Уголовное дело об обналичивании денег в Пермском крае рассмотрит суд. На скамье подсудимых окажут бывший сотрудник МВД Денис Деев и девять соучастников. Они обналичили свыше 5,3 млрд рублей.
– За обналичивание Деев брал от 1 до 6% от поступившей суммы, 2в зависимости от ее размера и сложности проводимых операций». За несколько лет предполагаемые злоумышленники провели транзакции на сумму более 5,3 млрд рублей. При этом сумма извлеченного от них дохода превысила 171,5 млн рублей, – сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.
Деев в полиции занимался борьбой с налоговыми преступлениями.
Следствие утверждает, что обналичиванием денег полицейский стал заниматься не ранее 2012 года. Деньги он обналичивал через подконтрольные организации ООО «Бизнес Секьюрити», ООО «УралИнвестРесурс» и ООО «Авангард».
Затем подобных фирм у сотрудника МВД было более сотки. Число «компаньонов» увеличилось до девятя. У каждого была своя роль в преступной группировке.
В 2017 году Деев уже получил четыре года ограничения свободы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, контрабанде стратегических ресурсов и уклонении от возврата денег (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 226.1, ч. 2 ст. 193 УК РФ). В настоящее время его требуют приговорить к семи годам колонии.
