Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению топ-менеджера одного из российских банков (его имя не раскрывается), который сообщил о хищении более 42 миллионов рублей. Средства передавались знакомому предпринимателю для строительства домов в Подмосковье, однако обязательства перед инвестором не были исполнены.
Как стало известно, заявитель на протяжении нескольких лет сотрудничал с организатором строительства в Раменском районе Московской области. Речь идет об Александре Иванове и его сыне Сергее Иванове, которые фигурируют в материалах проверки.
По данным Rusprofile, Сергей Иванов в 2021–2022 годах являлся учредителем ООО «АМК», зарегистрированного в Москве. Основной вид деятельности компании — аренда и управление нежилой недвижимостью. С сентября 2023 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Первоначальный этап деловых отношений сложился успешно: на деньги инвестора были построены и проданы несколько объектов в коттеджном поселке «Новое Тяжино». Этот опыт сформировал у заявителя устойчивое доверие к контрагенту.
В декабре 2021 года они договорились о новом проекте. Топ-менеджер передал Иванову-старшему шесть миллионов рублей на приобретение земельных участков в том же поселке. Однако летом 2022 года выяснилось: участки оформлены не на инвестора, а на сына Иванова — Сергея Иванова.
Иванов-старший объяснил это технической формальностью. Заверил, что оформление на сына — временная мера, связанная с удобством регистрации, и пообещал переоформить участки после завершения строительства. Поскольку на первом этапе он свои обязательства выполнял, у заявителя не было основани не доверять подрядчику.
В течение 2023 года топ-менеджер передал Александру Иванову около 36 миллионов рублей. Деньги шли на строительство домов, передавались под расписки с конкретными сроками. Три дома должны были быть готовы к июлю 2023-го, затем срок сдвинулся на февраль 2024-го. Но и к этой дате объекты не сдали. Как выяснилось, дома все же были построены и проданы третьим лицам.
По данным источника Anricorr.media в правоохранительных органах, это может быть не единственный эпизод с участием указанного фигуранта. Полиция проверяет заявления других пострадавших.
