Сотрудники полиции совместно с силовиками ФСБ России раскрыли организованную преступную группу, которая за три года вывела за рубеж более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте. Для этого использовались поддельные документы.
– Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, – цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк ТАСС.
По ее словам, сумма ущерба превысила 1 миллиарда рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Волк отметила, что силовики провели свыше 20 обысков в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Они изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент». Были также найдены персональные компьютеры, с помощью которых изготавливались поддельные документы. Наконец, арестовано свыше 23 миллионов рублей.
Предполагаемым организатором ОПГ является 34-летняя женщина. Она задержана. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ведется предварительное расследование.
