Возбудить уголовное дело не так-то просто: уголовно-процессуальный закон требует соблюдения множества обстоятельств, чтобы преследование можно было считать законным. Когда стоит цель «наказать любой ценой», появляются разные нестыковки, которые обязательно всплывают. В расследовании Anticorr.media – новые детали громкого дела Натальи Ждановой, оправдательной историей которой вдохновились сотни предпринимателей по всей стране.
В отношении основательницы «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой начато новое расследование. После прекращения многолетнего уголовного преследования по реабилитирующим обстоятельствам предпринимательницу вновь обвинили в мошенничестве. Следствие не может определиться даже с тем, где расследовать дело.
Подробно о новом деле против Ждановой читайте здесь.
Девятого февраля 2022 года постановлением следователя Отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП № 6 «Октябрьский» УМВД РФ по г. Новосибирску Тимощук И.О. возбуждено новое уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении Ждановой.
Интересно и то, что инициатором возбуждения нового уголовного дела стал заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко, который за несколько дней перед этим подписывал официальное извинение от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование.
Именно после прекращения уголовного дела в отношении предпринимательницы, в феврале этого года следователи внезапно вспомнили, что когда-то в 2015 году ЗАО «СЛК-Моторс» заключило договор купли-продажи земельного участка с неким Иваном Терещенко. Участок находился в залоге у ПАО «Банк «ФК Открытие». Банк дал согласие на продажу земельного участка. Терещенко знал, что объект имеет обременения в виде залога, это было прописано в договоре. В июле 2015 года Терещенко внес частичную оплату за земельный участок, перечислив на расчетный счет «СЛК-Моторс» 6 млн рублей. До полного расчета дело так и не дошло. Терещенко, видимо, осознав, что обременение само собой не снимется, попытался обратиться с заявлением о преступлении. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Более шести лет постановление о возбуждении уголовного дела не отменялось. Заявитель решение не обжаловал.
В 2017 году банк «Открытие» через суд потребовал у Терещенко земельный участок, как залоговое имущество. Терещенко иск в суде признал и не возражал против передачи земельного участка банку. В реестр требований кредиторов ЗАО «СЛК-Моторс» Терещенко не заявлялся, подтвердив тем самым отсутствие претензий к Компании.
В сентябре 2021 года Жданова на очередном допросе честно и со ссылками на документы рассказала следователям о продаже Терещенко земельного участка. Зная об этой сделке, начальник ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-майор Дмитрий Ходаков прекратил уголовное дело, не усмотрев в действиях Ждановой никакого криминала. К такому же заключению пришла и комиссия специалистов в области экономики и ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Специалисты изучили все бухгалтерские и налоговые документы предприятия, движения денежных средств по счетам и операции с имуществом с 2010 года и не нашли никаких нарушений законодательства.
– Это говорит о том, что возбуждение и расследование уголовного дела в отношении Ждановой противоречит положениям п.5 ч.1 ст. 27 УПК РФ, поскольку не отменен процессуальный акт об отказе от уголовного преследования того же лица за то же деяние, – говорит адвокат, председатель адвокатской коллегии «Правоград» Сергей Николаев.
Однако в прокуратуре Новосибирской области не согласны с позицией адвоката Николаева. Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Виталий Чернов в ответе на жалобу предпринимательницы сообщает, что юридическая оценка действиям Ждановой в этой части не давалось. Но при этом Чернов пишет, что наличие документов по сделке в предыдущем уголовном деле связано с проведением исследования финансово-хозяйственной деятельности компании. Видимо, предполагается, что генерал Ходаков плохо исследовал деятельность компании, несмотря на многолетнее расследование.
Складывается впечатление, что прокуратура Новосибирской области решила любыми способами привлечь предпринимательницу к уголовной ответственности.
Новое уголовное дело расследуется следственным отделом в Октябрьском районе Новосибирска, хотя деяние, описанное в постановлении, совершено в Барнауле. Терещенко перечислил деньги на счет «СЛК-Моторс» со своего расчетного счета в Барнауле.
Согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30 ноября 2017 года, местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения банка, в котором владелец денежных средств был открыт банковский счет. А банк находится именно в Барнауле. Так почему дело расследуется в Новосибирске?
– В силу закона предварительное расследование производится по месту совершения деяния. Есть исключения из общего правила, они прописаны в уголовно-процессуальном кодексе, и обусловлены принципами разумности. Когда деньги, которые, по мнению следствия, были похищены, передавались безналичным путем, местом совершения преступления считается место нахождения отделения банка, в котором был открыт счет. Пленум четко регулирует данный вопрос, – говорит адвокат, председатель МКА «Краснов и партнеры» Алексей Краснов.
