Издание “КоммерсантЪ” выяснило, что правоохранители арестовали группу банкиров по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, сотрудники финансовых учреждений похитили из своих же структур более 1.4 млрд рублей, выдав кредиты неким организациям под залог емкостей с дорогостоящими химикатами, которые на поверку оказались бочками с обычной водой.
Весной 2017 года оперативники ГУЭБиПК провели проверку на основании жалобы Агентства по Страхованию Вкладов или АСВ. В тексте жалобы упоминались три банка, – “Тусар“, “Инвестиционный союз” и “Пульс столицы“, – лишившиеся лицензий в 2015-2016 годах, из которых якобы похитили деньги. Причинами отбора лицензий, согласно постановлениям ЦБ, являлись: отмеченная высокими рисками кредитная политика, сомнительные операции по выводу крупных денежных сумм за рубеж и полная утрата собственных запасов. Сейчас “Пульс столицы” должен кредиторам около 730 млн рублей, “Инвестиционный союз” задолжал более 5 млрд рублей, а “Тусар” является рекордсменом среди трех учреждений с долгом в 17 млрд рублей. По результатам весенней проверки МВД следственный депортамент правоохранительного ведомства возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ: “мошенничество в особо крупном размере”.
Уже в апреле этого года оперативники задержали троих подозреваемых: Ирину Докучалову, зампреда правления “Пульса Столицы”, а также Александра Кальянова и Георгия Циклаури, которые, предположительно, занимались обналом. Следователи установили, что обнальщики контролировали около 70 поддельных организаций, вроде “Аллюра”, “Сибура”, “Айсберга”, ТД “Жабо” и “Транснефтьремсервиса”. Кроме того, по данным ОВД, за организацией хищений из банков к мошенникам обращались как минимум 12 финансовых учреждений.
Столичный Тверской суд отпустил Георгия Циклаури под подписку о невыезде, а Докучалову и Кальянова постановил заключить под стражу. Как пишет “КоммерсантЪ”, полный тезка знаменитого композитора Александр Кальянов заключил сделку со следствием, полностью признав свою вину.
Журналисты предполагают, что именно сотрудничество одного из арестантов со следствием позволило идентифицировать остальных мошенников, а также разгадать их схему работы. Тем не менее, адвокатам не удалось добиться выхода Кальянова под залог на время следствия.
В ноябре 2017 года полицейские арестовали Мориса Расулова, бывшего председателя правления “Инвестиционного союза”, Владимира Кагана, ранее стоявшего во главе “Тусара”, а также Дмитрия Ильина, экс-председателя совета директоров “Пульса столицы”.
Следователи уверены, что в 2014-2015 года руководители банков выдали заведомо невозвратные кредиты связанным с ними фейковым организациям на общую сумму в 1.4 млрд рублей. Во всех кредитных договорах залогом значились емкости с некими дорогостоящими химикатами, на поверку оказавшиеся бочками с простой водой. Выданные под залог бочек деньги впоследствии были похищены мошенниками, считают правоохранители.
Интересно, что, кроме Кальянова, никто из фигурантов дела своей вины не признал. К примеру, адвокаты Ирины Докучаловой, как и сама подсудимая, настаивают на том, что “совокупность доказательств по делу не подтверждают” ее участие в преступной схеме. Кроме того, защита бывшего зампреда правления “Пульса столицы” обвиняет следствие в отсутствии доказательств об обращении в пользу Докучаловой какого-либо имущества кредитной организации и утверждает, что “не предоставлены факты получения или распоряжения похищенными из банка денежными средствами”.
Адвокат Владимира Кагана отказался прокомментировать ситуацию с арестом экс-банкира, а также предъявлением тому обвинений в мошенничестве.
Тем не менее, “КоммерсантЪ” располагает сведениями о том, что правоохранительные органы уже добились ареста недвижимости и нескольких транспортных средств Кальянова и Циклаури. Журналисты предполагают, что в ближайшем будущем можно ожидать арестов активов бывших банкиров.
Источник: КоммерсантЪ.
