Бывший сотрудник одного из швейцарских банков был осуждён за отмывание денег. Его арест связан с антикоррупционным расследованием деятельности главного руководящего органа футбольного мира – ФИФА.
Хорхе Арзуага (Jorge Arzuaga), аргентинец по происхождению, – бывший сотрудник банка Julius Baer. На заседании суда он признался в управлении банковскими счетами. Деятельность Арзуага позволяла руководителям ФИФА получать взятки размером в несколько миллионов долларов.
Среди всех расследований, начатых швейцарскими властями в отношении ФИФА, это – единственное закрытое дело.
Американские прокуроры помогли своим швейцарским коллегам, и Арзуага предстал перед судом в Нью-Йорке.
Генеральная прокуратура Швейцарии (The Swiss Attorney General’s Office (OAG)) сообщила, что у Арзуага изъяли $650 000, которые он получил незаконно. Теперь эти деньги пойдут в казну Швейцарии.
Суд признал Арзуага виновным в подделке документов и содействии в отмывании денег.
После слушания в бруклинском федеральном суде в четверг 15 июня 2016 года, бывший банкир был выпущен под залог. По данным информагентства Reuters, вынесение приговора назначено на 4 января 2018 года.
В официальном заявлении генпрокуратуры Швейцарии говорится о 25 отдельных расследованиях, связанных с миром футбола. На данный момент в ведомстве изучают изъятые в ходе следствия документы общим объемом 19 терабайт.
«Содействовал потоку взяток»
Фифа сотрудничает с правоохранительными органами с мая 2015 года, когда несколько её членов были арестованы в Цюрихе.
Суд США установил, что с 2010 по 2015 год Хорхе Арзуага занимался управлением счетов, принадлежавших Алехандро Бурзако (Alejandro Burzaco), аргентинскому бизнесмену и бывшему исполнительному директору компании “Torneos y Competencias” (Турниры и Соревнования), которая занималась маркетингом в спортивной среде.
Вышеупомянутые счета использовались для передачи взяток покойному президенту федерации футбола Аргентины Хулио Грондона (Julio Grondona) и в совокупности составили $25 млн.
Бурзако признал себя виновным в рэкете и других преступлениях в ноябре 2015 года.
Действующий прокурор восточного района Нью-Йорка Бриджит Роде (Bridget Rohde) так прокомментировала дело Арзуага:
Содействуя потоку взяток через швейцарские и американские банковские системы, ответчик оказывал неоценимые услуги вовлечённым в коррупцию в международном футболе.
Согласно публикации в The Courthouse News Service, помощник директора-распорядителя ФБР Вильям Суини (William Sweeney) заявил следующее: «Наша работа бесконечно далека от завершения, и мы продолжим преследование каждого коррумпированного участника этой схемы, пока все они не предстанут перед судом».
Источник: BBC.
