Парламент Румынии проголосовал за принятие закона об отмывании денег, через несколько месяцев после того, как Европейская комиссия подала иск в отношении страны в Европейский суд за несоблюдение законодательства ЕС по этому вопросу.
Парламент Румынии проголосовал за принятие спорного закона о борьбе с отмыванием денег, что означает реализацию директивы Европейского союза в данной области. Еще 19 июля 2018 года Европейская комиссия приняла решение подать в суд на Румынию в Европейский суд (CJEU), поскольку страна не ввела в румынское законодательство европейскую директиву 2015 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, сообщает Balkanin Sight.
Первоначальное голосование в парламенте Румынии вызвало напряженность среди депутатов, после того как лидер социал-демократической партии Ливиу Драгня, занимащий также пост спикера нижней палаты, потребовал второй раунд голосования после того, как он отклонил законопроект. Драгня сказал, что система электронного голосования сообщила об ошибке, и некоторые из поданных голосов не были учтены.
Законопроект, подготовленный Национальным управлением по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в который были внесены правки партии социал-демократов, подвергся серьезной критике со стороны оппозиции, а также многочисленных НПО, в частности потому, что он обязывает организации объявлять бенефициаров всех своих проектов и видов деятельности, в том числе тех, которые могут подвергаться риску, если выявляется их личность.
«Этот закон явно неконституционен, и мы будем подавать апелляцию на него в Конституционный суд», – сказал журналистам после голосования лидер Союза «Спасите Румынию» Дэн Барна.
Около 40 неправительственных организаций направили всем политическим партиям письмо с просьбой отклонить законопроект. В документе говорится, что закон заблокирует деятельность некоторых НПО и сократит число людей, обратившихся за помощью к НПО.
Между тем, законопроект также запрещает акции на предъявителя, которые позволяли физическим лицам владеть компаниями анонимно, и предусматривает, что все акции на предъявителя превращаются в номинативные акции.
Этот вопрос вызвал много разногласий в Румынии после того, как Национальное управление по борьбе с коррупцией в стране начало опрос в компании по дорожной инфраструктуре TelDrum, обвиненной в присвоении европейских фондов. Согласно докладу Европейского агентства по борьбе с мошенничеством OLAF, лидер социал-демократов Драгня владел компанией через акции на предъявителя.
