Ранее обвиненная во взяточничестве крупнейшая в Европе международная аэрокосмическая корпорация Airbus запустила внутреннюю антикоррупционную проверку после того, как издание Guardian вскрыло серию спорных финансовых транзакций, результатом которых стал необъяснимый платеж в €16 млн.
Недавно в руках британских журналистов оказались сотни страниц банковских отчетов, внутренних электронных переписок и финансовых отчетностей, показавших, что две тайно контролируемые авиационным гигантом компании участвовали в непонятных транзакциях. Один такой перевод на сумму €19млн (£16.7 млн) был поделен на части, самая большая из которых через офшор попала на счет никому неизвестной компании.
Когда издание напрямую обратилось к Airbus, представители корпорации не смогли объяснить, кто получил эти деньги и почему международная компания скрывала связи с двумя вышеупомянутыми фирмами.
Международная корпорация, на британских фабриках которой работают 15 тысяч человек, однако, заявила, что полна решимости провести расследование “исторически сложившихся бизнес-практик” и пролить свет на любые “ненадлежащие практики, чтобы не допустить повторения подобного в будущем”.
На данный момент Airbus грозят антикоррупционные расследования в различных юрисдикциях, включая Великобританию.
В прошлом году Отдел Королевской Британской Службы по борьбе с Крупным Мошенничеством (Serious Fraud Office или SFO) объявил, что начал расследование в отношении авиационного гиганта по обвинениям в том, что фирма солгала касательно использования посредников для получения финансовой поддержки британского правительства. Близкий к руководству корпорации источник рассказал журналистам, что транзакция на €19 млн не имеет никакого отношения к начатым правоохранительными органами проверкам.
Внутреннее расследование было запущено после того, как Guardian спросило Airbus, могли ли вышеупомянутые транзакции использоваться для отмывания денег. Одна из знавших о финансовых операциях фирм сообщила, что у нее появились “обоснованные подозрения” на этот счет и что она уже обратилась в суд с просьбой начать соответствующую проверку.
Голландская и мальтийская компании
Схема строится на необъяснимой покупке акций, произошедшей между двумя предположительно независимыми компаниями в 2007 году. Мальтийская компания Eolia, занимающаяся переоборудованием пассажирских самолетов в грузовые, купила 26% акций голландской Avinco Holdings, продающей подержанные самолеты и вертолеты. Обе компании презентуют себя миру как независимые организации. На их сайтах нет никакой информации о значительной внешней поддержке других компаний.
Однако, в реальности, обе фирмы тайно являются подконтрольными Airbus.
Адвокаты Eolia не спорят с тем, что фирма оперировала, заручившись тайной поддержкой: “У Airbus были хорошие и, вне всякого сомнения, законные коммерческие основания защищать свой контроль над Eolia”, – сообщили они, но называть вышеупомянутые основания не стали, сославшись на конфиденциальность.
Avinco Holdings была основана в 2000 году, и ее главным спонсором выступил бизнесмен из ОАЭ, владевший через холдинговую компанию 14 999 акциями Avinco. Airbus принадлежала всего одна акция, номинальным держателем которой являлась фирма-пустышка Yellow Sun Holdings, расположенная в налоговой гавани Кюрасао (Curaçao) в Карибском море.
Однако, между бизнесменом и Airbus существовало тайное соглашение, согласно которому авиационный гигант мог в любой момент купить его долю, фактически становясь единоличным владельцем компании. В обмен на акции бизнесмен из ОАЭ ежегодно получал дивиденды, равные 20% от его совокупных инвестиций в Avinco.
Банковские документы показывают, что Eolia перевела холдинговой компании вышеупомянутого предпринимателя €19.4 млн 4 января 2007 года с пометкой “покупка акций Avinco”.
Через восемь дней холдинговая компания положила €16.2 млн на банковский счет панамской компании Rochade Consultancy, которая в течение суток перевела идентичную сумму некой Malana Holding. Остается неизвестным, кто владеет Malana или где она находится, хотя существует ливанская компания с идентичным названием Malana Holding, которая занимается управлением активами европейцев и швейцарцев, длительное время проживающих в Ливане.
Соответственно, появление транзакции в €16.2 в финансовых отчетностях подконтрольных Airbus компаний выглядит довольно необычно. Холдинговая компания бизнесмена из ОАЭ записала во внутренние финансовые документы платеж Rochade как “промежуточный дивиденд”. Остается непонятным, почему не являющаяся акционером холдинговой компании Rochade может претендовать на какой-либо дивиденд.
Реакции фигурантов схемы
Airbus так прокомментировала начало внутренней антикоррупционной проверки: “В рамках постоянного обновления политики соблюдения [законодательства] и расследования исторически сложившихся внутри компании бизнес-практик, Airbus полна решимости пролить свет на любое несоблюдение [законодательства] и ненадлежащие практики, чтобы не допустить повторения подобного в будущем.”
“Airbus не может прокомментировать поднятые ранее конкретные проблемы, так как другие вовлеченные стороны находятся в юридическом споре о собственности, и на кону находятся их собственные коммерческие интересы. Однако, Airbus занимается тщательным расследованием ситуации, и никто из упомянутых [в связи с этим делом] индивидов сейчас не работает в компании.
“Если будет идентифицировано несоблюдение [законодательства], компания предпримет все необходимые для его искоренения действия, а также проинформирует соответствующие ведомства и обеспечит привлечение виновных к ответственности.”
Адвокаты Eolia заявили, что компания не принимала решения относительно цены Avinco Holdings и что данная сумма была “определена Airbus и профинансирована при помощи гарантированного Airbus кредита”.
Они сообщили, что предложенная цена была “оправдана, учитывая потенциальную коммерческую выгоду, на которую намекала Airbus”. Адвокаты добавили, что у Eolia были подозрения “насчет поведения третьих лиц касательно покупки акций”. Это были “те обоснованные подозрения”, с которыми она обратилась в голландский суд и попросила провести расследование в рамках судебного иска, который Eolia инициировала в отношении Avinco Holdings.
Юристы опровергли предположения, что Eolia участвовала в отмывании денег и сказали, что до недавнего времени фирма вообще ничего не знала о платеже в €16.2 млн.
Бизнесмен из ОАЭ и Avinco не ответили на просьбы журналистов прокомментировать происходящее.
Другие расследования в отношении Airbus
Авиационный гигант получает огромную финансовую поддержку экспорта от правительств Великобритании, Франции и Германии. В период с 2015 по 2016 год британцы в совокупности перевели компании £497 млн.
До 2012 года почти 80% финансовой помощи британских властей экспортерам получала Airbus, владеющая фабриками в Филтоне (Filton) около Бристоля (Bristol) и в Броутоне (Broughton) в Сереном Уэльсе (North Wales).
В 2016 финансирование временно прекратилось, поскольку SFO начал расследование “несовпадений” по отношению к использованию компанией посредников для получения зарубежных контрактов. В этом году Франция также начала расследование.
За последние несколько лет Airbus потихоньку сворачивал деятельность мало кому известного внутреннего отдела под названием Организация Продаж и Маркетинга (Sales and Marketing Organisation), который годами создавал международную сеть консультантов, призванных помочь компании получать прибыльные зарубежные контракты. Исполнительный директор корпорации Том Эндерс (Tom Enders), вступивший в должность в 2012 году, активно лоббировал расформирование этого отдела, который он якобы называл “замком из г…” (“bullshit castle”).
Источник: The Guardian.
