Бизнесмен из России Владимир Хмель задержан в Испании по подозрению в мошенничестве. Несмотря на то, что арест был произведен летом 2017 года, об этом стало известно только сейчас. Операция была секретной и никаких подробностей о ней не сообщалось.
Экс-депутат Законодательного Собрания Приморского края, предприниматель Владимир Хмель был задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве, сообщает elconfidencial.com. Налоговая служба королевства подозревает Хмеля в мошенничестве на 17 млн евро.
По информации ТАСС, приморский предприниматель мог использовать сеть предприятий для отмывания денег незаконного происхождения посредством инвестиций в недвижимость и туристические компании на Канарских островах. В рамках расследования также задержали директора одного из офисов банка Popular, который якобы помогал переводить средства Хмеля в Испании и за ее пределами.
По данным издания, Хмель использовал свои приморские связи, чтобы беспошлинно ввозить в Россию продукцию из Китая. Заработанные таким образом деньги он начал вкладывать в землю, недвижимость и бизнес в Испании.
Одна из туристических компаний экс-депутата – Сanariasxperiencie – организовывала роскошные прогулки на яхтах, полеты на вертолетах и прочие развлечения класса «люкс». Благодаря этой деятельности приморец легализовывал незаконно полученные деньги. В собственности бывшего политика находились две шикарные яхты. Одна из них, Galaxia – это деревянный 20-метровый парусник с четырьмя каютами, кухней и гостиной на 12 человек. Вторая яхта, La Favorita, затонула в апреле 2016 года по неизвестным причинам. В результате его деятельность привлекла внимание правоохранителей королевства.
Испанцы начали проверять происхождение капиталов Хмеля. Когда появились доказательства, что деньги получены незаконным путем, полиция королевства начала полномасштабное расследование.
Как оказалось, арестовали Владимира Хмеля год назад, но уголовное дело все это время хранилось в тайне. Полиция рассказала о задержании всего несколько дней назад, когда правоохранительным органам удалось задержать предполагаемого соучастника преступлений. Речь идет от директоре отделения банка Banco Popular. Он помогал Владимиру Хмелю в его махинациях.
Посольство России в Испании пока ситуацию не комментирует. Сегодня в управлении Следственного комитета РФ по Приморью “Ъ” сообщили, что Владимир Хмель в розыск не объявлялся и не является обвиняемым по каким-либо уголовным делам.
Что известно про экс-депутата Хмеля
64-летний Владимир Хмель являлся депутатом Законодательного Собрания Приморья в 2002–2006 годах. Кроме этого он занимался внешнеэкономической деятельностью. Сайт регионального парламента сообщает, что Владимир Хмель возглавлял ТОО «Торговый дом ”Коммерсант”», был коммерческим директором ПКП «Альт», заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Ростек-ДВ-сервис», директором ООО «Арсеньевстройтранс». В июле 2004 года избран президентом Союза автотранспортников Приморского края.
Владимир Хмель считался деловым партнером экс-сенатора от Приморья Игоря Иванова и другого депутата Заксобрания Приморского края — Геннадия Лысака.
В середине 2000-х фамилия Хмеля часто фигурировала в ходе расследования контрабандного дела, результатом которого стали арест руководителя ДВТУ Эрнеста Бахшецяна и побег известных в Приморье бизнесменов, в том числе и Геннадия Лысака. Именно его называли организатором и руководителем ОПС более чем из 30 человек. В состав ОПС якобы также входили экс-сенатор и бывший вице-губернатор Приморского края Игорь Иванов и предприниматель из Находки Сергей Хе.
Этому ОПС вменяли контрабанду товаров из Китая и Южной Кореи в Россию. По версии следствия, объем нелегально ввезенных товаров в РФ с 2002 по 2007 год превышал 2,3 млрд рублей. Именно после расследования данного дела Владимир Хмель обосновался в Испании.
В 2010 году Приморский краевой суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении контрабандистов. Через два года уголовное преследование в отношении их было прекращено из-за того, что ст. 188 УК РФ («Контрабанда») утратила силу.