Ответ на этот вопрос опосредованно содержится в обвинении, в котором местом преступления определяется кабинет, где был подписан договор купли-продажи земельного участка, а кабинет находится именно в Октябрьском районе Новосибирска.
Жданова уже повторно заявила ходатайство о направлении уголовного дела по территориальной подследственности в ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Однако, следователь Анастасия Перепелкина, в чьем производстве находится дело предпринимательницы, отказала в ходатайстве, аргументировав решение уже другим основанием: дело расследуется по месту нахождения обвиняемых, большинства свидетелей или потерпевших.
Незадача в том, что ЗАО «СЛК-Моторс» зарегистрировано в г. Барнауле Алтайского края, в том же крае проживает и сам Терещенко, Жданова живет в Новосибирском районе Новосибирской области, заявленные в деле свидетели также не проживают в Октябрьском районе Новосибирска. Получается, что ни один участник уголовного дела не имеет никакого отношения к территории Октябрьского района Новосибирска.
Прокурор Чернов предлагает новое обоснование в определении подследоственности. Дело должно расследоваться именно в Октябрьском районе, так как там оформлены квартиры, стоимость которых планировалось зачесть в счет оплаты земельного участка.
При чем здесь квартиры, спросите вы. Да, мы тоже не поняли. О неких квартирах известно только прокурору Чернову. В предъявленном Ждановой обвинении нет даже слова «квартиры». Получается, что в материалах уголовного дела имеются сведения, прямо опровергающие предъявленное Ждановой обвинение о том, что Терещенко И.П. приобрел в ЗАО «СЛК-Моторс» земельный участок за шесть миллионов рублей. Однако следователь по данным фактам не допрашивает, документы скрывает, предъявляет обвинение, противоречащее собранным доказательствам и позиции прокурора.
А как тогда защищаться?
Второго мая Наталье Ждановой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. С чем связано такое решение не ясно, старший следователь шестого отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории города Новосибирска СУ МВД России по городу Новосибирску майор юстиции Анастасия Перепелкина сама пишет в постановлении об избрании меры пресечения, что «у следствия нет оснований полагать, что Жданова Н.В. может скрыться от следствия или суда, угрожать потерпевшему, свидетелям, другим участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу». В этой связи Анастасия Вадимовна постановляет избрать меру пресечения в виде подписке о невыезде. Однако для избрания меры должны быть основания – таковых, как считает следователь, нет.
– Я подала ходатайства с просьбой разрешить выезд на два дня на могилу родителей в «родительский день» и сопроводить ребенка на всероссийскую олимпиаду школьников. В удовлетворении всех ходатайств мне отказано, – говорит Наталья Жданова. С формулировкой следователя «не представлено веских оснований за пределы г. Новосибирска, основания носят личный характер, сопровождение несовершеннолетнего ребенка на соревнования не вызвано необходимостью, так как участие в конкурсах- добровольное, и основано на желании самих родителей».
Защита Ждановой полагает, что следователь в нарушение положений ч.2 ст.140 УПК РФ не установила основания для возбуждения уголовного дела, то есть факт противоправного и безвозмездного изъятия имущества Терещенко.
Складывается впечатление, что Жданову решили атаковать психологически. Еще в прошлом уголовном деле она через суд обжаловала избрание меры пресечения в виде подписки. И суд признал подписку незаконной. Что это? Месть системы? Пока ответа нет, но уже ясно одно, что к полному и всестороннему расследованию уголовного дела у общества имеется много вопросов.
«Устно следователь Перепелкина А.В. сообщила мне, что это для меня – наказание за мои жалобы. Явно желая унизить меня и оскорбить мое человеческое достоинство, следователь, заведомо осознавая, что она является представителем власти, указала мне, что она будет распоряжаться моей жизнью и не обязана мне ничего объяснять», – говорится в заявлении Ждановой в управление собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.
Платформа «ЗаБизнес.РФ» направила обращения Ждановой для рассмотрения в МВД России и Генеральной прокуратуре. В ближайшее время будут получены ответы. Итоговое решение за Следственным департаментом МВД России, который уже истребовал дело для проведения проверки.
«Деловая Россия», Anticorr.media и «ЗаБизнес.РФ» запустили совместный прием предпринимателей
