Министерство юстиции США предъявило обвинение россиянину Роману Семёнову. Он может быть причастен к отмыванию 1 млрд долларов через криптовалютный миксер.
По данным следствия, он имеет отношение к сервису Tornado Cash.
При этом часть денег передавалась хакерам из КНДР.
Ведомство утверждает, что Минфин США уже вводил санкции в отношении Семенова из-за участия в материальной поддержке Tornado Cash и хакерской группировки Lazarus Group. Последние получают финансирование из КНДР.
В Минюсте заявили, что сервис Tornado Cash мог использоваться для отмывания преступных средств.
В отношении Семенова составлено обвинительное заключение. В нем утверждается, что он вступил в сговор целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам.
Второй основатель сервиса Алексей Перцев был арестован в прошлом году в Нидерландах.
