее всего, означает, что они пошли на сделку со следствием и не использовали 51 статью Конституции РФ.
Правоохранители считают тридцатитрехлетнего петербуржца Андрея Ахмедова организатором, а его “правой рукой” – тридцатичетырехлетнего Илью Шлепакова. Оба мужчины живут скромно: по состоянию их квартир и автомобилей невозможно предположить, что они “зарабатывали” такие огромные деньги.
Источник: Фонтанка.Ру.
